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El De Risking: el otro riesgo derivado de una inadecuada aplicación de las normas AML/CFT

Eliminar por completo el riesgo cortando las relaciones comerciales con clientes de países o sectores considerados de alto riesgo se ha convertido en una práctica frecuente por parte de bancos y otros sujetos obligados que buscan reducir el riesgo a la mínima expresión.  Esta práctica conocida como “de-risking”, surge por la presión de las autoridades […]

Entender y aplicar un adecuado enfoque basado en el riesgo para Actividades y Profesiones No- Financieras Designadas (APNFD)

Las Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD o por sus siglas en inglés DNFBP) son canales muy atractivos para los criminales, y de esto han tomado nota el GAFI y muchos gobiernos en la región. Algunos de los profesionales y entidades que se incluyen en esta categoría son casinos, agentes de bienes raíces, joyerías y comerciantes de piedras […]

Uso de herramientas de software libre y freeware para análisis relacional en investigaciones financieras

Con la enorme cantidad de datos que se almacena electrónicamente, los profesionales en el campo de detección y prevención de delitos financieros se enfrentan a grandes volúmenes de información—que no guardan relación aparente—disponibles para el análisis. Es necesario por lo tanto, utilizar técnicas de análisis de datos para hacer un uso eficiente y efectivo de […]

BDO Colombia: Enseñanzas y mejores prácticas de la Auditoría Forense en las investigaciones de delitos financieros y preservación de pruebas

La auditoría forense, como una técnica aplicada a las investigaciones, ha ido ganando terreno en el sistema de prevención y lucha contra los delitos financieros por parte de muchas instituciones. En la auditoría forense se recopilan y evalúan pruebas, evidencias e información útiles y relevantes que puedan ser utilizadas para descubrir y demostrar un delito, […]

Lavado de Dinero y Bienes Raíces: una relación simbiótica que evoluciona con nuevos esquemas y riesgos

En todo el mundo, los bienes raíces se utilizan como vehículo para ubicar ganancias producto de actividades ilícitas y lavar fondos del narcotráfico, la corrupción, la evasión de impuestos y más. Algunos destinos siguen siendo más deseables que otros. Las autoridades, reguladores y agencias de ley de muchos países están realizando un control mucho más […]

Debida Diligencia 2.0: Maximizar las fuentes abiertas de información (OSINT) para prevenir el delito financiero

En este práctico webinario usted aprenderá a: Utilizar las fuentes de inteligencia abierta para realizar precisas investigaciones de fuentes abiertas. Los enormes recursos que están disponibles en Internet para realizar certeros procesos de debida diligencia, obtener antecedentes, averiguar situaciones corporativas y estados financieros, ubicaciones geográficas, realizar evaluaciones de riesgos, y mucho más. Valerse de herramientas […]

Herramientas contables para detectar la manipulación financiera y realizar investigaciones forenses

Un especialista en delitos financieros necesita interpretar y manejar los documentos financieros con mucha habilidad, conocimiento y como si fueran a ser usados en un caso judicial. Iniciar un servicio de auditoría forense con fines de detectar y determinar los hallazgos de irregularidades, fraude y corrupción en la administración de organizaciones es una tarea que […]

Lavado de dinero a través del comercio internacional: señales de alerta, desafíos y qué esperar de las autoridades

El uso del comercio internacional para el lavado de dinero y otros delitos financieros no es algo nuevo, pero dos factores lo han puesto en el centro de escena nuevamente. Por un lado está el hecho de que agentes de ley, investigadores y analistas de delitos financieros señalan que este sistema está en continuo crecimiento. […]

Corrupción 2.0: Comprender el Nuevo Escenario Anticorrupción y los Riesgos por Incumplimiento en México y Latinoamérica

Tras un crecimiento exponencial de las obligaciones normativas, una explosión de casos y nuevas obligaciones de cumplimiento por parte de EEUU y muchos otros países, ninguna compañía puede darse el lujo de ignorar los programas de cumplimiento anticorrupción…ni de postergar una precisa actualización de los mismos. Este webinario ubicará a los profesionales en el nuevo […]

Panamá: Nuevo régimen para la prevención del lavado de dinero, nuevas obligaciones y puntos clave

En el marco de los esfuerzos del país centroamericano por salir de la lista gris en el Grupo de Acción Financiera Internacional y eliminar la amenaza que esta situación podría significar para el desarrollo de su economía, el Congreso panameño acaba de recibir un proyecto de ley que reforma el régimen para la prevención del […]