La conferencia 2017 de ACFCS sobre lavado de dinero y delitos financieros en Panamá abordará temas clave en la coyuntura local, regional e internacional

MIAMI – 3 de agosto de 2017 – Gonzalo Vila, director ejecutivo para América Latina de la Asociación de Especialistas Certificados en Crimen Financiero (ACFCS, por sus siglas en inglés), una Asociación Profesional de BARBRI, señala que los desafíos y riesgos más importantes que enfrentan los profesionales encargados de detectar y controlar la delincuencia financiera están en constante evolución.

«Nuestra industria está cambiando a un ritmo muy acelerado y las cuestiones clave que enfrentan los profesionales encargados de combatir la delincuencia financiera en la actualidad son muy diferentes de lo que eran incluso hace cinco años», dijo. «Con el advenimiento de la tecnología, un mundo cada vez más conectado y la sofisticación continua de los criminales, los profesionales de la delincuencia financiera deben mantenerse actualizados de las tendencias macro, de las novedades normativas y los desafíos de cumplimiento. Mantenerse informado es fundamental para hacer el mejor trabajo posible».

Diseñada para abordar los verdaderos problemas que enfrentan los profesionales encargados de combatir el lavado de dinero en particular y  la delincuencia financiera en general, la versión 2017 de la reconocida conferencia sobre delitos financieros de la ACFCS, cubrirá cambios regulatorios clave que afectan a todos los sectores—desde bancos al sector financiero en general, aseguradoras, casas de bolsa, sector real, entre otros—, así como hacer una análisis profundo sobre el cumplimiento en un mundo funcional absolutamente interconectado. El cada vez más complejo y cambiante “cumplimiento” es a menudo el guardián para luchar eficazmente contra la delincuencia financiera.

Los 40 oradores de la conferencia ACFCS 2017 cubrirán los asuntos críticos que afectan a los oficiales de cumplimiento en la actualidad. Algunas de las 30 sesiones absolutamente interactivas que se analizarán son:

• CONTABILIDAD CREATIVA: técnicas y estrategias para descubrir ardides contables asociados al lavado, fraude y otros delitos financieros
• LAVADO DE DINERO: guía práctica para el armado de una sólida MATRIZ DE RIESGO
• CORRUPCIÓN al rojo vivo: Análisis pormenorizado de la metástasis de ODEBRECHT en Latinoamérica y las distintas realidades (y opciones) nacionales
• Aprender a implementar en forma práctica un ENFOQUE BASADO EN RIESGO – EBR—en cualquier organización
• AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO para las instituciones financieras

Los expertos de la industria también señalan que mantenerse actualizado en el frente de cumplimiento es sólo la mitad de la batalla. Permanecer muy al tanto de los cambios regulatorios es también primordial para el profesional actual del delito financiero. ACFCS 2017 también presentará a expertos de la industria que abordarán temas específicos sobre las obligaciones normativas y nuevas escenarios de inspección y vigilancia por parte de las autoridades, en Panamá y el resto del continente. Otros temas clave que se abordarán son:

• Estrategias simples y precisas para efectuar una PRECISA DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA a clientes de alto riesgo
• El reto en la implementación de PROGRAMAS Y CONTROLES ANTILAVADO SOLIDOS para nuevas compañías obligadas a cumplir
• CIBERDELITO: entender los peligros en la era digital para que las compañías organicen controles precisos
• ABOGADOS, CONTADORES PUBLICOS Y OTROS PROFESIONALES CONTABLES frente a nuevas obligaciones de cumplimiento

La inscripción está abierta y los interesados todavía pueden aprovechar la tarifa con descuento. Además de la lista de oradores de máxima excelencia y de un programa sumamente práctico y vanguardista, ACFCS 2017 Panamá también ofrece a los participantes 1.5 créditos para obtener la certificación CFCS. Para más información visite www.ConferenciaDelitosFinancieros.com