KYC en la era de la Transformación: Haz lo que dices; Di lo que haces
Oradores :
Gilberto cuenta con 35 años de experiencia en el Banco do Brasil trabajando la mayor parte de su carrera en el Departamento Internacional. Lideró posiciones estratégicas como Jefe de Operaciones SWIFT, Jefe de Cumplimiento para las operaciones internacionales y Jefe de Productos Internacionales para las empresas. Cuenta un posgrado en Comercio Exterior en FECAP, y un MBA en finanzas internacionales en FGV.
Se sumó a la oficina de Accuity/FircoSoft de São Paulo en Brasil como responsable para desarrollar negocios en toda Latinoamérica y Caribe para asegurar la mitigación de riesgos y protección regulatoria.
Webinario Gratuito
23 de Julio de 2020
12:00 pm – 1:30 pm EST (hora de Miami)
ORADOR:
Gilberto Pacheco
Business Development Mananger, LATAM
Accuity
Los beneficios de tener un proceso de KYC automatizado puede ser muy poderoso; desde un aumento de eficiencia en la incorporación de clientes, hasta mejorar la inteligencia para que fluya directamente en sus programas de cumplimiento sobre delitos financieros. Pero la transformación de estos programas también posee grandes desafíos como la poca cantidad de datos disponible, silos de negocios, y también factores culturales.
Entonces, ¿Cómo se ve un programa de KYC ideal, y automatizado? ¿Dónde las instituciones podrían empezar?
Acompáñenos durante nuestro webinario ‘KYC en la Era de la Transformación’ el 23 de Julio, donde estaremos discutiendo las 10 áreas principales de enfoque clave para construir un programa de cumplimiento de KYC sustentable. Descubra como la data, la tecnología, y más importantemente, las personas son una parte vital en esta trasformación.