Tendencias en Delitos Financieros: Más información sobre las cuentas del fiscal argentino Nisman en el extranjero, Nicaragua investigará a ex presidente de federación de fútbol, y más

Por el Equipo de ACFCS
28 de agosto de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: Juez argentino daría lugar a la declaración indagatoria a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana del fiscal argentino Alberto Nisman, acusadas de haber lavado dinero proveniente de «actividades delictivas»; Grupo Financiero Interacciones de México rechazó que esté siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos; Costa Rica contará con una Comisión Técnica Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo; Los gobiernos de todo el mundo no deben depender de grupos de piratería cibernética para que descubran y pongan fin a los portales de financiación de los grupos terroristas; y más…

Lavado de Dinero

Un fiscal argentino pidió citar a declaración indagatoria a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana del fiscal argentino Alberto Nisman –que investigaba un atentado terrorista ocurrido en Buenos Aires en la década del 90 y que en enero de este año apareció muerto en su departamento en las víspera de una presentación ante el Congreso de Argentina—, en el marco de una causa por lavado de dinero y sobornos. El representante del Ministerio Público Fiscal entiende que las familiares del titular de la UFI-AMIA fallecido deben ejercer su derecho de defensa en una causa que instruye el magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral. El pedido alcanza además al especialista en informática Diego Lagomarsino, quien compartía una cuenta bancaria con Nisman en los Estados Unidos, y a Claudio Picón, un empresario que le habría prestado un auto de alta gama al fiscal fallecido. La medida surge luego de que Estados Unidos remitieran a la Argentina información clasificada en torno a la cuenta que tenía Nisman en una sucursal del banco Merrill Lynch en Nueva York. También se realizaron escuchas telefónicas sobre todos los acusados. El dato sobre la existencia de la cuenta lo aportó la ex de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, tras la muerte del fiscal. Luego se sumó la presunta existencia de otra cuenta en Uruguay. A ambos países ya se enviaron exhortos con varios pedidos de información y las autoridades esperan la respuesta. (Con información de Infobae)

El Grupo Financiero Interacciones de México rechazó que esté siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos asuntos de lavado de dinero. Con relación a la nota de Bloomberg News, señaló que no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni en contra de Carlos Hank Rhon. Tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto. En un comunicado señaló que, según se desprende de la información de la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a Citigroup “información sobre operaciones que involucran a cientos de clientes” entre los cuales se encuentran Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones. Esta semana, Bloomberg publicó que en una citación emitida a principios de este año, las autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon. Estas incluyen dos unidades de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes, que son controlados por Hank Rhon y su familia. El Departamento de Justicia también pidió al banco proporcionar documentación similar para una quinta empresa, Banco Monex, que no está vinculado a Hank Rhon; sobre una serie de empresas de transferencia de dinero e información menos detallada de más de una docena de otras empresas. (Con información de El Financiero)

Costa Rica contará con una Comisión Técnica Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, la cual estará conformada por 7 instituciones públicas en coordinación con el Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD), según un decreto del Gobierno. Dicha comisión estará integrada por el ICD, la UIF del ICD, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, el de Seguridad Pública y el de Hacienda. Mariano Figures, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), indicó en una entrevista que en Costa Rica se lavan alrededor de US$4.200 millones al año. Una cifra que preocupa a las autoridades, ya que se estaría ante esquemas de legitimación de capitales similares al de Liberty Reserve, con epicentro en Costa Rica y considerado como uno de los casos más importantes del mundo, según Estados Unidos. (Con información de Diario Extra)

Uno de los casinos más conocidos de EE.UU., Caesars Palace, inconfundible en la escenografía de Las Vegas, con sus columnas romanas y su arquitectura, pagará US$20 millones y aceptará un acuerdo de enjuiciamiento diferido para desestimar los cargos federales que tenía en su contra por un laxo programa antilavado de dinero, según una fuente anónima al tanto de la situación. En la sanción, que se anunciaría en los próximos días, participan el Departamento de Justicia y la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN), y apunta a la supervisión de las actividades de apuestas deportivas y vínculos con grupos de apuestas ilegales del Caesars, entre otras fallas. (Con información de Reuters)

El Vaticano, que se encuentra bajo presión para mejorar sus controles antilavado y el uso de cuentas secretas, debe ser transparente y honesto en las auditorías financieras, o podría ser investigado formalmente por «irregularidades financieras», según el zar de las finanzas de la Santa Sede. Esa es la única manera para que la institución religiosa mejore sus finanzas y a la vez arremete contra la corrupción y elimine la percepción de que el Vaticano está repleto de funcionarios incompetentes y extravagantes que pueden ser blancos fáciles para ladrones y oportunistas. (Con información de Bloomberg)

Financiación del Terrorismo

Los gobiernos de todo el mundo no deben depender de grupos de piratería cibernética para que descubran y pongan fin a los portales de financiación de los grupos terroristas, tales como ISIS, y los bancos deberían estar nervioso de que estos hackers estén declarando públicamente que van a atacar a instituciones y entidades que creen que están apoyando operaciones terroristas,  según un abogado. La iniciativa, bautizada #OpCharlieHebdo, ya ha cerrado sitios web gubernamentales en Medio Oriente y docenas de otros sitios a favor de ISIS. (Con información de American Banker)

Corrupción

El Ministerio Público de Nicaragua informó la semana pasada que investiga por lavado de dinero e enriquecimiento ilícito al expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) Julio Rocha, detenido en Suiza junto con altos mandos de la FIFA por un caso de supuesta corrupción. La fiscal general, Ana Julio Guido, dijo a periodistas que investigan a Rocha como sospechoso de esos delitos por un monto de US$100.000 en perjuicio del Estado de Nicaragua. La Cancillería de Nicaragua pidió la semana pasada a las autoridades del Departamento Federal de Justicia y a la Policía de Suiza tramitar la extradición de Rocha, «a fin de que sea juzgado en base a las leyes nacionales». También «en aras de garantizar el respeto a sus derechos humanos fundamentales y el debido proceso», según la Cancillería. Siete altos dirigentes del máximo organismo del fútbol mundial, entre los que se encuentran Rocha y dos vicepresidentes del organismo, fueron detenidos a mediados de año en Zúrich, antes de participar en el congreso anual de la FIFA, por cargos de corrupción. Todos los detenidos fueron arrestados por la Policía suiza a petición de la Justicia estadounidense, que les acusa de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros. (Con información de La Prensa)

El capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI)– Poder Ciudadano— presentó esta semana un informe sobre corrupción y transparencia. Se trata de un libro de más de 300 páginas con información y análisis sobre la situación del país y cómo mejorarla, que fue escrito entre más de veinte profesionales especialistas. El libro es un llamado de atención a los habitantes sobre su rol de ciudadanos. En su comienzo plantea la necesidad de “correr los márgenes de la democracia” para que no sea simplemente delegativa y “que los que ganen las elecciones puedan hacer lo que quieran” sino que el pueblo también controle y le exija a sus gobernantes una buena gestión. Por otra parte, analiza cuatro casos puntuales que fueron noticia y dejaron en evidencia la corrupción: el “Caso Ciccone” (que involucra al vice presidente Amado Boudou), el intento de destitución por parte del Gobierno del fiscal José María Campagnoli, la tragedia de Once y el triple crimen de General Rodríguez, donde se descubrió el aporte de dinero proveniente del narcotráfico para campañas. (Con información de Clarín)

Autoridades rusas, en represalia por las sanciones occidentales vinculadas a su papel en la crisis de Ucrania, están tratando de enmendar las leyes del país para tipificar penalmente el contrabando de alimentos occidentales, para ponerlos a la par de comercialización de explosivos o materiales radiactivos mortales. Luego de que EE.UU., la Unión Europea y varios otros países sancionaron a ciertos funcionarios e industrias rusas, el país prohibió ciertas importaciones de alimentos de ciertas regiones. Con la nueva propuesta se etiquetaría ciertos alimentos prohibidos, como el queso, frutas y otros artículos, como de «importancia estratégica, similar a los venenos o armas, aumentando las penas de US$ 4,500 hasta siete años de prisión”. (Con información de Associated Press)