Caso de Estudio: Los bancos virtuales transforman el escenario de Hong Kong
Oradores :
Vicepresidente del Capítulo México de la ACFCS
Daniel es gerente de la práctica de Forensic de KPMG en México y líder de Forensic frente a la estrategia de innovación digital KPMG.
Cuenta con 8 años de experiencia profesional, en México y en el extranjero, tanto en funciones de oficial de cumplimiento como en servicios de Forensic, liderando y participando activamente en proyectos de análisis de brechas y desarrollo de programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en diversas entidades del sistema financiero y bancos virtuales en Hong Kong, investigación de fraudes, cumplimiento normativo en materia de anticorrupción, especialmente en industrias farmacéuticas, administración de riesgos de fraude y análisis forense de datos.
Daniel es Licenciado en Finanzas y Banca y Maestrante en Dirección Financiera por la Escuela Bancaria y Comercial actualmente estudia la licenciatura en psicología. Cuenta con certificaciones como Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS), Especialista Certificado en Delitos (CFCS), Especialista en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (CNBV) y Asesor en Estrategias de Inversión.
Daniel es integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del CCPM y del Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Fraudes de la ICC México y de la.
Daniel ha participado como conferencista e instructor de diversas conferencias, talleres, diplomados y cursos tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Webinario Gratis
21 de agosto
12 pm – 1.30 pm (hora de Miami)
En este webinario auspiciado por Capítulo México de la ACFCS, le daremos una mirada muy de cerca a los bancos virtuales innovadores que están alterando digitalmente la industria de servicios financieros de Hong Kong utilizando tecnologías como IA, aprendizaje automático y Big Data.
Con un PBI de más de US$300.000 millones, del que los servicios financieros representan el 18%, Hong Kong es una economía en rápido crecimiento y un centro de innovación y transformación digital. La historia del territorio –ahora una región especial de China—tiene sus raíces en el sector financiero debido a sus bajos impuestos, legislación que favorece el libre comercio y un alto volumen de servicios de banca privada (wealth management).
Hong Kong está viendo un rápido aumento de las Fintech, bancos digitales y las nuevas propuestas impulsadas por las últimas tecnologías. Recientemente Hong Kong Monetary Authority anunció que aproximadamente una decena de bancos virtuales fueron seleccionados para recibir licencias y operar allí, con un alcance internacional. En este webinario, Daniel, quien pasó tiempo en Hong Kong estudiando este fenómeno nos va a explicar los detalles de esta tendencia y las repercusiones, o lecciones, para el resto del mundo.
