Tratado de Compliance, una completa obra sobre el cumplimiento de delitos financieros es publicada en Argentina
Tratado de Compliance, una completa obra sobre el cumpliento para la prevención y control de los delitos financieros es publicada en Argentina por editorial La Ley, de Thomson Reuters.
La obra, dirigida por Raúl Saccani, Socio de Deloitte Argentina, y Gustavo Morales, socio de la firma Marval, O’Farrell & Mairal, y donde participan más de más de 50 destacados profesionales de primer nivel internacional como la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, y otros profesionales de primer nivel internacional incluyendo expertos en cumplimiento ALD, Anticorrupción y Antifraude, asesores externos, académicos, periodistas, exfuncionarios públicos, líderes de ONG globales y cámaras empresariales, entre otros.
Tratado de Compliance comprende en dos tomos los principales aspectos prácticos y normativos de compliance, trata en forma multidisciplinaria temas clave como la implementación de programas de integridad; los aspectos fundamentales de compliance, ética y corrupción; compliance en el sector privado y en el sector público; la administración de riesgos de compliance; investigaciones internas; el manejo de crisis de compliance; la visión de las cámaras de comercio y los bancos multilaterales; el análisis de la dogmática legal y la normativa destacada de compliance de múltiples países de América, Europa y Asia.
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