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WEBINARIO GRATIS

9 de abril de 2020

12 pm – 1.30 pm (Hora de Miami)

La revolución digital, que cruza transversalmente a todas las industrias, pero especialmente el mundo financiero, está cambiando rápidamente la forma en la que las compañías operan, desde los sistemas de pago hasta cómo las distintas organizaciones hacen frente a sus obligaciones de cumplimiento. Por lo tanto, junto con beneficios tales como costos más bajos, mayor velocidad e inclusión, la transformación digital acarrea nuevos riesgos de delitos financieros; algunos más evidentes como el robo de identidad y nuevas metodologías de fraude y otros menos visibles como nuevas herramientas para el lavado de dinero. Las organizaciones deben estar al tanto de esta evolución para poder contar con controles de delitos financieros actualizados y sólidos programas de cumplimiento. Los especialistas en delitos financieros deben mantenerse a la vanguardia sobre los últimos desarrollos digitales—como por ejemplo los sistemas de pagos alternativos— para gestionar sus riesgos y proteger a sus instituciones y clientes. En este webinario evaluaremos la evolución del compliance para que los programas de cumplimiento se adapten asertiva y sólidamente al ambiente digital.

Entre algunos de los temas que se abordarán en el webinario:

• Entender transformación del compliance: adaptación de protocolos de cumplimiento, conozca su cliente y debida diligencia del cliente
• Enfoque integral corporativo frente al riesgo cibernético (con herramientas, recursos y técnicas nuevos… y no tan nuevos)
• Requisitos de ciberseguridad para compañía de servicios financieros
• Herramientas para la evaluación de ciberseguridad: gestión de riesgos cibernéticos, controles de ciberseguridad y gestión y resiliencia de incidentes cibernéticos