- 26 de Septiembre
- Marquis Reforma
Evento en vivo en la Ciudad de México
Capacitación gratuita para profesionales en México que trabajan en las áreas de cumplimiento, investigaciones y aplicación de ley, aunque cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros la encontrará valiosa
Los profesionales dedicados a la prevención y control del lavado de dinero y los delitos financieros (FinCrime) están enfrentado un importante número de desafíos. Los delincuentes financieros desarrollan constantemente nuevas estrategias y métodos para eludir la detección, como el uso de opacas estructuras corporativas y transacciones internacionales complejas. Esto sumado al aumento de la tecnología que ha llevado a un incremento en delitos cibernéticos, como el robo de identidad, fraude cibernético y ataques de ransomware. Los cambios rápidos y frecuentes en las regulaciones pueden ser difíciles de seguir y cumplir, especialmente a nivel internacional. Las sanciones económicas y políticas impuestas por diferentes países pueden complicar las transacciones financieras internacionales y aumentar el riesgo de incumplimiento, entre algunos de los principales desafíos a los que tienen que hacer frente.
Estos riesgos requieren que los profesionales en el campo de los delitos financieros estén continuamente capacitados, adaptables y bien informados sobre las últimas tendencias y tecnologías. Además, es esencial una colaboración estrecha entre el sector público y privado para abordar eficazmente estas amenazas.
Este evento no solo ofrece conocimiento, sino también una oportunidad para conectarse con colegas, interactuar con expertos en un entorno profesional y de confianza, y adquirir habilidades prácticas.
En cada sesión, los participantes tendrán la oportunidad de interactuar con sus colegas, dialogar con los presentadores y participar en actividades diseñadas para validar su aprendizaje.
Av. P.º de la Reforma 465, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX, Mexico
El taller está diseñado para profesionales en el campo del cumplimiento ALD/CFT, investigadores y agentes de ley, aunque casi cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor. Este es un evento de actualización sobre la naturaleza ecléctica de los riesgos de delitos financieros, sobre nuevas herramientas y elementos para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros y cumplir con las obligaciones legales.
Algunos incluyen:
- Oficiales y ejecutivos de Cumplimiento de sujetos obligados (instituciones financieras y no financieras)
- Directores, gerentes, analistas ALD/CFT y Chief Compliance Officers (CCO)
- Analistas / profesionales de Riesgo
- Auditores internos y externos
- Responsables de fraude, investigadores y analistas
- Profesionales de departamentos de TI y seguridad de la información
- Profesionales de departamentos legales
- Profesionales en roles de inteligencia e investigación
- Funcionarios de ley y reguladores
- Investigadores o analistas en agencias de inteligencia con un nexo con delitos financieros
8.00 AM – 9.00 AM
Desayuno
9.00 AM – 9.45 AM
El peligro del incumplimiento en un nuevo paradigma en los REGÍMENES DE SANCIONES
9.45 AM – 10.30 AM
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y COMPLIANCE: cómo adecuar los controles a una realidad tecnológicamente inexplorada
10.30 AM – 11.00 AM
Coffee break
11.00 AM – 11.45 AM
MUNDO CRIPTO—¿Qué está pasando con cripto en México y LatAm?: Un análisis sobre adopción de uso lícito e ilícito.
11.45 PM – 12.30 PM
RISK BASED APPROACH para un ambiente de sólido COMPLIANCE CIBERNÉTICO
*Agenda sujeta a cambios y ajustes
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