Nuevos desafíos internacionales en la prevención e investigación de delitos financieros
Oradores :
NCGC COMPLIANCE CONSULTING & ACADEMY
El lavado de dinero—y los delitos financieros en general— continúan teniendo un rol protagónico en las preocupaciones internacionales, y la prevención y la investigación de estos delitos están en constante evolución para hacer frente a las nuevas amenazas. Si bien los gobiernos, las instituciones financieras y las organizaciones internacionales están fortaleciendo la cooperación y coordinación internacional, mejorando la regulación y supervisión financiera, invirtiendo en tecnología y capacitación especializada, y promoviendo la transparencia y el intercambio de información, dada la naturaleza cambiante de los delitos financieros, este es un campo en constante evolución que requiere un enfoque continuo, dinámico y adaptativo para abordar eficazmente las nuevas amenazas, y por lo tanto todos los profesionales del FinCrime (tanto del sector público como privado) deben mantenerse completamente actualizados para mitigar al máximo los riesgos. Los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para ocultar el origen ilícito de sus fondos. Con el avance de la tecnología, los delincuentes han encontrado nuevas formas de cometer delitos financieros, como el fraude electrónico, el robo de identidad y el ransomware. La investigación y prevención de estos delitos requieren una comprensión profunda de la ciberseguridad y la capacidad para adaptarse rápidamente a las nuevas técnicas utilizadas por los delincuentes. Las criptomonedas y otras tecnologías financieras emergentes presentan desafíos únicos en la prevención de delitos financieros. Las autoridades están trabajando para desarrollar marcos regulatorios adecuados y herramientas de cumplimiento para abordar estos desafíos, entre algunos de los temas que abordaremos en este webinario.
