Ex ejecutivo de Siemens se declara culpable en caso de soborno en Argentina
El ex Gerente Técnico de la división de Grandes Proyectos de Siemens Business Services GmbH & Co. OGH (SBS), una subsidiaria de la alemana Siemens, se declaró culpable en la corte federal de Manhattan la semana pasada de su participación en una conspiración para pagar US$100 millones en sobornos a funcionarios del gobierno argentino en la década del 90 a cambio de un contrato de US$1.000 millones para producir documentos nacionales de identidad.
Eberhard Reichert, de 78 años, de Munich, Alemania, fue empleado por Siemens AG desde 1964 hasta 2001. A partir de 1990, Reichert se desempeñó como Gerente Técnico de la división de Grandes Proyectos de SBS. Reichert se declaró culpable en el Distrito Sur de Nueva York de un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno, controles internos y libros y registros de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y de cometer fraude electrónico. Reichert fue procesado en diciembre pasado por una acusación de tres cargos presentada en diciembre de 2011 acusándolo a él y a otras siete personas. Será sentenciado por la jueza Denise L. Cote.
«Con demasiada frecuencia, las compañías pagan sobornos como parte de su plan de negocios, alterando lo que debería ser un campo de juego parejo y perjudicando a las compañías que cumplen con las reglas», dijo el Fiscal General Adjunto Interino John P. Cronan. «En este caso, una de las empresas que cotiza en bolsa más grandes del mundo pagó enormes sobornos a los funcionarios en los niveles más altos del gobierno de Argentina para asegurar un contrato de mil millones de dólares. La condena de Eberhard Reichert demuestra el compromiso de la División Criminal de llevar a las empresas y personas corruptas ante la justicia, donde sea que residan y sin importar cuánto tiempo intenten evitar el arresto».
«Eberhard Reichert intentó eludir las leyes diseñadas para eliminar la corrupción del proceso de contratación del gobierno», dijo el fiscal estadounidense para el distrito de Nueva York Geoffrey Berman. «Como admitió hoy en la corte federal de Manhattan, Reichert ayudó a ocultar decenas de millones de dólares en sobornos que se pagaron para asegurar injustamente un contrato lucrativo del gobierno argentino. La declaración de hoy debe ser una advertencia para los demás de que nuestra oficina se compromete a llevar a los delincuentes corruptos ante la justicia, sin importar cuánto tiempo se alejen de la ley».
En 1998, el gobierno de Argentina otorgó a una subsidiaria de Siemens AG un contrato de aproximadamente US$ 1.000 millones para crear documentos nacionales de identidad (DNI) de última generación. El gobierno argentino terminó el proyecto DNI en 2001.
Reichert admitió que se comprometió en un plan para pagar decenas de millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno argentino en relación con el proyecto DNI, admitió que él y sus compañeros cómplices ocultaron los pagos ilícitos por diversos medios, incluido el uso de empresas pantalla asociadas con intermediarios para disfrazar y lavar los fondos.
Reichert también admitió que usó un contrato valuado en US$ 27 millones entre una entidad de Siemens y una compañía llamada MFast Consulting AG que pretendía ser para servicios de consultoría para ocultar sobornos a funcionarios argentinos.
En 2008, la alemana Siemens, se declaró culpable de violar las disposiciones contables de la FCPA; Siemens Argentina se declaró culpable de conspirar para violar las disposiciones contables de la FCPA; y Siemens Bangladesh Limited y Siemens S.A. – Venezuela se declararon culpables de conspirar para violar las disposiciones antisoborno y contables de la FCPA. Como parte de los acuerdos de culpabilidad, las compañías de Siemens pagaron un total de US$ 450 millones en multas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también interpuso una demanda civil contra Siemens AG alegando que violó las disposiciones antisoborno, contables y de controles internos de la FCPA. Para resolver el caso de la SEC, Siemens AG pagó US$ 350 millones en restitución de ganancias ilegales. El Ministerio Público de Munich también resolvió cargos similares con Siemens AG que resultaron en una multa de US$ 800 millones.