El GAFI está actualmente desarrollando guías para ayudar a los países, las autoridades, las aseguradoras / intermediarios de seguros y el sector de valores en la aplicación de un enfoque basado en el riesgo (EBR) para la prevención y control del lavado de dinero y la financiación del terrorismo . La guía pretende brindar apoyo … Sigue leyendo Consulta pública del GAFI sobre el proyecto de guía con un EBR para sectores de seguro y de valores