Creado para las organizaciones que deben contar con procesos de verificación y monitoreo sólidos y eficientes en la etapa de aceptación del cliente.

En el taller profundizaremos paso a paso el armado de un plan para implementar este tipo de proceso. Los oradores, quienes participaron en distintas instancias en el armado de un OD, nos contarán desde su vivencia todo lo necesario para la implementación de un efectivo –y ágil—proceso que satisfaga a las autoridades y que se traduzca en una experiencia positiva para el cliente. Este taller está destinado a quienes desempeñen actividades de cumplimiento y prevención de fraudes, pero también es de gran utilidad para los ejecutivos de negocios y operaciones.

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