Jorge Enrique Villalba González (Director de Comunicaciones) a partir de octubre 2019 es actualmente, Subdirector de la “Unidad de Análisis Financiero”, de la República de Panamá (UAF), del Ministerio de la Presidencia.
En febrero del 2016 a octubre 2019 Ofrece sus servicios de Auditoria y Asesoría dirigidos a las siguientes áreas: Auditoria Especial Forense, Programas Antifraude, Asesoría Antifraude, Anticorrupción y Antilavado, entrenamiento básico, intermedio y avanzado en Auditoria Forenses Antifraude, Peritajes y Soporte en litigios, Cuantificar daños y perjuicios, Gestión de Riesgo y cumplimiento como asesoría y consultoría.
A finales del 2006 y hasta enero del 2016, funge en la Procuraduría General de la Nación/Ministerio Publico de Panamá en la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y en el 2010 es jefe encargado en la Unidad de Análisis Financiero Forense de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada en ambas funge como Auditor y Analista Financiero Forense para las investigaciones en delitos Financieros, y/o Blanqueo de Capitales, y asesor a los fiscales en el conocimiento de las medidas Preventivas e Investigativas aplicadas en esta materia.
Jorge Enrique Villalba González, desde 1993 al 2006 se desempeñó en las áreas operativas y administrativas en los estamentos de seguridad del Estado en especial en el área de Auditoria Interna efectuando Auditorias: Financieras, Operacionales y Especiales para determinación de responsabilidades.
Participación como expositor Nacional e internacional en temas de Prevención, Análisis, Detección, Investigación y Penalización de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo.
Como también cuenta con certificaciones, capacitaciones y talleres a nivel nacional e internacional en temas de Prevención, Análisis, Detección y Técnicas Especiales de Investigación Financiera, relacionadas al Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo y otros delitos Internacionales, organizados por Organismo Internacionales en materia de Prevención, Investigación y de inteligencia operativa / Financiera.