OCCRP detalla un ardid de lavado de dinero de unos US$ 9.000 millones que involucraría bancos de EE.UU. y la UE

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Un consorcio de periodistas de investigación descubrió lo que ellos llaman la “Troika Laundromat”, una operación masiva de lavado de dinero de US$ 9.000 millones con vínculos a poderosos políticos y alimentada por el banco de inversión privado más grande de Rusia, junto con algunas de las instituciones financieras más grandes de Estados Unidos y Europa.

El Organized Crime and Corruption Reporting Project—grupo que trabajó con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los “Panamá y Paradise Papers”—detalla los hallazgos del último análisis realizado sobre el intento secreto y corrupto por parte de la elite para limpiar ganancias ilícitas, un esfuerzo que incluyó asociarse con el sitio de noticias lituano 15min.lt y The Guardian del Reino Unido.

El Laundromat permitió que un grupo de “oligarcas y políticos rusos pueda adquirir secretamente acciones en empresas estatales, comprar bienes raíces en Rusia y en el extranjero, comprar yates de lujo, contratar estrellas de música para fiestas privadas, pagar gastos médicos”. facturas, y mucho más “, declaró el consorcio en su página web.

“Para protegerse, las personas ricas detrás de este sistema utilizaron las identidades de personas pobres como firmantes involuntarios en las compañías offshore secretas que operaban en el sistema”, según el grupo.

El esquema fue descubierto en un “gran conjunto de transacciones bancarias y otros documentos obtenidos por OCCRP y el sitio de noticias lituano 15min.lt”, según el grupo. “Los datos, que fueron compilados de múltiples fuentes, representan una de las publicaciones de información bancaria más grandes de la historia, involucrando más de US$ 470.000 millones enviados en 1.3 millones de transacciones de 233,000 compañías”.

La investigación también cuenta con un lado o enfoque ALD, ya que también se señalan a varios bancos reconocidos de occidente,  entre ellos Raiffeisen con sede en Austria, Deutsche Bank con sede en Alemania y Citigroup con sede en EE.UU., algunos fueron previamente sancionados por los reguladores de EE.UU. y del país de origen por fallas de cumplimiento y sanciones.

En el caso de Deutsche Bank, éste pagó a los reguladores de EE.UU. y el Reino Unido más de US$ 630 millones relacionados con el escándalo de las operaciones espejo rusas valorado en US$ 10.000 millones de dólares.

El OCCRP ha expuesto anteriormente tres de estos esquemas: la plataforma de proxy, la lavandería rusa y la lavandería azerbaiyana.

Esta vez, sin embargo, el grupo revela una “nueva lavandería única, creada por una prestigiosa institución financiera”, según OCCRP. “Esta vez, el trabajo muestra no solo a sus beneficiarios sino que también expone a su cerebro y operador, Troika Dialog, en algún momento el mayor banco de inversión de Rusia”.

En el ardid se “movilizaron miles de millones de dólares a través de compañías offshore en nombre de los clientes del banco, muchos de los cuales eran miembros de la élite de Rusia”, según el grupo, y agregó que el sistema “permitió a las personas canalizar dinero fuera de Rusia, evitando las restricciones existentes en ese momento, esconder sus activos en el extranjero y lavar dinero”.

“También proporcionó efectivo a los poderosos amigos del presidente ruso, Vladimir Putin, y permitió a los criminales enmascarar los orígenes ilícitos de su efectivo”, a través de tácticas clásicas, como compañías fantasmas anónimas y el trabajo a través de corresponsales extranjeros y cuentas anidadas que esconden la información de las riesgosas entidades subyacentes.

Por ejemplo, en el mundo global interconectado de las finanzas internacionales, un banco estadounidense, por ejemplo, con una relación de corresponsalía con un banco extranjero no necesariamente podría ver a los clientes del banco extranjero, pero sería responsable de al menos comprender los controles ALD de este último, dónde opera y los riesgos y controles generales en relación con los clientes.

Esto puede llevar a situaciones en las que el banco de un país transfiera, sin saberlo, fondos vinculados a entidades cuestionables e incluso ilícitas porque no tiene una visión clara y directa de los clientes del banco extranjero, solo información sobre las transacciones del banco extranjero.

No sorprende que los reguladores federales y estatales de EE.UU., en recientes ciclos de exámenes, han buscado que los bancos nacionales y extranjeros prioricen la supervisión de sus redes corresponsales: donde muchas acciones de cumplimiento y sanciones mencionan fallas en esta área clave de cumplimiento ALD.

En el caso de la Troika Laundromat, la OCCRP declaró que había al menos 75 compañías fantasmas e instituciones financieras relacionadas, formando una red financiera compleja, que funcionó desde 2006 hasta principios de 2013.

Durante ese período, Troika “habilitó el ingreso de US$ 4.600 millones  el sistema y el egreso de US$ 4.800 millones de sistema”, según el informe, según el cual una de las compañías involucradas incluso envió fondos marcados como contribuciones caritativas a un vehículo de recaudación de fondos vinculado al príncipe Carlos.

“Entre las contrapartes en estas transacciones se encontraban los principales bancos occidentales, como Citigroup Inc., Raiffeisen y Deutsche Bank”, según el grupo. “Las docenas de compañías en el sistema también generaron US$ 8.800 millones de transacciones internas con la intención de ocultar el origen del efectivo”.

Esta es otra historia taquillera de OCCRP, que ha estado utilizando filtraciones, brechas, asociaciones, creatividad, curiosidad y buena y anticuada codo para romper muchos de los mayores depósitos financieros del mundo, y conectarse a los mundos secretos y sombríos. de bufetes de abogados, agencias de formación de empresas, firmas de servicios profesionales y ahora bancos que lo hacen posible.