ISO31000 y su aterrizaje a los modelos de prevención de delitos financieros
Oradores :
Latin American Agribusiness Development Corporation, S.A.
ISO 31000 es una norma internacional que proporciona principios y directrices para la gestión del riesgo en cualquier organización. Si bien no está específicamente diseñada para la prevención de delitos financieros, sus principios y enfoque son ampliamente aplicados (y son de enorme utilidad) en la gestión de riesgos asociados con el lavado de dinero y un gran arco de crímenes económicos. Los modelos de prevención de delitos financieros implican la identificación, evaluación y mitigación de riesgos asociados con actividades ilegales o fraudulentas dentro de una organización, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo, el fraude y la corrupción y allí es donde la norma ISO 31000 puede ser de extrema utilidad. Al integrar los principios y directrices de ISO 31000 en los modelos de prevención del FinCrime, las organizaciones pueden mejorar su capacidad para identificar, evaluar y gestionar los riesgos. En este webinario el orador nos explicará la norma y nos guiará para una precisa incorporación de la ISO 31000 a los modelos de prevención de delitos financieros siguiendo pasos simples y precisos como la identificación y evaluación de los riesgos, el establecimiento del contexto, el desarrollo e implementación de medidas para mitigar, transferir, aceptar o evitar los riesgos identificados, el monitoreo y revisión, entre otras medidas.
