Oradores :

Nahyr C. González Quiroz

Gerente Proyectos de Formación

Risk Consulting Global Group

El fraude financiero, el fraude corporativo, el lavado de dinero, tienen su punto de encuentro en el cliente interno. ¿Hacemos KYC efectivo a colaboradores accionistas, socios y demás aliados de negocios?

¿El compliance debería abarcar?, el monitoreo de actividades como Apropiación Indebida de Activos; Uso Indebido de los Recursos de las Organizaciones y Falseamiento de los Estados Financieros.

Le invitamos asistir a este webinario para:

• Comprender que la malversación de activos, la manipulación de estados financieros, el robo de información financiera, son fraudes cuyo objetivo es la obtención de dinero, ilegal.
• Recapacitar sobre la creencia de que el KYC es suficiente. La debida diligencia efectiva abarca todas las contrapartes, incluidos los colaboradores.
• Construir los pasos mínimos a documentar en el proceso de debida diligencia de terceros a vincular o ya relacionados.