Archivos de la etiqueta: América Latina
Tendencias en Delitos Financieros: FinCEN pone el transporte de caudales bajo la lupa, el mercado mundial ALD y antifraude se duplicará en los próximos años, y más
Por el Equipo de ACFCS 14 de agosto de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: FinCEN pone a los transportadores de caudales en la mira, el asesinato del león Cecil tiene implicancias antilavado de dinero, la SEC acusa a 17 hombres y 15 empresas de un ciberardid que produjo de US$ 100 millones, […]
Tendencias en Delitos Financieros: EE.UU. investiga a Deutsche Bank, Colombia busca blindarse contra ‘hackers’, ardid fraudulento de telemarketing desde Costa Rica, y más
Por el Equipo de ACFCS 7 de agosto de 2015 Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al Deutsche Bank por operaciones valoradas en miles de millones de dólares; Tres arrepentidos del escándalo de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras devolverán a la Justicia más […]
El dinero en efectivo sigue siendo un instrumento elegido por los delincuentes para el lavado de dinero, destaca informe de Europol
Según la conclusión de un informe de Europol, órgano encargado de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en la Unión Europea (UE), y a pesar de los constantes cambios en el seno del crimen organizado y del crecimiento del ciberdelito, los métodos de lavado de dinero detectados continúan siendo los tradicionales. El más […]
Concluye exitosamente la III Conferencia Latinoamericana en Panamá con muchas lecciones para 200 profesionales
Con sesiones repletas de expertos en cumplimiento, reguladores y autoridades de aplicación de ley y otros líderes en delitos financieros – tanto oradores como público en general – la gran cantidad de conocimientos y la orientación proporcionada en la III Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros de 2015 que se realizó la semana pasada en Panamá […]
Revelador informe de EE.UU. sobre el estado del país frente a los riesgos del lavado de dinero y la financiación del terrorismo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó hace algunos días dos informes clave para las áreas de detección y prevención de los delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo: Evaluación Nacional del Riesgo de Lavado de dinero (NMLRA, por sus siglas en inglés) y Evaluación Nacional de Riesgo Nacional de Financiamiento del […]
Seguir el rastro de ciberataques: cómo las operaciones de cumplimiento pueden identificar y responder a ataques de hackers
Por Brian Monroe 17 de Junio de 2015 El reconocido físico Albert Einstein no tenía la ciberdelincuencia en mente cuando pronunció una de sus más famosas frases: » Los problemas no se pueden solucionar en el mismo nivel de conciencia en el que fueron creados». Sin embargo, su punto sigue siendo cierto en el contexto […]
Europa presenta un plan quinquenal para enfrentar más eficazmente a la delincuencia financiera, ciberdelincuentes y terroristas
Por Brian Monroe 6 de mayo de 20015 La Comisión Europea presentó la semana pasada un plan a cinco años para reforzar las defensas de los países, tanto en forma individual y como comunitaria, contra una amplia gama de amenazas de seguridad, incluyendo el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia cibernética, con un enfoque […]
Una nueva compañía en EE.UU., del sector de defensa, es acusada de infringir la ley anticorrupción
Hace un par de semanas una agencia estadounidense volvió a acusar a una nueva compañía de EE.UU., FLIR Systems Inc., por haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) por haber pagado regalos y viajes personales para funcionarios gubernamentales en países de Medio Oriente que jugaron un […]
EEUU crea un nuevo régimen para sancionar a los ciberdelincuentes en otros países
Por Brian Monroe 8 de abril de 2015 El gobierno de EEUU lanzó la semana pasada un nuevo programa de sanciones que busca castigar a los grupos de ciberdelincuentes fuera de EEUU que amenazan la economía del país, la seguridad nacional o los objetivos de política exterior, utilizado poderes y herramientas que normalmente están reservados […]
El GAFI busca actualizar el escenario de los riesgos que presentan las Organizaciones Sin Fines de Lucro
Las organizaciones terroristas y las organizaciones sin fines de lucro tienen objetivos muy diferentes, pero a menudo se basan en las capacidades logísticas similares: fondos, material, personal y la influencia pública son recursos clave para las organizaciones sin fines de lucro (ONG o NPO por sus siglas en inglés). Las organizaciones terroristas buscan los mismos […]
La firma alemana Bilfinger confirma sobornos en Brasil por el mundial de fútbol
La firma alemana de ingeniería Bilfinger reconoció esta semana que una investigación interna encontró que empleados de una filial en Brasil pagó sobornos a funcionarios brasileños para obtener contratos relacionados con el Mundial de Fútbol. Bilfinger señaló esta semana que información interna del año pasado mostró posibles violaciones del programa y estándares de cumplimiento en […]
En Banca Privada d’Andorra, terceros corrompieron el sistema financiero para lavar dinero para el crimen organizado
Por Daniela Guzman 26 de Marzo de 2015 Andorra, un pequeño principado entre España y Francia, se ha establecido como un reconocido centro financiero, con activos bancarios unas 6,5 veces mayores que la producción económica anual, según Standard & Poors. La misma agencia de calificación rebajó la calificación crediticia de Andorra dos niveles hace dos […]