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Enfoque Práctico: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO para las instituciones financieras y otros sujetos obligados

Webinario Gratuito 21 de Julio de 2017 – 12 a 1 pm (hora de Miami) A medida que las operaciones de cumplimiento se vuelven cada vez más complejas y dependientes de distintos procesos y unidades corporativas, una mirada a un enfoque más integral puede ayudar a ilustrar cómo sortear los enormes desafíos que se presentan […]

Fraude Cibernetico

7 claves para realizar una auditoría de fraude en un mundo corporativo digital y absolutamente interconectado

Webinario Gratuito 6 de Julio de 2017 – 12 a 1 pm (hora de Miami) En la actualidad, es una perogrullada señalar que la tecnología forma parte de las necesidades básicas de una empresa para la operación y el control de la gestión y que debido a ello ha transmutado de una herramienta esencial en […]

TÉCNICAS PARA LA REDUCCIÓN DE FALSOS POSITIVOS: CÓMO LIDIAR EFICIENTEMENTE CON LAS SEÑALES DE ALERTA INJUSTIFICADAS

Jueves 4 de mayo de 2017 Cómo reducir los falsos positivos y mejorar el índice de aciertos sin aumentar el riesgo a ser sancionado por los reguladores Los falsos positivos son una pesadísima carga para las operaciones de cumplimiento y especialmente los oficiales de cumplimiento ALD/CFT. Cada vez que surge un falso positivo, muchas veces […]

Lecciones y mejores prácticas sobre auditoría forense y precisos dictámenes periciales que dejaron algunas de las más importantes investigaciones financieras

La auditoría forense, como una técnica investigativa orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación –llegando a establecer entre otros aspectos determinar la cuantía del fraude, efectos directos e indirectos, posible tipificación, presuntos autores, cómplices y encubridores—, ha ido ganando terreno en el sistema de prevención y lucha contra los delitos financieros […]

El ABC para establecer un modelo de gestión de riesgo preciso para maximizar los controles de delitos financieros

Actualizar los Controles de Delitos Financieros para Enfrentar Riesgos Emergentes Las Evaluaciones de Riesgo de Delitos Financieros son un elemento clave dentro de los mecanismos con los que cuentan las distintas organizaciones—financieras y no financieras— para cumplir con las obligaciones normativas y para fortalecer el marco general de cumplimiento. Las evaluaciones ponen de relieve las […]

Uso de recursos gratuitos —Fuentes Abiertas, Social Media y análisis link— para sofisticadas investigaciones de delitos financieros y procesos de debida diligencia

En este webinario se analizará, a través de ejemplos prácticos, una serie de herramientas de software libre para tareas de investigación y debida diligencia de suma utilidad que alguna vez estuvieron reservadas solo para expertos en áreas de inteligencia del gobierno o, debido a su costo, a unas pocas organizaciones y que ahora pueden ser […]

La agresiva evolución de las ciberamenazas y cómo prevenir los errores humanos que llevan a las violaciones de datos

Las autoridades de todos los países están aumentando la presión sobre las instituciones financieras y no financieras para que elaboren protecciones y salvaguardas más rigurosas y precisas contra los ataques cibernéticos, y para que compartan de forma más eficiente información sobre violaciones y filtraciones con los clientes y las autoridades. Pero si bien estas iniciativas […]

Los límites entre la contabilidad creativa y el fraude contable: qué puede esperarse de la auditoría

La contabilidad creativa, también llamada contabilidad agresiva, es la manipulación de los números financieros de una compañía; es el maquillaje sus estados financieros, generalmente dentro de la letra de la ley y de estándares de contabilidad, con varios propósitos, entre ellos hacerlos atractivos para los inversionistas, por ejemplo, pero también para esconder el hecho de […]

Obra pública, corrupción y lavado de dinero: El extendido uso de obras del estado para la comisión de delitos financieros

El manejo inadecuado de la obra pública es muchas veces terreno fértil para enormes actos de corrupción, y los ejemplos sobran en todo el mundo. Si bien esto no parece ser un tema exclusivo de una jurisdicción o región en particular, parece ser una realidad que se exacerba en la mayoría de los países de […]