Tendencias en Delitos Financieros: Caen 400 websites que vendían productos ilegales; Emirates deja de ser auspiciante de la FIFA; Cinco bancos pagarán US$3.300 millones, y más

[private]Esta semana Tendencias en Delitos cubre la salida de Emirates como auspiciante de la FIFA; el aumento de penas por delitos económicos y corrupción en Chile; 71 allanamientos en Argentina a bancos, financieras y casas de cambio; Cinco bancos —HSBC, Royal Bank of Scotland Group, UBS, Citigroup y J.P. Morgan Chase—  llegaron el miércoles a un acuerdo para pagar unos US$3.300 millones a los reguladores estadounidense, británico y suizo; y mucho más…

Delitos Económicos

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, señaló esta semana que el Ministerio Fiscal había iniciado este año, hasta octubre, 784 investigaciones de delitos económicos en la provincia de Barcelona. Especificó que 414 de esos casos todavía se encuentran en fase de investigación y los otros 370 ya están calificados, es decir, que las pesquisas han finalizado y están pendientes de fecha de juicio. El fiscal jefe ha explicado que solo hay siete fiscales adscritos a la provincia de Barcelona, lo que se traduce en que cada uno esos fiscales lleva 112 procedimientos. Para el año 2013, la mayoría de delitos en Barcelona fueron contra el patrimonio, 391.101; se cometieron 86.492 delitos de lesiones, y 236 contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. El fiscal jefe es optimista con la salud de la que goza la Administración de Justicia: si bien “cuenta con menos presupuesto que otros países europeos, no funciona peor que en ellos”. (Con información de Expansión).

Chile aumentará penas por delitos económicos y corrupción. El ministro de Justicia de Chile, José Antonio Gómez, afirmó la semana pasada que el gobierno presentará una reforma del Código Penal para aumentar las penas por delitos económicos y corrupción. Gómez reconoció que la corrupción y los delitos económicos tienen una penalidad muy baja en Chile, porque la legislación actual otorga beneficios y reduce el castigo en esos casos a los condenados que no tienen antecedentes penales. Esta situación lleva a que los delitos económicos terminen en penas alternativas como multas, pero difícilmente concluyan en condenas de cárcel, según el ministro. “Lo vamos a cambiar (…) tenemos a un equipo trabajando y cinco profesionales muy conocidos y a fines de marzo vamos a presentar el nuevo Código Penal”. También reconoció que existe entre la ciudadanía una “sensación de impunidad” para quienes cometen este tipo de delitos, y consideró que los cambios en esta materia son a largo plazo. En los últimos años se han registrado algunos escándalos de corrupción y fraudes empresariales que han sacudido a la opinión pública, pero que en la mayoría de los casos no se han saldado con condenas de cárcel para sus responsables. (Con información de El Mostrador).

Ciberdelito

EEUU se apodera de 400 websites que venden productos ilegales. Las autoridades de Estados Unidos, en colaboración con las agencias de otros 16 países, señalaron el viernes pasado que incautaron más de 400 sitios web de los llamados de “mercado negro” (dark market) que ofrecían mercancías ilegales utilizando la red Tor. Los sitios web que fueron aprehendidos por la policía comercializaban una gran variedad de bienes ilegales, incluyendo drogas, tarjetas de crédito robadas, documentos de identidad falsos y armas. La operación derribó más de 400 direcciones de sitios web en la red Tor, así como los servidores que eran utilizados. Los websites y los servidores fueron incautados el jueves pasado tras el arresto de Blake Benthall, conocido como “Defcon”, por su presunta participación en la operación de Silk Road 2.0. Las autoridades estadounidenses señalaron que las incautaciones fueron la mayor acción policial tomada contra sitios web ilegales que operan en la red Tor, una red de computadoras que busca ocultar la ubicación de los usuarios. A los sitios incautados solo se podía acceder a través de la red Tor, señalaron funcionarios de Estados Unidos, que agregaron que todos estos sitios publicitaban abiertamente sus productos en sus páginas y utilizaban el “mercado negro” para ofrecer anonimato. Los sitios aceptan pagos en Bitcoin u otra moneda virtual también en busca de anonimato, según las autoridades. (Con información de The Wall Street Journal).

Corrupción

Los países extranjeros que ayuden a China a atrapar a funcionarios corruptos que se hayan fugado del país con ganancias ilícitas pueden compartir hasta el 80% de los activos que se encuentren y confisquen, según un experto. Como parte de la “Operación Caza de Zorro 2014” (“Operation Fox Hunt 2014”) que fue lanzada recientemente, 180 fugitivos de delitos económicos han sido extraditados a China, o convencidos para que regresen, según el Ministerio de Seguridad Pública. Compartir los activos confiscados con países que ayudan en las extradiciones es una convención internacional. Canadá y Francia acordaron con China compartir los activos confiscados a fugitivos. Australia señaló el mes pasado que ayudará a China a congelar y devolver los activos de funcionarios chinos corruptos que se hayan ido del país. China firmó acuerdos de extradición con 38 países, pero no con Canadá, Australia y Estados Unidos, los tres “paraísos” para los fugitivos chinos. China busca establecer una red anticorrupción en la cumbre de la APEC en Beijing que se realiza esta semana para mejorar la cooperación regional contra la corrupción. (Con información de FCPA Blog)

Emirates deja de patrocinar a la FIFA tras las acusaciones de corrupción vinculada a la votación para la sede de la Copa del Mundo. Emirates, la aerolínea más grande del mundo, es el primer patrocinador en abandonar el órgano rector del fútbol y dijo que no extenderá su contrato actual, que finaliza este año. Otros importantes socios de la FIFA incluyen a Adidas, Coca-Cola, Hyundai Motor, Sony y Visa. FIFA está en conversaciones con Qatar Airways para que reemplace a Emirates, según el periódico alemán Spiegel. La FIFA anunciará los resultados de la investigación sobre la votación de la sede este mes. Un tercio de los votantes que participaron en la elección de Qatar como anfitrión de la Copa Mundial han renunciado o han sido suspendidos. (Con información de Bloomberg).

Lavado de Dinero

Acusan en Estados Unidos de lavado de dinero a ex alcalde mexicano. Erick Agustín Silva Santos, ex alcalde de Matamoros, Tamaulipas, fue acusado por un gran jurado del sur de Texas de lavado de dinero y otros delitos financieros. La Oficina del Procurador Federal para el Suroeste de Texas informó en un comunicado que un gran jurado federal en Brownsville presentó los cargos en julio pasado, pero el caso se mantuvo sellado hasta este lunes. Silva Santos, quien fue alcalde de Matamoros entre enero de 2008 y diciembre de 2010, fue acusado de lavado de dinero, fraude bancario, fraude postal y fraude electrónico. De acuerdo con la Oficina del Procurador, Silva Santos confabuló para apropiarse de fondos de campaña, recibir sobornos y robar fondos públicos, desde incluso antes de asumir su cargo como alcalde. La acusación sostiene que el ex funcionario transfirió los fondos a diversas cuentas bancarias en Estados Unidos para lo cual hizo declaraciones falsas y falsificó documentos. Según las autoridades federales, Silva Santos utilizó luego parte de los fondos para invertir en certificados de depósito en Estados Unidos y en las Bermudas. El ex alcalde es considerado un fugitivo por las autoridades federales de Estados Unidos, que solicitan la colaboración del público para dar con su paradero. (Con información de Milenio)

En Argentina se allanan 71 bancos, financieras y casas de cambio por evasión y fuga. La agencia de rentas de Argentina, AFIP, encabezó esta semana allanamientos simultáneos en 71 domicilios de empresas, bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas a partir de una denuncia realizada por la propia agencia. Los procedimientos conducidos por 250 agentes de la autoridad fiscal incluyeron oficinas del Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii (ex MBA Lazard) y Caja de Valores. La causa por evasión fiscal y presunto lavado de dinero investiga a cuatro compañías que operaron en el mercado financiero con títulos públicos, durante 2014, por 120 millones de pesos (unos US$14 millones) y que carecían de capacidad económica y financiera para realizar transacciones de esa magnitud. Según indicó la autoridad fiscal en un comunicado, “las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra-venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y, así, permitirles la fuga de capitales”. La estrategia oficial para combatir el mercado ilegal de divisas alcanzó a todos los eslabones de una cadena que vincula, desde grandes compañías exportadoras hasta cuevas improvisadas. Esta semana el Banco Central citó a declarar a cuatro empresas de distintos rubros y, por primera vez, a nueve individuos por presuntas operaciones en el mercado ilegal de divisas. Esta semana, la AFIP también suspendió la clave de identificación tributaria a treinta empresas sospechadas de fugar divisas a través de sobrefacturación de importaciones. (Con información de Página 12).

Fraude

Cinco bancos —HSBC, Royal Bank of Scotland Group, UBS, Citigroup y J.P. Morgan Chase—  llegaron el miércoles a un acuerdo para pagar unos US$3.300 millones a los reguladores estadounidense, británico y suizo con el fin de terminar las acusaciones de intento de manipulación del mercado de divisas. Los acuerdos cerrarán las prolongadas investigaciones que han llevado a cabo la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido —FCA, por sus siglas en inglés—, la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos —CFTC, por sus siglas en inglés— y la Finma de Suiza. Estas investigaciones indican que los bancos, en algunos casos incluso aún el año pasado, llevaban a cabo actividades diseñadas para mover uno de los mercados más grandes e interconectados del mundo en beneficio de sus propias posiciones de negociación, a veces a costa de sus clientes. Las malas prácticas llevaban realizándose desde la pasada década y, lo que es más importante, siguieron hasta hace poco. La FCA dijo que había detectado problemas en octubre de 2013. Esa fecha es más de un año después de que las autoridades estadounidenses y británicas comenzaran a castigar a los bancos por sus intentos de manipular la tasa de interés interbancaria de Londres, o Libor. (Con información de Wall Street Journal).

El regulador suizo de los mercados financieros suizo, Finma, también advirtió esta semana por medio de cartas a varios empleados y ex empleados de UBS que afrontan posibles acciones legales por su presunto papel en actos de negligencia en los mercados de divisas, según fuentes cercanas a la situación. Las misivas del regulador se enviaron a aproximadamente a diez empleados y ex empleados del banco suizo, señalaron las fuentes. Las cartas indican que los receptores son sospechosos de malas prácticas y les dan la oportunidad de responder a las advertencias y defenderse. (Con información de Wall Street Journal).[/private]