Este diplomado fue creado para el profesional de cumplimiento, con la responsabilidad de detectar y prevenir el lavado de dinero y está diseñado para brindar los conocimientos necesarios para presentar el próximo examen de certificación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Nos enfocaremos específicamente en el estudio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, las 40 Recomendación del GAFI, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), el Reglamento de dicha Ley, las Reglas de Carácter General y las Guías emitidas por la CNBV y la UIF relativas al cumplimiento normativo de las actividades reguladas por el marco normativo mexicano.

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