En el capítulo de España de la ACFCS tenemos como objetivo reunir una gran comunidad en la que logremos generar una cultura y ética en la prevención de delitos financieros, dar mejor a conocer, aumentar y complementar el conocimiento de los mismos para la prevención, control, y detección de la delincuencia financiera.

La base del capítulo debe ser la creación de un espacio de debate, en el que los expertos en la materia se nutran de conocimiento, a través de cursos, webinar, ponencias, y networking. Buscaremos preparar a profesionales para la prevención de delitos financieros, buenas prácticas, implementación y gestión de los riesgos, queremos que los miembros de nuestra comunidad estén actualizados y sean conocedores de las novedades de la materia, centraremos nuestros esfuerzos en lograr la consecución de unir a todos los profesionales de la materia en España, constituyendo una comunidad que logre el debate, participación y consulta de todos sus asociados.

Integrantes de la Junta del Capítulo de España

  • Integrantes del Capítulo
Jimena-Sastre

Jimena
Sastre

Presidenta

BIOGRAFÍA

Pura Strong 9-13-21

Pura
Strong

Copresidenta

BIOGRAFÍA

Monica-Sevillano

Mónica
Sevillano

Directora de Programación

BIOGRAFÍA

Carmen-Carbajo

Carmen
Carbajo

Administradora de Eventos

BIOGRAFÍA

Jose-Cervero

Jose
Cervero

Director de Comunicaciones y Tesorero

BIOGRAFÍA

Eridona-Brahaj

Eridona
Brahaj

Directora de Membresía

BIOGRAFÍA

Clara-Tesoro

Clara
Tesoro

Codirectora de Membresía

BIOGRAFÍA

Jesús
Alonso

Secretario

BIOGRAFÍA

Javier
Sanchez

Cosecretario

BIOGRAFÍA

  1. Reglamento (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
  2. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Por favor comunicarse con:

 

Catalina Martinez, DPO (EEUU)

cmartinez@acfcs.org

+1-305-358-5828

 
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