Transformación Digital: continúan las estafas con ICOs fraudulentos a pesar de la campaña de concientización, esta vez US$42 millones

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La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) acusó a un empresario de activos digitales y a su empresa de defraudar a inversionistas en una oferta inicial de monedas /tokens (ICO) que recaudó más de US$ 42 millones de cientos de inversionistas.

La acusación de la SEC alega que desde agosto de 2017 hasta abril de 2018, Eran Eyal, fundador de UnitedData, Inc., conocida como Shopin, realizó una oferta fraudulenta de valores no registrados al vender tokens de Shopin en un ICO. Shopin tenía como objetivo utilizar los fondos de las ventas de los tokens Shopin para crear perfiles universales de compradores, que se iban a mantener en blockchain, que rastrearían los historiales de compras de los clientes en los negocios en línea y recomendarían productos basados en esta información. Como se alega en la acusación de la SEC, Shopin nunca creó una plataforma funcional. Se alega además que Eyal y Shopin mintieron repetidamente a los inversionistas en relación con su oferta, incluidas tergiversaron información sobre supuestas asociaciones con ciertos minoristas conocidos y sobre la participación de un empresario destacado en el espacio de activos digitales. La SEC también alega que Eyal malversó los fondos de los inversionistas para su uso personal, incluidos al menos US$ 500.000 utilizados para alquiler, compras, gastos de entretenimiento y un servicio de citas.

«La SEC busca responsabilizar a Eyal y Shopin de estafar a inversionistas inocentes con afirmaciones falsas sobre relaciones y contratos que habían asegurado en apoyo de un perfil de comprador universal basado en blockchain», dijo Marc P. Berger, Director de La Oficina Regional de Nueva York de la SEC. «Los inversionistas que consideren una inversión en un activo digital que cumpla con la definición de un título valor deben contar con la misma información veraz que cualquier oferta de valores tradicional».

La acusación de la SEC, presentada en un tribunal federal de distrito en Manhattan, imputa a Eyal y Shopin de violar las disposiciones antifraude y registro de las leyes federales de valores, y busca medidas cautelares permanentes, devolución de intereses y sanciones civiles, así como una prohibición de ejercicio para Eyal y una interdicción para Eyal y Shopin que les prohíbe participar en cualquier oferta futura de valores de activos digitales.