GAFI: Supervisar los esfuerzos del sector privado para combatir el lavado de dinero
Lecciones aprendidas: pasar de marcar casillas a mitigar riesgos
Desde 2012, abordar los riesgos está en el centro de los requisitos del GAFI en materia de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El sector privado y sus supervisores del sector público están en la primera línea de la lucha contra las finanzas ilícitas, pero implementar un programa de supervisión basado en riesgos tiene sus desafíos.
En este Webinario organizado por el GAFI—que se llevará cabo el jueves 6 de mayo de 12 pm a 1 pm (CEST / GMT-2)— expondrán los autores de la Guía de Supervisión Basada en Riesgos del GAFI sobre la evaluación de riesgos y la aplicación de ese conocimiento para priorizar el trabajo diario de los supervisores.
Webinario sobre supervisión basada en riesgos
Escuche al sector privado y a la comunidad de inclusión financiera sobre lo que significa para ellos una supervisión eficaz. El seminario web se llevará a cabo en la plataforma Zoom y también se transmitirá en vivo.
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Valerie Tay, Moderadora
Executive Director, Anti-Money Laundering Department
Monetary Authority of Singapore (MAS)
Hamish Armstrong
Chief Adviser – Financial Crime
Jersey Financial Services Commission
Philippe Bertho
Head of the AML-CFT directorate
Autorité de contrôle prudential et de resolution/Banque de France
Christopher Calabia
Senior Advisor for Supervisory & Regulatory Policy
Bill & Melinda Gates Foundation
John Cusack
Chair
Global Coalition to Fight Financial Crime (FCC)
Shana Krishnan
Policy Analyst
Financial Action Task Force (FATF)
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