Cooperativas y cumplimiento: el reto de aplicar los elementos clave de una gestión basada en riesgo para un sector muy diferente

30 de agosto de 2018 12:00 pm – 1:00 pm (Hora de Miami) El propósito de las obligaciones antilavado es ayudar a las cooperativas de ahorro y crédito a detectar e informar actividad sospechosa que podría ser señal de lavado de dinero y otros delitos. Los reguladores en toda Latinoamérica establecen estándares mínimos para un […]