Mejores prácticas para una correcta, y compleja, Debida Diligencia de «No Clientes» (y para el monitoreo de sus operaciones)

10 de Junio de 2020 12 pm – 1.30 pm (hora de Miami) Es materia de todos los días hablar y proceder con la Debida Diligencia del Cliente (DDC) pero no es común que se hable de la DD del «No Clientes» (DDNC), o cuanto menos explicar y explayarse sobre lo que realmente significa este […]

Alerta de Sanciones: Claves y Recomendaciones para un Preciso y Robusto Chequeo de Listas

WEBINARIO GRATIS 6 de mayo de 2020 12 pm – 1.30 pm (Hora de Miami) El chequeo de listas es un paso esencial del proceso de debida diligencia que deben aplicar las empresas reguladas para gestionar de manera efectiva los riesgos que representan clientes, aliados o proveedores. Esta verificación –que ahora también se recomienda a […]

La Evolución del Compliance: Transformación Digital de los Programas de Cumplimiento de Delitos Financieros

WEBINARIO GRATIS 9 de abril de 2020 12 pm – 1.30 pm (Hora de Miami) La revolución digital, que cruza transversalmente a todas las industrias, pero especialmente el mundo financiero, está cambiando rápidamente la forma en la que las compañías operan, desde los sistemas de pago hasta cómo las distintas organizaciones hacen frente a sus […]

Mitigar el riesgo en el escenario criptográfico: detectar y prevenir el delito financiero en el mundo virtual

WEBINARIO GRATIS 12 de marzo de 2020 12 pm – 1 pm (Hora de Miami) Durante años las criptomonedas –criptoactivos en general— han estado ocupando un lugar destacado en la lista de preocupaciones de los profesionales de delitos financieros. Ahora, con los límites borrosos, o zonas grises, entre los sectores financieros tradicional y criptográfico, los […]