VimpelCom, gigante holandesa de telecomunicaciones, pagará US$795 millones por violaciones a las leyes anticorrupción
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. –SEC–anunció hace algunos días un acuerdo global junto con el Departamento de Justicia de EE.UU. y reguladores holandeses que requiere que el proveedor de telecomunicaciones VimpelCom Ltd. pague más de US$795 millones para resolver acusaciones de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) con el objetivo de obtener negocios en Uzbekistán.
VimpelCom Ltd. es un proveedor global de servicios de telecomunicaciones con sede en Amsterdam, Holanda. Es el sexto mayor operador móvil de red en el mundo por cantidad de abonados, más de 200 millones de clientes en 18 países. La mayor parte de los ingresos de la compañía proviene de Rusia 39% e Italia (31%).
La SEC alega que VimpelCom pagó sobornos a un funcionario del gobierno de Uzbekistán relacionado con el presidente de Uzbekistán cuando la empresa ingresó en el mercado de las telecomunicaciones en el país asiático y buscó obtener licencias, frecuencias, canales y bloques de números emitidos por el gobierno. Sobornos de por lo menos US$ 114 millones fueron canalizados a través de una entidad relacionada con el funcionario uzbeko, y aproximadamente medio millón de dólares en sobornos se disfrazaron de donaciones hechas a organizaciones benéficas afiliadas directamente con el funcionario uzbeko.
«VimpelCom obtuvo masivos ingresos en Uzbekistán mediante el pago de más de US$ 100 millones a un funcionario con una influencia importante sobre los principales líderes del gobierno uzbeko», señaló Andrew J. Ceresney, Director de la División de Cumplimiento de la SEC. «Estos conocidos sobornos, oculto en contratos falsos y contribuciones de caridad, dejaron libros y registros de la compañía plagados de inexactitudes».
El acuerdo requiere que VimpelCom pague US$167,5 millones a la SEC, US$230,1 millones al Departamento de Justicia de EE.UU., y US$ 397,5 millones a los reguladores holandeses. La empresa debe conservar en su estructura un profesional que oficiará de monitor corporativo independiente durante al menos tres años.
«La cooperación internacional entre los reguladores es fundamental para hacer responsables a las empresas de todas las facetas en un esquema de soborno. Este acuerdo detalladamente coordinado es un producto de los esfuerzos extraordinarios de la SEC, el Departamento de Justicia, y agentes de ley de todo el mundo para perseguir en forma conjunta a todos aquellos que violan la ley con la intención de obtener ventajas de negocios», dijo Kara N. Brockmeyer, Jefa de Cumplimiento de la División FCPA de la SEC.
La medida contra VimpelCom se ubica sexta en la lista de los mayores casos de violación de la ley FCPA de todos los tiempos.
- Siemens (Alemania): US$800 millones en 2008.
- Alstom (Francia): US$772 millones en 2014.
- KBR / Halliburton (EE.UU.): US$579 millones en 2009.
- BAE (Reino Unido): US$400 millones en 2010.
- Total (Francia) US$398 millones en 2013.
- VimpelCom (Holanda) US$397.6 millones en 2016.
- Alcoa (EE.UU.) US$384 millones en 2014.
- Snamprogetti Netherlands / ENI(Holanda/Italia): US$365 millones en 2010.
- Technip (Francia): US$338 millones en 2010.
- JGC Corporation (Japón) US$218.8 millones en 2011.