Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de un canal de denuncias que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes en a implementaci\u00f3n de las mismas, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
En esta presentaci\u00f3n Juanita explica si las compa\u00f1\u00edas o entidades est\u00e1n suficientemente preparadas para maximizar el uso de las l\u00edneas \u00e9ticas para prevenir, detectar y responder al fraude (y al FinCrime en general). Nos explica por qu\u00e9 una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de reporte y, entre otros temas, c\u00f3mo se deben manejar los conceptos de anonimato y confidencialidad en la misma.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de un canal de denuncias que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes en a implementaci\u00f3n de las mismas, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Juanita Ospina, Gerente de Compliance y Anticorrupci\u00f3n Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es una L\u00ednea \u00c9tica y cu\u00e1l es el objetivo que debe cumplir dentro de cualquier organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En esta presentaci\u00f3n Juanita explica si las compa\u00f1\u00edas o entidades est\u00e1n suficientemente preparadas para maximizar el uso de las l\u00edneas \u00e9ticas para prevenir, detectar y responder al fraude (y al FinCrime en general). Nos explica por qu\u00e9 una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de reporte y, entre otros temas, c\u00f3mo se deben manejar los conceptos de anonimato y confidencialidad en la misma.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de un canal de denuncias que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes en a implementaci\u00f3n de las mismas, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica corporativa, tambi\u00e9n conocida como l\u00ednea de \u00e9tica empresarial, se refiere a un conjunto de principios y normas \u00e9ticas establecidos por una organizaci\u00f3n para guiar el comportamiento \u00e9tico de sus empleados, directivos y dem\u00e1s partes interesadas. Esta l\u00ednea \u00e9tica forma parte de la cultura organizacional y busca fomentar un ambiente de trabajo transparente y responsable, que no solo ayuda a prevenir comportamientos \u00e9ticamente cuestionables, sino que tambi\u00e9n contribuye a la construcci\u00f3n de una reputaci\u00f3n positiva y a la sostenibilidad a largo plazo de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Juanita Ospina, Gerente de Compliance y Anticorrupci\u00f3n Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es una L\u00ednea \u00c9tica y cu\u00e1l es el objetivo que debe cumplir dentro de cualquier organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En esta presentaci\u00f3n Juanita explica si las compa\u00f1\u00edas o entidades est\u00e1n suficientemente preparadas para maximizar el uso de las l\u00edneas \u00e9ticas para prevenir, detectar y responder al fraude (y al FinCrime en general). Nos explica por qu\u00e9 una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de reporte y, entre otros temas, c\u00f3mo se deben manejar los conceptos de anonimato y confidencialidad en la misma.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de un canal de denuncias que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes en a implementaci\u00f3n de las mismas, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica corporativa, tambi\u00e9n conocida como l\u00ednea de \u00e9tica empresarial, se refiere a un conjunto de principios y normas \u00e9ticas establecidos por una organizaci\u00f3n para guiar el comportamiento \u00e9tico de sus empleados, directivos y dem\u00e1s partes interesadas. Esta l\u00ednea \u00e9tica forma parte de la cultura organizacional y busca fomentar un ambiente de trabajo transparente y responsable, que no solo ayuda a prevenir comportamientos \u00e9ticamente cuestionables, sino que tambi\u00e9n contribuye a la construcci\u00f3n de una reputaci\u00f3n positiva y a la sostenibilidad a largo plazo de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Juanita Ospina, Gerente de Compliance y Anticorrupci\u00f3n Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es una L\u00ednea \u00c9tica y cu\u00e1l es el objetivo que debe cumplir dentro de cualquier organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En esta presentaci\u00f3n Juanita explica si las compa\u00f1\u00edas o entidades est\u00e1n suficientemente preparadas para maximizar el uso de las l\u00edneas \u00e9ticas para prevenir, detectar y responder al fraude (y al FinCrime en general). Nos explica por qu\u00e9 una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de reporte y, entre otros temas, c\u00f3mo se deben manejar los conceptos de anonimato y confidencialidad en la misma.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de un canal de denuncias que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes en a implementaci\u00f3n de las mismas, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica corporativa, tambi\u00e9n conocida como l\u00ednea de \u00e9tica empresarial, se refiere a un conjunto de principios y normas \u00e9ticas establecidos por una organizaci\u00f3n para guiar el comportamiento \u00e9tico de sus empleados, directivos y dem\u00e1s partes interesadas. Esta l\u00ednea \u00e9tica forma parte de la cultura organizacional y busca fomentar un ambiente de trabajo transparente y responsable, que no solo ayuda a prevenir comportamientos \u00e9ticamente cuestionables, sino que tambi\u00e9n contribuye a la construcci\u00f3n de una reputaci\u00f3n positiva y a la sostenibilidad a largo plazo de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Juanita Ospina, Gerente de Compliance y Anticorrupci\u00f3n Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es una L\u00ednea \u00c9tica y cu\u00e1l es el objetivo que debe cumplir dentro de cualquier organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En esta presentaci\u00f3n Juanita explica si las compa\u00f1\u00edas o entidades est\u00e1n suficientemente preparadas para maximizar el uso de las l\u00edneas \u00e9ticas para prevenir, detectar y responder al fraude (y al FinCrime en general). Nos explica por qu\u00e9 una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de reporte y, entre otros temas, c\u00f3mo se deben manejar los conceptos de anonimato y confidencialidad en la misma.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de un canal de denuncias que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes en a implementaci\u00f3n de las mismas, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica corporativa, tambi\u00e9n conocida como l\u00ednea de \u00e9tica empresarial, se refiere a un conjunto de principios y normas \u00e9ticas establecidos por una organizaci\u00f3n para guiar el comportamiento \u00e9tico de sus empleados, directivos y dem\u00e1s partes interesadas. Esta l\u00ednea \u00e9tica forma parte de la cultura organizacional y busca fomentar un ambiente de trabajo transparente y responsable, que no solo ayuda a prevenir comportamientos \u00e9ticamente cuestionables, sino que tambi\u00e9n contribuye a la construcci\u00f3n de una reputaci\u00f3n positiva y a la sostenibilidad a largo plazo de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Juanita Ospina, Gerente de Compliance y Anticorrupci\u00f3n Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es una L\u00ednea \u00c9tica y cu\u00e1l es el objetivo que debe cumplir dentro de cualquier organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En esta presentaci\u00f3n Juanita explica si las compa\u00f1\u00edas o entidades est\u00e1n suficientemente preparadas para maximizar el uso de las l\u00edneas \u00e9ticas para prevenir, detectar y responder al fraude (y al FinCrime en general). Nos explica por qu\u00e9 una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de reporte y, entre otros temas, c\u00f3mo se deben manejar los conceptos de anonimato y confidencialidad en la misma.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de un canal de denuncias que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta y cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes en a implementaci\u00f3n de las mismas, as\u00ed como las mejores pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n
Una l\u00ednea \u00e9tica no es solo un canal de denuncias, debe incorporar aspectos clave asociados con la una l\u00ednea \u00e9tica corporativa como son por supuesto los canales de denuncia pero tambi\u00e9n la capacitaci\u00f3n, la promoci\u00f3n de la integridad, un c\u00f3digo de \u00e9tica corporativo, compromiso de responsabilidad social corporativo, sanciones y una revisi\u00f3n peri\u00f3dica, entre otros temas.<\/p>\n\n\n\n
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Juanita es consultora, docente y conferencista experta en gesti\u00f3n de riesgos y en derecho penal. Es abogada especializada en derecho administrativo y comercial, mag\u00edster en derecho penal econ\u00f3mico internacional y doctoranda en derecho penal y pol\u00edtica criminal de la Universidad de Granada en Espa\u00f1a. Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gesti\u00f3n de Seguridad de la Informaci\u00f3n ISO 27001:2013 y de Sistemas de Gesti\u00f3n Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Mag\u00edster en Gesti\u00f3n de riesgos de EALDE Business School (Master Online con doble titulaci\u00f3n y validez internacional).<\/em><\/p>\n\n\n\n
Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluaci\u00f3n de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a trav\u00e9s de un modelo no reflejen con precisi\u00f3n la realidad, lo que podr\u00eda llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n
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Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
En este podcast Mayerly, adem\u00e1s de explicarnos la diferencia entre riesgo de modelo y modelo de gesti\u00f3n de riesgo, nos cuenta c\u00f3mo se determina la robustez y la precisi\u00f3n del modelo de segmentaci\u00f3n utilizado para evaluar el riesgo de LD\/FT; qu\u00e9 pueden esperar los profesionales que eval\u00fae o audite el \u00e1rea de riesgo de modelo en sus modelos para prevenir el riesgo de lavado de dinero; c\u00f3mo saber si un modelo quedar\u00e1 clasificado como cr\u00edtico para la evaluaci\u00f3n de riesgo de modelo; y c\u00f3mo se asegura la coherencia entre los modelos de riesgo y las pol\u00edticas internas en una compa\u00f1\u00eda; entre otros temas importantes vinculados al riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluaci\u00f3n de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a trav\u00e9s de un modelo no reflejen con precisi\u00f3n la realidad, lo que podr\u00eda llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n
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Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Mayerly Cano, Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es el riesgo de modelo, su funci\u00f3n frente a un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y c\u00f3mo algunas jurisdicciones est\u00e1n obligando a implementar el riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Mayerly, adem\u00e1s de explicarnos la diferencia entre riesgo de modelo y modelo de gesti\u00f3n de riesgo, nos cuenta c\u00f3mo se determina la robustez y la precisi\u00f3n del modelo de segmentaci\u00f3n utilizado para evaluar el riesgo de LD\/FT; qu\u00e9 pueden esperar los profesionales que eval\u00fae o audite el \u00e1rea de riesgo de modelo en sus modelos para prevenir el riesgo de lavado de dinero; c\u00f3mo saber si un modelo quedar\u00e1 clasificado como cr\u00edtico para la evaluaci\u00f3n de riesgo de modelo; y c\u00f3mo se asegura la coherencia entre los modelos de riesgo y las pol\u00edticas internas en una compa\u00f1\u00eda; entre otros temas importantes vinculados al riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluaci\u00f3n de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a trav\u00e9s de un modelo no reflejen con precisi\u00f3n la realidad, lo que podr\u00eda llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n
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Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
La diferencia entre un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y el riesgo de modelo puede ser muy sutil y a veces se utilizan de manera indistinta. Podemos arriesgarnos a decir que el modelo de gesti\u00f3n de riesgos es un enfoque general para administrar los riesgos en una organizaci\u00f3n, mientras que el riesgo de modelo apunta al uso de modelos en procesos de toma de decisiones. Un modelo de gesti\u00f3n de riesgos podr\u00eda incluir consideraciones sobre el riesgo de modelo como parte de su evaluaci\u00f3n integral de riesgos.<\/p>\n\n\n\n
Mayerly Cano, Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es el riesgo de modelo, su funci\u00f3n frente a un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y c\u00f3mo algunas jurisdicciones est\u00e1n obligando a implementar el riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Mayerly, adem\u00e1s de explicarnos la diferencia entre riesgo de modelo y modelo de gesti\u00f3n de riesgo, nos cuenta c\u00f3mo se determina la robustez y la precisi\u00f3n del modelo de segmentaci\u00f3n utilizado para evaluar el riesgo de LD\/FT; qu\u00e9 pueden esperar los profesionales que eval\u00fae o audite el \u00e1rea de riesgo de modelo en sus modelos para prevenir el riesgo de lavado de dinero; c\u00f3mo saber si un modelo quedar\u00e1 clasificado como cr\u00edtico para la evaluaci\u00f3n de riesgo de modelo; y c\u00f3mo se asegura la coherencia entre los modelos de riesgo y las pol\u00edticas internas en una compa\u00f1\u00eda; entre otros temas importantes vinculados al riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluaci\u00f3n de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a trav\u00e9s de un modelo no reflejen con precisi\u00f3n la realidad, lo que podr\u00eda llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n
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Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
La diferencia entre un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y el riesgo de modelo puede ser muy sutil y a veces se utilizan de manera indistinta. Podemos arriesgarnos a decir que el modelo de gesti\u00f3n de riesgos es un enfoque general para administrar los riesgos en una organizaci\u00f3n, mientras que el riesgo de modelo apunta al uso de modelos en procesos de toma de decisiones. Un modelo de gesti\u00f3n de riesgos podr\u00eda incluir consideraciones sobre el riesgo de modelo como parte de su evaluaci\u00f3n integral de riesgos.<\/p>\n\n\n\n
Mayerly Cano, Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es el riesgo de modelo, su funci\u00f3n frente a un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y c\u00f3mo algunas jurisdicciones est\u00e1n obligando a implementar el riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Mayerly, adem\u00e1s de explicarnos la diferencia entre riesgo de modelo y modelo de gesti\u00f3n de riesgo, nos cuenta c\u00f3mo se determina la robustez y la precisi\u00f3n del modelo de segmentaci\u00f3n utilizado para evaluar el riesgo de LD\/FT; qu\u00e9 pueden esperar los profesionales que eval\u00fae o audite el \u00e1rea de riesgo de modelo en sus modelos para prevenir el riesgo de lavado de dinero; c\u00f3mo saber si un modelo quedar\u00e1 clasificado como cr\u00edtico para la evaluaci\u00f3n de riesgo de modelo; y c\u00f3mo se asegura la coherencia entre los modelos de riesgo y las pol\u00edticas internas en una compa\u00f1\u00eda; entre otros temas importantes vinculados al riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluaci\u00f3n de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a trav\u00e9s de un modelo no reflejen con precisi\u00f3n la realidad, lo que podr\u00eda llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n
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Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
La diferencia entre un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y el riesgo de modelo puede ser muy sutil y a veces se utilizan de manera indistinta. Podemos arriesgarnos a decir que el modelo de gesti\u00f3n de riesgos es un enfoque general para administrar los riesgos en una organizaci\u00f3n, mientras que el riesgo de modelo apunta al uso de modelos en procesos de toma de decisiones. Un modelo de gesti\u00f3n de riesgos podr\u00eda incluir consideraciones sobre el riesgo de modelo como parte de su evaluaci\u00f3n integral de riesgos.<\/p>\n\n\n\n
Mayerly Cano, Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es el riesgo de modelo, su funci\u00f3n frente a un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y c\u00f3mo algunas jurisdicciones est\u00e1n obligando a implementar el riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Mayerly, adem\u00e1s de explicarnos la diferencia entre riesgo de modelo y modelo de gesti\u00f3n de riesgo, nos cuenta c\u00f3mo se determina la robustez y la precisi\u00f3n del modelo de segmentaci\u00f3n utilizado para evaluar el riesgo de LD\/FT; qu\u00e9 pueden esperar los profesionales que eval\u00fae o audite el \u00e1rea de riesgo de modelo en sus modelos para prevenir el riesgo de lavado de dinero; c\u00f3mo saber si un modelo quedar\u00e1 clasificado como cr\u00edtico para la evaluaci\u00f3n de riesgo de modelo; y c\u00f3mo se asegura la coherencia entre los modelos de riesgo y las pol\u00edticas internas en una compa\u00f1\u00eda; entre otros temas importantes vinculados al riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluaci\u00f3n de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a trav\u00e9s de un modelo no reflejen con precisi\u00f3n la realidad, lo que podr\u00eda llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n
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Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
La diferencia entre un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y el riesgo de modelo puede ser muy sutil y a veces se utilizan de manera indistinta. Podemos arriesgarnos a decir que el modelo de gesti\u00f3n de riesgos es un enfoque general para administrar los riesgos en una organizaci\u00f3n, mientras que el riesgo de modelo apunta al uso de modelos en procesos de toma de decisiones. Un modelo de gesti\u00f3n de riesgos podr\u00eda incluir consideraciones sobre el riesgo de modelo como parte de su evaluaci\u00f3n integral de riesgos.<\/p>\n\n\n\n
Mayerly Cano, Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Global Group explica en este podcast qu\u00e9 es el riesgo de modelo, su funci\u00f3n frente a un modelo de gesti\u00f3n de riesgos y c\u00f3mo algunas jurisdicciones est\u00e1n obligando a implementar el riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Mayerly, adem\u00e1s de explicarnos la diferencia entre riesgo de modelo y modelo de gesti\u00f3n de riesgo, nos cuenta c\u00f3mo se determina la robustez y la precisi\u00f3n del modelo de segmentaci\u00f3n utilizado para evaluar el riesgo de LD\/FT; qu\u00e9 pueden esperar los profesionales que eval\u00fae o audite el \u00e1rea de riesgo de modelo en sus modelos para prevenir el riesgo de lavado de dinero; c\u00f3mo saber si un modelo quedar\u00e1 clasificado como cr\u00edtico para la evaluaci\u00f3n de riesgo de modelo; y c\u00f3mo se asegura la coherencia entre los modelos de riesgo y las pol\u00edticas internas en una compa\u00f1\u00eda; entre otros temas importantes vinculados al riesgo de modelo.<\/p>\n\n\n\n
El riesgo de modelo se refiere a los riesgos asociados con el uso de modelos en la toma de decisiones o en la evaluaci\u00f3n de situaciones e implica la posibilidad de que los resultados obtenidos a trav\u00e9s de un modelo no reflejen con precisi\u00f3n la realidad, lo que podr\u00eda llevar a decisiones incorrectas o inadecuadas.<\/p>\n\n\n\n
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Mayerly Cano es Gerente de Anal\u00edtica de Risk Consulting Group, donde su labor principal es liderar la ejecuci\u00f3n de proyectos de consultor\u00eda de gesti\u00f3n de riesgos desde una perspectiva Anal\u00edtica, tales como Proyectos de Auditor\u00eda, implementaci\u00f3n, asesor\u00eda, capacitaci\u00f3n, entre otros, para las diferentes normatividades en los diferentes sectores econ\u00f3micos tanto en Colombia como en otros pa\u00edses como Panam\u00e1, Per\u00fa, Ecuador, M\u00e9xico, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Guatemala, entre otros. Es Ingeniera Administradora con especializaci\u00f3n en Prevenci\u00f3n de Delitos de Lavado de Activos, Maestr\u00eda en Estad\u00edstica y varios diplomados sobre gesti\u00f3n de riesgos y anal\u00edtica. Fue contratista de la Embajada de EE.UU. para capacitar en temas de PLD a los jueces y magistrados de Panam\u00e1. Tambi\u00e9n para capacitar a los Sujetos No Financieros de Panam\u00e1 en gesti\u00f3n de riesgos y lider\u00f3 la estandarizaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de Riesgos SARLAFT y Anticorrupci\u00f3n a nivel corporativo del Grupo Bancolombia en los pa\u00edses en los cuales tiene presencia.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la gesti\u00f3n de la reputaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la era digital, ya que las noticias y opiniones negativas pueden propagarse r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las redes sociales y otros medios en l\u00ednea. Por lo tanto, las organizaciones suelen implementar estrategias proactivas para proteger y mejorar su reputaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n planes de gesti\u00f3n de crisis para manejar situaciones adversas si ocurren.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
En este podcast Luis Ramiro explica cu\u00e1les son los factores de riesgo a trav\u00e9s de los cuales se puede generar los riesgos reputacionales, qu\u00e9 acciones pueden adelantar las organizaciones para mitigar estos riesgos, cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de afrontar el riesgo reputacional, c\u00f3mo identificar fake news<\/em> que promocionan el aumento del riesgo reputacional junto con el da\u00f1o al buen nombre de una organizaci\u00f3n y qu\u00e9 tratamiento darle a esas fake news, entre otras inquietudes b\u00e1sicas en torno a este enorme riesgo (que, por falta de una adecuada administraci\u00f3n, ha llevado a la extinci\u00f3n de organizaciones completas)<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la gesti\u00f3n de la reputaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la era digital, ya que las noticias y opiniones negativas pueden propagarse r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las redes sociales y otros medios en l\u00ednea. Por lo tanto, las organizaciones suelen implementar estrategias proactivas para proteger y mejorar su reputaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n planes de gesti\u00f3n de crisis para manejar situaciones adversas si ocurren.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz, CEO de Risk Consulting Global Group nos introduce certeramente al tema del da\u00f1o reputacional y nos explica por qu\u00e9 ninguna organizaci\u00f3n puede dejar de tener los riesgos que este tema representa dentro de sus prioridades de gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Luis Ramiro explica cu\u00e1les son los factores de riesgo a trav\u00e9s de los cuales se puede generar los riesgos reputacionales, qu\u00e9 acciones pueden adelantar las organizaciones para mitigar estos riesgos, cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de afrontar el riesgo reputacional, c\u00f3mo identificar fake news<\/em> que promocionan el aumento del riesgo reputacional junto con el da\u00f1o al buen nombre de una organizaci\u00f3n y qu\u00e9 tratamiento darle a esas fake news, entre otras inquietudes b\u00e1sicas en torno a este enorme riesgo (que, por falta de una adecuada administraci\u00f3n, ha llevado a la extinci\u00f3n de organizaciones completas)<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la gesti\u00f3n de la reputaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la era digital, ya que las noticias y opiniones negativas pueden propagarse r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las redes sociales y otros medios en l\u00ednea. Por lo tanto, las organizaciones suelen implementar estrategias proactivas para proteger y mejorar su reputaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n planes de gesti\u00f3n de crisis para manejar situaciones adversas si ocurren.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
El da\u00f1o reputacional se refiere al deterioro de la percepci\u00f3n positiva que tiene el p\u00fablico sobre una empresa, instituci\u00f3n o cualquier entidad. Este destrozo puede deberse a un gran n\u00famero de factores, que van desde esc\u00e1ndalos corporativos a malas pr\u00e1cticas, mala gesti\u00f3n de crisis, comportamiento inapropiado, productos defectuosos, entre otros. Cuando una organizaci\u00f3n sufre da\u00f1o reputacional, puede experimentar una serie de severas consecuencias negativas, como la p\u00e9rdida de confianza por parte de clientes, inversionistas, empleados y la comunidad en general. Esto puede traducirse en una disminuci\u00f3n de ventas, despidos, p\u00e9rdida de valor de marca, incluso litigios y hasta la propia desaparici\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz, CEO de Risk Consulting Global Group nos introduce certeramente al tema del da\u00f1o reputacional y nos explica por qu\u00e9 ninguna organizaci\u00f3n puede dejar de tener los riesgos que este tema representa dentro de sus prioridades de gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Luis Ramiro explica cu\u00e1les son los factores de riesgo a trav\u00e9s de los cuales se puede generar los riesgos reputacionales, qu\u00e9 acciones pueden adelantar las organizaciones para mitigar estos riesgos, cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de afrontar el riesgo reputacional, c\u00f3mo identificar fake news<\/em> que promocionan el aumento del riesgo reputacional junto con el da\u00f1o al buen nombre de una organizaci\u00f3n y qu\u00e9 tratamiento darle a esas fake news, entre otras inquietudes b\u00e1sicas en torno a este enorme riesgo (que, por falta de una adecuada administraci\u00f3n, ha llevado a la extinci\u00f3n de organizaciones completas)<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la gesti\u00f3n de la reputaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la era digital, ya que las noticias y opiniones negativas pueden propagarse r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las redes sociales y otros medios en l\u00ednea. Por lo tanto, las organizaciones suelen implementar estrategias proactivas para proteger y mejorar su reputaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n planes de gesti\u00f3n de crisis para manejar situaciones adversas si ocurren.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
El da\u00f1o reputacional se refiere al deterioro de la percepci\u00f3n positiva que tiene el p\u00fablico sobre una empresa, instituci\u00f3n o cualquier entidad. Este destrozo puede deberse a un gran n\u00famero de factores, que van desde esc\u00e1ndalos corporativos a malas pr\u00e1cticas, mala gesti\u00f3n de crisis, comportamiento inapropiado, productos defectuosos, entre otros. Cuando una organizaci\u00f3n sufre da\u00f1o reputacional, puede experimentar una serie de severas consecuencias negativas, como la p\u00e9rdida de confianza por parte de clientes, inversionistas, empleados y la comunidad en general. Esto puede traducirse en una disminuci\u00f3n de ventas, despidos, p\u00e9rdida de valor de marca, incluso litigios y hasta la propia desaparici\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz, CEO de Risk Consulting Global Group nos introduce certeramente al tema del da\u00f1o reputacional y nos explica por qu\u00e9 ninguna organizaci\u00f3n puede dejar de tener los riesgos que este tema representa dentro de sus prioridades de gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Luis Ramiro explica cu\u00e1les son los factores de riesgo a trav\u00e9s de los cuales se puede generar los riesgos reputacionales, qu\u00e9 acciones pueden adelantar las organizaciones para mitigar estos riesgos, cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de afrontar el riesgo reputacional, c\u00f3mo identificar fake news<\/em> que promocionan el aumento del riesgo reputacional junto con el da\u00f1o al buen nombre de una organizaci\u00f3n y qu\u00e9 tratamiento darle a esas fake news, entre otras inquietudes b\u00e1sicas en torno a este enorme riesgo (que, por falta de una adecuada administraci\u00f3n, ha llevado a la extinci\u00f3n de organizaciones completas)<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la gesti\u00f3n de la reputaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la era digital, ya que las noticias y opiniones negativas pueden propagarse r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las redes sociales y otros medios en l\u00ednea. Por lo tanto, las organizaciones suelen implementar estrategias proactivas para proteger y mejorar su reputaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n planes de gesti\u00f3n de crisis para manejar situaciones adversas si ocurren.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
El da\u00f1o reputacional se refiere al deterioro de la percepci\u00f3n positiva que tiene el p\u00fablico sobre una empresa, instituci\u00f3n o cualquier entidad. Este destrozo puede deberse a un gran n\u00famero de factores, que van desde esc\u00e1ndalos corporativos a malas pr\u00e1cticas, mala gesti\u00f3n de crisis, comportamiento inapropiado, productos defectuosos, entre otros. Cuando una organizaci\u00f3n sufre da\u00f1o reputacional, puede experimentar una serie de severas consecuencias negativas, como la p\u00e9rdida de confianza por parte de clientes, inversionistas, empleados y la comunidad en general. Esto puede traducirse en una disminuci\u00f3n de ventas, despidos, p\u00e9rdida de valor de marca, incluso litigios y hasta la propia desaparici\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz, CEO de Risk Consulting Global Group nos introduce certeramente al tema del da\u00f1o reputacional y nos explica por qu\u00e9 ninguna organizaci\u00f3n puede dejar de tener los riesgos que este tema representa dentro de sus prioridades de gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Luis Ramiro explica cu\u00e1les son los factores de riesgo a trav\u00e9s de los cuales se puede generar los riesgos reputacionales, qu\u00e9 acciones pueden adelantar las organizaciones para mitigar estos riesgos, cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de afrontar el riesgo reputacional, c\u00f3mo identificar fake news<\/em> que promocionan el aumento del riesgo reputacional junto con el da\u00f1o al buen nombre de una organizaci\u00f3n y qu\u00e9 tratamiento darle a esas fake news, entre otras inquietudes b\u00e1sicas en torno a este enorme riesgo (que, por falta de una adecuada administraci\u00f3n, ha llevado a la extinci\u00f3n de organizaciones completas)<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la gesti\u00f3n de la reputaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la era digital, ya que las noticias y opiniones negativas pueden propagarse r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las redes sociales y otros medios en l\u00ednea. Por lo tanto, las organizaciones suelen implementar estrategias proactivas para proteger y mejorar su reputaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n planes de gesti\u00f3n de crisis para manejar situaciones adversas si ocurren.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
El da\u00f1o reputacional se refiere al deterioro de la percepci\u00f3n positiva que tiene el p\u00fablico sobre una empresa, instituci\u00f3n o cualquier entidad. Este destrozo puede deberse a un gran n\u00famero de factores, que van desde esc\u00e1ndalos corporativos a malas pr\u00e1cticas, mala gesti\u00f3n de crisis, comportamiento inapropiado, productos defectuosos, entre otros. Cuando una organizaci\u00f3n sufre da\u00f1o reputacional, puede experimentar una serie de severas consecuencias negativas, como la p\u00e9rdida de confianza por parte de clientes, inversionistas, empleados y la comunidad en general. Esto puede traducirse en una disminuci\u00f3n de ventas, despidos, p\u00e9rdida de valor de marca, incluso litigios y hasta la propia desaparici\u00f3n de la organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz, CEO de Risk Consulting Global Group nos introduce certeramente al tema del da\u00f1o reputacional y nos explica por qu\u00e9 ninguna organizaci\u00f3n puede dejar de tener los riesgos que este tema representa dentro de sus prioridades de gesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
En este podcast Luis Ramiro explica cu\u00e1les son los factores de riesgo a trav\u00e9s de los cuales se puede generar los riesgos reputacionales, qu\u00e9 acciones pueden adelantar las organizaciones para mitigar estos riesgos, cu\u00e1les son los errores m\u00e1s comunes a la hora de afrontar el riesgo reputacional, c\u00f3mo identificar fake news<\/em> que promocionan el aumento del riesgo reputacional junto con el da\u00f1o al buen nombre de una organizaci\u00f3n y qu\u00e9 tratamiento darle a esas fake news, entre otras inquietudes b\u00e1sicas en torno a este enorme riesgo (que, por falta de una adecuada administraci\u00f3n, ha llevado a la extinci\u00f3n de organizaciones completas)<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, la gesti\u00f3n de la reputaci\u00f3n se ha vuelto cada vez m\u00e1s importante en la era digital, ya que las noticias y opiniones negativas pueden propagarse r\u00e1pidamente a trav\u00e9s de las redes sociales y otros medios en l\u00ednea. Por lo tanto, las organizaciones suelen implementar estrategias proactivas para proteger y mejorar su reputaci\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n planes de gesti\u00f3n de crisis para manejar situaciones adversas si ocurren.<\/p>\n\n\n\n
Luis Ramiro D\u00edaz Brice\u00f1o es co-CEO de Risk Consulting Global Group, firma l\u00edder en consultor\u00eda, auditor\u00eda, y capacitaci\u00f3n en gesti\u00f3n integral de riesgos, con presencia en siete pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica. Luis Ramiro tiene m\u00e1s de 20 a\u00f1os de experiencia profesional en este campo, con \u00e9nfasis en prevenci\u00f3n de lavado de activos, corrupci\u00f3n, y fraude, as\u00ed como en gobierno corporativo y cumplimiento normativo. Es contador p\u00fablico de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de m\u00e1s de 20 a\u00f1os en Gesti\u00f3n de Riesgos. Catedr\u00e1tico en Antilavado de Dinero, programas de cumplimiento y anticorrupci\u00f3n, Prevenci\u00f3n de Fraudes y Gobierno Corporativo. L\u00edder en proyectos de dise\u00f1o e implementaci\u00f3n de sistemas ALA\/CFT en cerca de 360 compa\u00f1\u00edas a nivel nacional e internacional. Con Certificaci\u00f3n Internacional en Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Participa de esta sesi\u00f3n interactiva y obt\u00e9n conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organizaci\u00f3n en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Mariano Gemignani<\/strong> Global Investigator TRM Labs<\/p>\n
Este webinario es ideal para profesionales de compliance, analistas de riesgos, investigadores financieros y cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad en el ecosistema cripto. Abordaremos c\u00f3mo las instituciones pueden mejorar sus controles, aplicar mejores pr\u00e1cticas de monitoreo y aprovechar herramientas tecnol\u00f3gicas para prevenir delitos financieros en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n
Participa de esta sesi\u00f3n interactiva y obt\u00e9n conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organizaci\u00f3n en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Mariano Gemignani<\/strong> Global Investigator TRM Labs<\/p>\n
Adem\u00e1s, exploraremos las tendencias m\u00e1s recientes en criptofraude, incluyendo ataques como hacks, rug pulls y esquemas Ponzi que han afectado a inversores y empresas en todo el mundo. Analizaremos las t\u00e1cticas empleadas por los estafadores y los desaf\u00edos regulatorios que estos delitos presentan, destacando las estrategias clave para su detecci\u00f3n y mitigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este webinario es ideal para profesionales de compliance, analistas de riesgos, investigadores financieros y cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad en el ecosistema cripto. Abordaremos c\u00f3mo las instituciones pueden mejorar sus controles, aplicar mejores pr\u00e1cticas de monitoreo y aprovechar herramientas tecnol\u00f3gicas para prevenir delitos financieros en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n
Participa de esta sesi\u00f3n interactiva y obt\u00e9n conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organizaci\u00f3n en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Mariano Gemignani<\/strong> Global Investigator TRM Labs<\/p>\n
El auge de las criptomonedas ha tra\u00eddo consigo no solo innovaci\u00f3n y oportunidades, sino tambi\u00e9n una ola de fraudes sofisticados que desaf\u00edan los marcos regulatorios y las estrategias de compliance. En este webinario liderado por expertos de TRM Labs, realizaremos un an\u00e1lisis profundo del caso $Libra en Argentina, que ha generado enorme controversia y alarma en el sector financiero (adem\u00e1s de investigaciones judiciales en varios pa\u00edses). A trav\u00e9s de un recorrido investigativo, examinaremos su operativa, los actores involucrados y las se\u00f1ales de advertencia que pueden ayudar a prevenir fraudes similares en el futuro.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, exploraremos las tendencias m\u00e1s recientes en criptofraude, incluyendo ataques como hacks, rug pulls y esquemas Ponzi que han afectado a inversores y empresas en todo el mundo. Analizaremos las t\u00e1cticas empleadas por los estafadores y los desaf\u00edos regulatorios que estos delitos presentan, destacando las estrategias clave para su detecci\u00f3n y mitigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este webinario es ideal para profesionales de compliance, analistas de riesgos, investigadores financieros y cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad en el ecosistema cripto. Abordaremos c\u00f3mo las instituciones pueden mejorar sus controles, aplicar mejores pr\u00e1cticas de monitoreo y aprovechar herramientas tecnol\u00f3gicas para prevenir delitos financieros en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n
Participa de esta sesi\u00f3n interactiva y obt\u00e9n conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organizaci\u00f3n en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Mariano Gemignani<\/strong> Global Investigator TRM Labs<\/p>\n
29 de Mayo \u2013 12 pm (Hora del Este de EE.UU.)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n
El auge de las criptomonedas ha tra\u00eddo consigo no solo innovaci\u00f3n y oportunidades, sino tambi\u00e9n una ola de fraudes sofisticados que desaf\u00edan los marcos regulatorios y las estrategias de compliance. En este webinario liderado por expertos de TRM Labs, realizaremos un an\u00e1lisis profundo del caso $Libra en Argentina, que ha generado enorme controversia y alarma en el sector financiero (adem\u00e1s de investigaciones judiciales en varios pa\u00edses). A trav\u00e9s de un recorrido investigativo, examinaremos su operativa, los actores involucrados y las se\u00f1ales de advertencia que pueden ayudar a prevenir fraudes similares en el futuro.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, exploraremos las tendencias m\u00e1s recientes en criptofraude, incluyendo ataques como hacks, rug pulls y esquemas Ponzi que han afectado a inversores y empresas en todo el mundo. Analizaremos las t\u00e1cticas empleadas por los estafadores y los desaf\u00edos regulatorios que estos delitos presentan, destacando las estrategias clave para su detecci\u00f3n y mitigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este webinario es ideal para profesionales de compliance, analistas de riesgos, investigadores financieros y cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad en el ecosistema cripto. Abordaremos c\u00f3mo las instituciones pueden mejorar sus controles, aplicar mejores pr\u00e1cticas de monitoreo y aprovechar herramientas tecnol\u00f3gicas para prevenir delitos financieros en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n
Participa de esta sesi\u00f3n interactiva y obt\u00e9n conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organizaci\u00f3n en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Mariano Gemignani<\/strong> Global Investigator TRM Labs<\/p>\n
An\u00e1lisis del Caso $Libra en Argentina y otros criptofraudes: m\u00e9todos, tendencias y lecciones para la prevenci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n
29 de Mayo \u2013 12 pm (Hora del Este de EE.UU.)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n
El auge de las criptomonedas ha tra\u00eddo consigo no solo innovaci\u00f3n y oportunidades, sino tambi\u00e9n una ola de fraudes sofisticados que desaf\u00edan los marcos regulatorios y las estrategias de compliance. En este webinario liderado por expertos de TRM Labs, realizaremos un an\u00e1lisis profundo del caso $Libra en Argentina, que ha generado enorme controversia y alarma en el sector financiero (adem\u00e1s de investigaciones judiciales en varios pa\u00edses). A trav\u00e9s de un recorrido investigativo, examinaremos su operativa, los actores involucrados y las se\u00f1ales de advertencia que pueden ayudar a prevenir fraudes similares en el futuro.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, exploraremos las tendencias m\u00e1s recientes en criptofraude, incluyendo ataques como hacks, rug pulls y esquemas Ponzi que han afectado a inversores y empresas en todo el mundo. Analizaremos las t\u00e1cticas empleadas por los estafadores y los desaf\u00edos regulatorios que estos delitos presentan, destacando las estrategias clave para su detecci\u00f3n y mitigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este webinario es ideal para profesionales de compliance, analistas de riesgos, investigadores financieros y cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad en el ecosistema cripto. Abordaremos c\u00f3mo las instituciones pueden mejorar sus controles, aplicar mejores pr\u00e1cticas de monitoreo y aprovechar herramientas tecnol\u00f3gicas para prevenir delitos financieros en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n
Participa de esta sesi\u00f3n interactiva y obt\u00e9n conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organizaci\u00f3n en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Mariano Gemignani<\/strong> Global Investigator TRM Labs<\/p>\n
An\u00e1lisis del Caso $Libra en Argentina y otros criptofraudes: m\u00e9todos, tendencias y lecciones para la prevenci\u00f3n<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n
29 de Mayo \u2013 12 pm (Hora del Este de EE.UU.)<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n
El auge de las criptomonedas ha tra\u00eddo consigo no solo innovaci\u00f3n y oportunidades, sino tambi\u00e9n una ola de fraudes sofisticados que desaf\u00edan los marcos regulatorios y las estrategias de compliance. En este webinario liderado por expertos de TRM Labs, realizaremos un an\u00e1lisis profundo del caso $Libra en Argentina, que ha generado enorme controversia y alarma en el sector financiero (adem\u00e1s de investigaciones judiciales en varios pa\u00edses). A trav\u00e9s de un recorrido investigativo, examinaremos su operativa, los actores involucrados y las se\u00f1ales de advertencia que pueden ayudar a prevenir fraudes similares en el futuro.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, exploraremos las tendencias m\u00e1s recientes en criptofraude, incluyendo ataques como hacks, rug pulls y esquemas Ponzi que han afectado a inversores y empresas en todo el mundo. Analizaremos las t\u00e1cticas empleadas por los estafadores y los desaf\u00edos regulatorios que estos delitos presentan, destacando las estrategias clave para su detecci\u00f3n y mitigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este webinario es ideal para profesionales de compliance, analistas de riesgos, investigadores financieros y cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad en el ecosistema cripto. Abordaremos c\u00f3mo las instituciones pueden mejorar sus controles, aplicar mejores pr\u00e1cticas de monitoreo y aprovechar herramientas tecnol\u00f3gicas para prevenir delitos financieros en el espacio cripto.<\/p>\n\n\n\n
Participa de esta sesi\u00f3n interactiva y obt\u00e9n conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organizaci\u00f3n en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Mariano Gemignani<\/strong> Global Investigator TRM Labs<\/p>\n
Ricardo se gradu\u00f3 en Ciencias Actuariales en PUC-SP-Brasil, tiene un MBA en Finanzas, Controlling y Auditor\u00eda en FGV-SP-Brasil y una especializaci\u00f3n internacional en Administraci\u00f3n Ejecutiva en UCI-California \/ Irvine-US. Tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia en la industria de seguros, pasando por Unibanco AIG (Brasil), Assurant Solutions, ACE (Am\u00e9rica Latina) y Mondial Assistance (Allianz Group), como Actuario Principal, Oficial de Aseguramiento y Riesgo. Ricardo tambi\u00e9n es profesor de asuntos financieros en ESAG - FGV-SP-Brasil.<\/em><\/p>\n\n\n\n
Escuche el Podcast<\/u><\/strong><\/p>\n\n\n\n<\/figure>\n
\u00bfCu\u00e1les son las mejores estrategias \/ mecanismos para detectar esquemas de fraude? \u00bfCuentan las organizaciones con canales de denuncia? \u00bfLos empleados de distintas organizaciones est\u00e1n familiarizados con la l\u00ednea \u00e9tica?, son solo algunas de las preguntas que se abordan en el presente podcast. Sin lugar a dudas las instituciones financieras continuar\u00e1n innovando para que los clientes puedan acceder a una gran variedad de servicios, para lo cual deber\u00e1n continuar invirtiendo en tecnolog\u00eda para evitar perder mercado y la conexi\u00f3n con sus clientes, \u00bfc\u00f3mo pueden las organizaciones asegurarse de que se encuentran destinando recursos en forma inteligente y no simplemente siguiendo a la mayor\u00eda sin un plan preciso de acci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo se gradu\u00f3 en Ciencias Actuariales en PUC-SP-Brasil, tiene un MBA en Finanzas, Controlling y Auditor\u00eda en FGV-SP-Brasil y una especializaci\u00f3n internacional en Administraci\u00f3n Ejecutiva en UCI-California \/ Irvine-US. Tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia en la industria de seguros, pasando por Unibanco AIG (Brasil), Assurant Solutions, ACE (Am\u00e9rica Latina) y Mondial Assistance (Allianz Group), como Actuario Principal, Oficial de Aseguramiento y Riesgo. Ricardo tambi\u00e9n es profesor de asuntos financieros en ESAG - FGV-SP-Brasil.<\/em><\/p>\n\n\n\n
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Ricardo Saponara, Fraud Domain Expert Latam para SAS<\/strong>, explica en este podcast cu\u00e1les son los retos que se han identificado en el mercado de Latam \u2013y la visi\u00f3n de SAS\u2014en relaci\u00f3n con la seguridad, fraudes internos y auditor\u00eda. En esta presentaci\u00f3n Ricardo explica si las organizaciones est\u00e1n suficientemente preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude en este nuevo escenario. Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de los programas antifraude que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son las mejores estrategias \/ mecanismos para detectar esquemas de fraude? \u00bfCuentan las organizaciones con canales de denuncia? \u00bfLos empleados de distintas organizaciones est\u00e1n familiarizados con la l\u00ednea \u00e9tica?, son solo algunas de las preguntas que se abordan en el presente podcast. Sin lugar a dudas las instituciones financieras continuar\u00e1n innovando para que los clientes puedan acceder a una gran variedad de servicios, para lo cual deber\u00e1n continuar invirtiendo en tecnolog\u00eda para evitar perder mercado y la conexi\u00f3n con sus clientes, \u00bfc\u00f3mo pueden las organizaciones asegurarse de que se encuentran destinando recursos en forma inteligente y no simplemente siguiendo a la mayor\u00eda sin un plan preciso de acci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo se gradu\u00f3 en Ciencias Actuariales en PUC-SP-Brasil, tiene un MBA en Finanzas, Controlling y Auditor\u00eda en FGV-SP-Brasil y una especializaci\u00f3n internacional en Administraci\u00f3n Ejecutiva en UCI-California \/ Irvine-US. Tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia en la industria de seguros, pasando por Unibanco AIG (Brasil), Assurant Solutions, ACE (Am\u00e9rica Latina) y Mondial Assistance (Allianz Group), como Actuario Principal, Oficial de Aseguramiento y Riesgo. Ricardo tambi\u00e9n es profesor de asuntos financieros en ESAG - FGV-SP-Brasil.<\/em><\/p>\n\n\n\n
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Con una nueva realidad tecno\/digital<\/strong> hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos \u00faltimos tiempos y este cambio est\u00e1 demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. \u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas del fraude corporativo ante esta nueva realidad de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo Saponara, Fraud Domain Expert Latam para SAS<\/strong>, explica en este podcast cu\u00e1les son los retos que se han identificado en el mercado de Latam \u2013y la visi\u00f3n de SAS\u2014en relaci\u00f3n con la seguridad, fraudes internos y auditor\u00eda. En esta presentaci\u00f3n Ricardo explica si las organizaciones est\u00e1n suficientemente preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude en este nuevo escenario. Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de los programas antifraude que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son las mejores estrategias \/ mecanismos para detectar esquemas de fraude? \u00bfCuentan las organizaciones con canales de denuncia? \u00bfLos empleados de distintas organizaciones est\u00e1n familiarizados con la l\u00ednea \u00e9tica?, son solo algunas de las preguntas que se abordan en el presente podcast. Sin lugar a dudas las instituciones financieras continuar\u00e1n innovando para que los clientes puedan acceder a una gran variedad de servicios, para lo cual deber\u00e1n continuar invirtiendo en tecnolog\u00eda para evitar perder mercado y la conexi\u00f3n con sus clientes, \u00bfc\u00f3mo pueden las organizaciones asegurarse de que se encuentran destinando recursos en forma inteligente y no simplemente siguiendo a la mayor\u00eda sin un plan preciso de acci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo se gradu\u00f3 en Ciencias Actuariales en PUC-SP-Brasil, tiene un MBA en Finanzas, Controlling y Auditor\u00eda en FGV-SP-Brasil y una especializaci\u00f3n internacional en Administraci\u00f3n Ejecutiva en UCI-California \/ Irvine-US. Tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia en la industria de seguros, pasando por Unibanco AIG (Brasil), Assurant Solutions, ACE (Am\u00e9rica Latina) y Mondial Assistance (Allianz Group), como Actuario Principal, Oficial de Aseguramiento y Riesgo. Ricardo tambi\u00e9n es profesor de asuntos financieros en ESAG - FGV-SP-Brasil.<\/em><\/p>\n\n\n\n
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Con una nueva realidad tecno\/digital<\/strong> hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos \u00faltimos tiempos y este cambio est\u00e1 demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. \u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas del fraude corporativo ante esta nueva realidad de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo Saponara, Fraud Domain Expert Latam para SAS<\/strong>, explica en este podcast cu\u00e1les son los retos que se han identificado en el mercado de Latam \u2013y la visi\u00f3n de SAS\u2014en relaci\u00f3n con la seguridad, fraudes internos y auditor\u00eda. En esta presentaci\u00f3n Ricardo explica si las organizaciones est\u00e1n suficientemente preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude en este nuevo escenario. Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de los programas antifraude que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son las mejores estrategias \/ mecanismos para detectar esquemas de fraude? \u00bfCuentan las organizaciones con canales de denuncia? \u00bfLos empleados de distintas organizaciones est\u00e1n familiarizados con la l\u00ednea \u00e9tica?, son solo algunas de las preguntas que se abordan en el presente podcast. Sin lugar a dudas las instituciones financieras continuar\u00e1n innovando para que los clientes puedan acceder a una gran variedad de servicios, para lo cual deber\u00e1n continuar invirtiendo en tecnolog\u00eda para evitar perder mercado y la conexi\u00f3n con sus clientes, \u00bfc\u00f3mo pueden las organizaciones asegurarse de que se encuentran destinando recursos en forma inteligente y no simplemente siguiendo a la mayor\u00eda sin un plan preciso de acci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo se gradu\u00f3 en Ciencias Actuariales en PUC-SP-Brasil, tiene un MBA en Finanzas, Controlling y Auditor\u00eda en FGV-SP-Brasil y una especializaci\u00f3n internacional en Administraci\u00f3n Ejecutiva en UCI-California \/ Irvine-US. Tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia en la industria de seguros, pasando por Unibanco AIG (Brasil), Assurant Solutions, ACE (Am\u00e9rica Latina) y Mondial Assistance (Allianz Group), como Actuario Principal, Oficial de Aseguramiento y Riesgo. Ricardo tambi\u00e9n es profesor de asuntos financieros en ESAG - FGV-SP-Brasil.<\/em><\/p>\n\n\n\n
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Con una nueva realidad tecno\/digital<\/strong> hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos \u00faltimos tiempos y este cambio est\u00e1 demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. \u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas del fraude corporativo ante esta nueva realidad de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo Saponara, Fraud Domain Expert Latam para SAS<\/strong>, explica en este podcast cu\u00e1les son los retos que se han identificado en el mercado de Latam \u2013y la visi\u00f3n de SAS\u2014en relaci\u00f3n con la seguridad, fraudes internos y auditor\u00eda. En esta presentaci\u00f3n Ricardo explica si las organizaciones est\u00e1n suficientemente preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude en este nuevo escenario. Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de los programas antifraude que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son las mejores estrategias \/ mecanismos para detectar esquemas de fraude? \u00bfCuentan las organizaciones con canales de denuncia? \u00bfLos empleados de distintas organizaciones est\u00e1n familiarizados con la l\u00ednea \u00e9tica?, son solo algunas de las preguntas que se abordan en el presente podcast. Sin lugar a dudas las instituciones financieras continuar\u00e1n innovando para que los clientes puedan acceder a una gran variedad de servicios, para lo cual deber\u00e1n continuar invirtiendo en tecnolog\u00eda para evitar perder mercado y la conexi\u00f3n con sus clientes, \u00bfc\u00f3mo pueden las organizaciones asegurarse de que se encuentran destinando recursos en forma inteligente y no simplemente siguiendo a la mayor\u00eda sin un plan preciso de acci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo se gradu\u00f3 en Ciencias Actuariales en PUC-SP-Brasil, tiene un MBA en Finanzas, Controlling y Auditor\u00eda en FGV-SP-Brasil y una especializaci\u00f3n internacional en Administraci\u00f3n Ejecutiva en UCI-California \/ Irvine-US. Tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia en la industria de seguros, pasando por Unibanco AIG (Brasil), Assurant Solutions, ACE (Am\u00e9rica Latina) y Mondial Assistance (Allianz Group), como Actuario Principal, Oficial de Aseguramiento y Riesgo. Ricardo tambi\u00e9n es profesor de asuntos financieros en ESAG - FGV-SP-Brasil.<\/em><\/p>\n\n\n\n
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Con una nueva realidad tecno\/digital<\/strong> hemos visto incrementar los riesgos y vulnerabilidades de fraude para todo tipo de organizaciones. El fraude ha cambiado sustancialmente en estos \u00faltimos tiempos y este cambio est\u00e1 demandando una nueva forma de encarar los riesgos y de actuar ante nuevos peligros. \u00bfCu\u00e1les son las caracter\u00edsticas del fraude corporativo ante esta nueva realidad de innovaci\u00f3n tecnol\u00f3gica?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo Saponara, Fraud Domain Expert Latam para SAS<\/strong>, explica en este podcast cu\u00e1les son los retos que se han identificado en el mercado de Latam \u2013y la visi\u00f3n de SAS\u2014en relaci\u00f3n con la seguridad, fraudes internos y auditor\u00eda. En esta presentaci\u00f3n Ricardo explica si las organizaciones est\u00e1n suficientemente preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude en este nuevo escenario. Tambi\u00e9n expone los elementos t\u00edpicos de los programas antifraude que ninguna organizaci\u00f3n debe dejar de tener en cuenta.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1les son las mejores estrategias \/ mecanismos para detectar esquemas de fraude? \u00bfCuentan las organizaciones con canales de denuncia? \u00bfLos empleados de distintas organizaciones est\u00e1n familiarizados con la l\u00ednea \u00e9tica?, son solo algunas de las preguntas que se abordan en el presente podcast. Sin lugar a dudas las instituciones financieras continuar\u00e1n innovando para que los clientes puedan acceder a una gran variedad de servicios, para lo cual deber\u00e1n continuar invirtiendo en tecnolog\u00eda para evitar perder mercado y la conexi\u00f3n con sus clientes, \u00bfc\u00f3mo pueden las organizaciones asegurarse de que se encuentran destinando recursos en forma inteligente y no simplemente siguiendo a la mayor\u00eda sin un plan preciso de acci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n
Ricardo se gradu\u00f3 en Ciencias Actuariales en PUC-SP-Brasil, tiene un MBA en Finanzas, Controlling y Auditor\u00eda en FGV-SP-Brasil y una especializaci\u00f3n internacional en Administraci\u00f3n Ejecutiva en UCI-California \/ Irvine-US. Tiene m\u00e1s de 18 a\u00f1os de experiencia en la industria de seguros, pasando por Unibanco AIG (Brasil), Assurant Solutions, ACE (Am\u00e9rica Latina) y Mondial Assistance (Allianz Group), como Actuario Principal, Oficial de Aseguramiento y Riesgo. Ricardo tambi\u00e9n es profesor de asuntos financieros en ESAG - FGV-SP-Brasil.<\/em><\/p>\n\n\n\n
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