Análisis del Caso $Libra en Argentina y otros criptofraudes: métodos, tendencias y lecciones para la prevención

Análisis del Caso $Libra en Argentina y otros criptofraudes: métodos, tendencias y lecciones para la prevención

29 de Mayo – 12 pm (Hora del Este de EE.UU.)

El auge de las criptomonedas ha traído consigo no solo innovación y oportunidades, sino también una ola de fraudes sofisticados que desafían los marcos regulatorios y las estrategias de compliance. En este webinario liderado por expertos de TRM Labs, realizaremos un análisis profundo del caso $Libra en Argentina, que ha generado enorme controversia y alarma en el sector financiero (además de investigaciones judiciales en varios países). A través de un recorrido investigativo, examinaremos su operativa, los actores involucrados y las señales de advertencia que pueden ayudar a prevenir fraudes similares en el futuro.

Además, exploraremos las tendencias más recientes en criptofraude, incluyendo ataques como hacks, rug pulls y esquemas Ponzi que han afectado a inversores y empresas en todo el mundo. Analizaremos las tácticas empleadas por los estafadores y los desafíos regulatorios que estos delitos presentan, destacando las estrategias clave para su detección y mitigación.

Este webinario es ideal para profesionales de compliance, analistas de riesgos, investigadores financieros y cualquier persona interesada en fortalecer la seguridad en el ecosistema cripto. Abordaremos cómo las instituciones pueden mejorar sus controles, aplicar mejores prácticas de monitoreo y aprovechar herramientas tecnológicas para prevenir delitos financieros en el espacio cripto.

Participa de esta sesión interactiva y obtén conocimientos clave para protegerte y proteger a tu organización en un entorno de creciente incertidumbre y sofisticación criminal.

Mariano Gemignani
Global Investigator
TRM Labs