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Panamá: Nuevo régimen para la prevención del lavado de dinero, nuevas obligaciones y puntos clave

En el marco de los esfuerzos del país centroamericano por salir de la lista gris en el Grupo de Acción Financiera Internacional y eliminar la amenaza que esta situación podría significar para el desarrollo de su economía, el Congreso panameño acaba de recibir un proyecto de ley que reforma el régimen para la prevención del […]

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Protección de datos y privacidad en una nueva era de delitos financieros…los inminentes peligros

Las compañías y organizaciones internacionales han experimentado un gigantesco cambio de la mano de los avances tecnológicos y los delincuentes han seguido muy de cerca estas transformaciones y han adoptado un nuevo y enorme arsenal de herramientas—tecnológicas y más tradicionales— para vulnerar las protecciones a la información. Los delincuentes financieros, sea en versión tradicional o […]

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KY3, “Know Your Third Party”: Cómo mitigar los riesgos de proveedores, agentes y otras terceras partes

Nunca antes una institución financiera, o cualquier otra entidad obligada a cumplir normativas contra el delito financiero (lavado, corrupción, fraude, etc.), se vio obligada a elevar el nivel de escrutinio y vigilancia de terceras partes como en la actualidad. Una enorme cantidad de compañías han experimentado una presión increíble para dedicar mucho más tiempo en […]