Registro único de beneficiarios finales, ventajas y desafíos
- 09/28/2022
9:00 AM - 11:00 AM
Este evento es presentado por el Capítulo Panamá de la ACFCS
(Horario del evento es de 8:00 – 10:00 Hora de Panamá)
En el mes de abril del presente año y buscando demostrar efectividad en cuanto a su compromiso con la transparencia, Panamá puso en funcionamiento su Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas. La creación de este registro había sido aprobada mediante la Ley 129 de 2020 y reglamentada a través del Decreto Ejecutivo 13 de 25 de marzo de 2022. El sistema es administrado por la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) y solamente autoridades competentes podrán acceder a los datos.
Invitaremos a las autoridades y uno de los principales actores de la industria para que nos ilustren sobre la experiencia de Panamá desde la puesta en marcha de este Registro hasta la fecha, y nos brinden sus perspectivas en cuanto al impacto que esta acción está produciendo a nivel local e internacional.
Discutiremos el impacto que esta acción -que se espera sea vista como un progreso para el país con relación al cumplimiento del plan de acción de Panamá para su exclusión de listados internacionales- tiene sobre la economía del país en general, y particularmente, sobre la oferta internacional de servicios ofrecidos desde Panamá.
- Las estrategias de Panamá en materia de transparencia y tendientes a promover, proteger y defender su economía de servicios.
- Generalidades sobre la Ley 129 de 2020, que crea el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUBF) y el Decreto Ejecutivo 13 de 2022, que la reglamenta.
- Los beneficios y las obligaciones que este sistema produce para las diferentes partes interesadas.
- Los desafíos que desde ya se advierten para efectivamente lograr los objetivos por los cuales se creó el Registro.
- La experiencia de Panamá a 5 meses de haber puesto en funcionamiento el Registro.
PROGRAMA
8:00 AM – 8:30 AM Desayuno Patrocinado por Agile Check
8:30 AM – 8:35 AM Bienvenida por Gonzalo Vila (ACFCS) y Keila Mulero
8:35 AM – 8:40 AM Palabras por parte de Agile Check
8:40 AM – 8:55AM Presentación Hipólito Donoso (SSNF)
8:55AM – 9:10 AM Presentación Isabel Vecchio (CNBC)
9:10 AM – 9:25 AM Presentación Patricia Quintana (UAF)
9:25 AM – 9:45 AM Panel Moderado por Fanny Evans (Morgan & Morgan)
9:45 AM – 9:55 AM Preguntas del Público
9:55 AM – 10:00 AM Cierre
Gracias a nuestros patrocinadores:
Featured Speakers :



