Evento gratis, organizado por el Capítulo Panamá de la ACFCS y patrocinado por Redline Blockchain. 

*Este evento otorga certificado participación.

La transformación digital en el contexto del sector financiero, ha traído una gran cantidad de oportunidades al ecosistema.

Los consumidores ahora pueden acceder productos y servicios financieros a través de sus dispositivos móviles, apertura de cuentas con un “selfie”, interactuar con chatbots, transferir dinero al instante, recibir transferencias digitales, entre otros.

Detectar y prevenir los delitos financieros requiere la capacidad de identificar y conectar las anomalías en las transacciones, métodos de pago, ubicaciones, dispositivos, los tiempos, y más.

Este proceso implica trabajar con base de datos grandes y dinámicas.

Aprovechando tecnologías como la artificial inteligencia artificial, machine learning, data analytics y blockchain, las instituciones financieras pueden desarrollar e impulsar sus tácticas de defensa y cumplimiento.

Comentaremos acerca de la reciente publicación conjuntamente realizada por GAFI y el Grupo Egmont, titulada “Digital Transformation of AML/CFT for Operational Agencies”, Octubre 2021.

En este seminario virtual aprenderá:
• ¿Por qué el eKYC es importante en el sector de las entidades financieras?
• Posibles requerimientos de verificación eKYC para los Exchanges de activos digitales.
• La seguridad en el Blockchain.
• La veracidad de un eKYC efectivo.