La Evolución del Lavado de Dinero Hacia una Realidad Financiera/Digital

  • 20/04/2023
    9:00 AM - 5:30 PM
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Creado para los profesionales encargados de detectar, prevenir y controlar los delitos financieros, este taller está diseñado para brindar conocimientos prácticos que mejoren la capacidad para detectar y prevenir delitos financieros tanto tradicionales como aquellos vinculados con la innovación/evolución de las tecnologías que ofrecen nuevos productos, servicios, canales de distribución y que a su vez presenta nuevos y desconocidos riesgos.