Archivos de la etiqueta: Panama
La firma alemana Bilfinger confirma sobornos en Brasil por el mundial de fútbol
La firma alemana de ingeniería Bilfinger reconoció esta semana que una investigación interna encontró que empleados de una filial en Brasil pagó sobornos a funcionarios brasileños para obtener contratos relacionados con el Mundial de Fútbol. Bilfinger señaló esta semana que información interna del año pasado mostró posibles violaciones del programa y estándares de cumplimiento en […]
En Banca Privada d’Andorra, terceros corrompieron el sistema financiero para lavar dinero para el crimen organizado
Por Daniela Guzman 26 de Marzo de 2015 Andorra, un pequeño principado entre España y Francia, se ha establecido como un reconocido centro financiero, con activos bancarios unas 6,5 veces mayores que la producción económica anual, según Standard & Poors. La misma agencia de calificación rebajó la calificación crediticia de Andorra dos niveles hace dos […]
A pesar de las regulaciones y otros esfuerzos, una corrupción generalizada afecta el crecimiento y la reputación de México
Por: Daniela Guzman 19 de Febrero El panorama financiero y político de México es una verdadera dicotomía. El país ha crecido hasta convertirse en una potencia económica y un líder en el sector industrial y comercial, pero la delincuencia organizada, de la mano de los carteles de la droga, y la corrupción política han manchado lo […]
“Si en México se elevan los estándares de cumplimiento a los de la FCPA, también se cumplirán con las obligaciones legales mexicanas”
Entrevista con Diego Sierra, socio del bufete de abogados Von Wonbeser & Sierra, S.C., quien tiene más de una década de experiencia y es la cabeza de la práctica anticorrupción del estudio. Sierra ha dirigido varios casos de alto-nivel de anticorrupción, incluyendo investigaciones de múltiples jurisdicciones, y programas de cumplimiento para clientes enfocados en la […]
Tendencias en Delitos Financieros: Ex presidente de Panamá bajo investigación por corrupción, Brasil busca vínculos entre Petrobras y HSBC, lavado a través de operaciones con oro, y más
Equipo de ACFCS 19 de febrero de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre la situación del ex presidente panameño Ricardo Martinelli por supuestamente haber inflado contratos públicos, el arresto de 32 personas de EEUU y México en un ardid para lavar unos US$100 millones a través de operaciones con oro, España analizará las […]
Tendencias en Delitos Financieros: Operación de lavado con sede en Panamá, la corrupción incrementa los costos del mundial, juez aprueba demanda por corrupción contra Walmart, y más
[private]Por: Brian Kindle y Daniela Guzman Fecha: 14 de mayo de 2014 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros analizamos las medidas del Departamento del Tesoro dirigidas a una operación de lavado de dinero con sede en Panamá, el incremento del costo del mundial debido a la corrupción, la decisión de JPMorgan Chase de reconsiderar […]