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Desmitificando los Paraísos Fiscales y las Sociedades Offshore, estigmas y verdades; enseñanzas de casos recientes

Webinario Gratis 23 de Marzo de 2020 12 pm – 1.30 pm (hora de Miami) Sin lugar a duda los Paraísos Fiscales y las compañías Offshore han sido –y siguen siendo—utilizados para la comisión de delitos financieros, principalmente la evasión fiscal por parte de grandes corporaciones y acaudalados millonarios (para muestra el botón del caso […]

Mitigar el riesgo en el escenario criptográfico: detectar y prevenir el delito financiero en el mundo virtual

WEBINARIO GRATIS 12 de marzo de 2020 12 pm – 1.30 pm (Hora de Miami) Durante años las criptomonedas –criptoactivos en general— han estado ocupando un lugar destacado en la lista de preocupaciones de los profesionales de delitos financieros. Ahora, con los límites borrosos, o zonas grises, entre los sectores financieros tradicional y criptográfico, los […]

Prevenir y controlar el FRAUDE en un nuevo ambiente corporativo extremadamente digital y mucho más dinámico

WEBINARIO GRATIS 16 de enero de 2020 12 pm – 1 pm (Hora de Miami) En los últimos tiempos, y especialmente debido a dos razones específicas: La explosión del universo digital—con todas las oportunidades y riesgos que esto trae aparejado—, y la necesidad de las entidades de adaptarse eficaz y transparentemente a estas transformaciones; y […]

APNFDs México: Aspectos para considerar ante las cartas invitación y revisiones por parte del SAT en materia de PLD

WEBINARIO GRATIS 13 de diciembre de 2019 1 pm – 2:30 pm (Hora de Miami) Con la intención de combatir el lavado de dinero, la agencia de rentas de México –Servicio de Administración Tributaria (SAT)—, envió cartas de forma masiva a contribuyentes para que notifiquen si realizan actividades vulnerables (APNFDs) e invitándolos a regularizar su […]

¿Innovación Financiera? Cibermonedas y otras metodologías utilizadas en Venezuela y otros países para esquivar sanciones y ganar con el cambio

19 de agosto de 2019 12:00 pm – 1:30 pm (Hora de Miami) La desconfianza en el bolívar, la moneda venezolana, ha representado un golpe no solo para la economía de Venezuela sino para el bolsillo del ciudadano común del país sudamericano que ve cómo el valor de su moneda se deteriora en cuestión de […]

Cumplimiento en Delitos Financieros: Sanciones y Monedas Virtuales

Cumplimiento en Delitos Financieros: Sanciones y Monedas Virtuales 27 de Junio 12:00 PM – 1:30 PM (hora de Miami) Para más información de Accuity y sus productos utilice el siguiente enlace. A medida que la delincuencia financiera continúa evolucionando, los reguladores de todo el mundo se enfrentan a un paradigma tecnológico descentralizado que puede ser difícil […]

Criptoactivos e Initial Coin Offerings (ICOs): mejores prácticas y lecciones precisas para hacer frente a los enormes riesgos de lavado y fraude con los activos digitales

10 de abril (de 12 pm a 1.30 pm hora Miami) Existe mucha información errónea cuando se trata de monedas y/o activos criptográficos. La idea de que estos criptoactivos son nada más que un «esquema Ponzi», desalienta a muchos a entender lo que la moneda y la tecnología subyacente puede significar para la sociedad en […]

Analytics en compliance: cómo el análisis de datos está cambiando la cara del cumplimiento

14 de diciembre de 2018 12:00 pm – 1:00 pm (Hora de Miami) Los sujetos obligados en general, y las instituciones financieras en particular, enfrentan en la actualidad una serie de desafíos de cumplimiento que pueden afectar las capacidades de sus sistemas de control. Al mismo tiempo, todas estas entidades deben lidiar con un mayor […]

Cooperativas y cumplimiento: el reto de aplicar los elementos clave de una gestión basada en riesgo para un sector muy diferente

30 de agosto de 2018 12:00 pm – 1:00 pm (Hora de Miami) El propósito de las obligaciones antilavado es ayudar a las cooperativas de ahorro y crédito a detectar e informar actividad sospechosa que podría ser señal de lavado de dinero y otros delitos. Los reguladores en toda Latinoamérica establecen estándares mínimos para un […]

FATCA, CRS, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), AEOI (Automatic Exchange of Information), abordar las complicadas implicancias de la nueva red global de información para el control fiscal

26 de abril, 2018 (12:00 pm – 1:30 pm, hora de Miami) FATCA y los acuerdos subsiguientes firmados para lograr su cumplimiento forman parte de la batería de medidas aprobada a nivel internacional para luchar contra el fraude fiscal internacional en el contexto de globalización económica, en el que los gobiernos tratan de ser tan […]