Ex abogado es sentenciado a 7 años de prisión por lavar US$ 2 millones
Un ex abogado de EE.UU. –Virginia— fue sentenciado recientemente a 84 meses en prisión por conspirar para lavar más de US$ 2 millones derivados de un business email compromise scheme –esquema de compromiso de correo electrónico— y por intentar lavar fondos producto del contrabando de inmigrantes ilegales a Estados Unidos y tráfico de armas de fuego en África.
Raymond Juiwen Ho, de 48 años, se declaró culpable el 19 de octubre de 2017 de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de lavado de dinero. De acuerdo con documentos judiciales, al menos de marzo de 2013 a febrero de 2017, Ho participó en un plan de lavado de dinero a gran escala que resultó en millones de dólares movidos a través de cuentas bancarias (algunas de las cuales eran cuentas fiduciarias de abogados) que Ho o sus cómplices controlaban.
Entre julio y noviembre de 2014, Ho y sus cómplices enviaron correos electrónicos de cuentas comprometidas o falsas donde engañaron a las víctimas para que transfirieran dinero a cuentas controladas por Ho y otros. Ho luego lavó estos fondos robados y los trasladó a cuentas ubicadas en Estados Unidos y en el extranjero. Ho, quien reclutó a otros para ayudarlo en sus actividades de lavado, lavó más de US$ 2 millones de fondos obtenidos ilegalmente.
Ho participó en su negocio de lavado de dinero a pesar de las múltiples instancias donde bancos le cerraron sus cuentas debido a cuestiones de fraude y preguntas por parte de las agencias de ley. Eventualmente, en noviembre de 2015, Homeland Security Investigation inició una operación en la cual agentes encubiertos de HSI buscaron la ayuda de Ho para trasladar el producto del contrabando de personas y el tráfico de armas de fuego entre cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos y en el extranjero. Ho participó en cuatro de esas transacciones entre diciembre de 2015 y junio de 2016, involucrando más de US$ 175.000 que él creía que eran producto de actividades ilegales de contrabando y tráfico de armas de fuego.
Durante su comportamiento criminal descrito anteriormente, Ho era abogado en ejercicio de un bufete de abogados de propiedad intelectual con sede en Washington, DC. Como parte de este caso, tuvo que renunciar a sus licencias para ejercer como abogado en Georgia y el Distrito de Columbia.