ACFCS presenta en México una visión moderna para combatir el delito financiero en una nueva era informática

[private]Equipo de ACFCS
31 de julio de 2014

Ante una diversa y nutrida audiencia de altos ejecutivos mexicanos, la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros con sede en Miami, realizó el 16 de julio pasado una presentación formal sobre los servicios de la asociación, su certificación y también conocimientos, experiencias y mejores prácticas en materia de prevención de los delitos financieros.

La visita a México de la asociación fue coordinada por la Cámara de Comercio México-Estados Unidos y se realizó en el Club de Banqueros en el centro histórico de la ciudad de México donde participaron más de 70 profesionales de 50 organizaciones que escucharon a los directivos de ACFCS explicar los principales riesgos que enfrentan las organizaciones en México en el campo de los delitos financieros y algunas de las mejores prácticas y herramientas para mitigar estos peligros en una nueva era de los delitos financieros donde la velocidad de las transacciones y operaciones dejan muy poco margen de error a los profesionales e instituciones.

En parte debido a una mayor presión legal, de aplicación de ley y mejores prácticas comerciales, distintas organizaciones e instituciones—tanto del sector financiero como no financiero—se han visto forzadas a prestar más atención y cumplir con obligaciones para combatir un nuevo grupo de delitos como la corrupción, el ciberdelito, el fraude y la evasión fiscal, entre otros delitos que componen la figura de crímenes económicos, que hasta poco tiempo no se encontraban entre las prioridades de muchas organizaciones.

Esta realidad se vio reflejada en la diversidad de organizaciones que participaron del evento, entre las que se incluyeron instituciones privadas del sector financiero –bancario y no bancario—, casas de cambio, grupos financieros y fondos, bancos públicos, agencias gubernamentales, y empresas del sector real que participan en operaciones de importación y exportación, entre otros participantes.

“Es natural que México sea un lugar clave para la ACFCS, ya que la relación entre EEUU y México está compuesta de un sinnúmero de características comunes y sinergias y por lo tanto las políticas y estrategias contra el crimen organizado y el delito financiero no debería ser la excepción”, dijo Stephen Fredette, presidente del directorio de BARBRI, la empresa matriz de ACFCS, quien junto a Dan Schoepf, vicepresidente senior, formaron parte de la comitiva que realizó la presentación y también visitó altas autoridades encargadas de supervisar el delito financiero y combatir el crimen organizado.

Otro de los expositores invitados por la asociación fue Javier Vargas Muñoz, ejecutivo de la División de Cumplimiento del Banco de Costa Rica, quien fue uno de los primeros miembros en Latinoamérica en obtener la certificación CFCS y quien viajó a México para explicar su decisión de obtener la certificación y la necesidad de enfocar el nuevo escenario del delito financiero desde un punto de vista más integral y holístico.

Con el surgimiento de nuevas tecnologías y el incremento de las obligaciones regulatorias, el escenario de los delitos financieros está experimentando grandes cambios y los profesionales en esta área necesitan estar equipados con conocimientos y habilidades de vanguardia. Los especialistas que participaron en las reuniones reconocieron  a la certificación que ofrece la asociación (Especialista Certificado en Delitos Financiero, CFCS) como una herramienta precisa y necesaria para combatir mejor a la delincuencia y poder ofrecer una mejor protección a las organizaciones.

La ACFCS es una organización compuesta por miembros que ofrece el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros, la única credencial que convalida las habilidades y conocimientos de los profesionales en todos los campos de la delincuencia financiera. La ACFCS también ofrece entrenamiento, análisis y una red de contactos con profesionales y expertos a su comunidad de especialistas mundiales que participan tanto del sector público como privado.

Además de los delitos pilares del crimen económico como son el lavado de dinero, la corrupción, el fraude y la evasión fiscal, la asociación también cubre el arco completo de los temas relacionados con el delito financiero en el siglo XXI, incluyendo protección de datos, monedas virtuales, análisis de datos y “big data”, auditoría forense, delito informático, entre otros de vital importancia.[/private]