Mejores Prácticas para un Efectivo Monitoreo de las Operaciones en la Era Digital

  • 02/08/2022 - 02/09/2022
    9:00 AM - 3:00 PM
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Creado para las organizaciones que deben contar con procesos de monitoreo sólidos y eficientes para poder detectar transacciones y operaciones potencialmente ilegales y poder de esta manera cumplir con las obligaciones normativas —y también para el profesional encargados de detectar, prevenir y controlar los delitos financieros dentro de estas organizaciones—, este taller está diseñado para brindar las mejores y nuevas prácticas para realizar una efectiva vigilancia de clientes, operaciones y transacciones con productos y servicios tradicionales y también con una nuevo grupo de elementos y herramientas que está dejando la disrupción tecnológica que llegó para quedarse.

Para más información, visite la página del evento.