El Gobierno de Estados Unidos anuncia esfuerzos coordinados de aplicación de la ley contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El Gobierno de Estados Unidos anuncia esfuerzos coordinados de aplicación de la ley contra el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Este artículo fue publicado originalmente en la edición de octubre de 2018 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con […]

La Regulación sobre Beneficiario Final de EE.UU. continúa siendo una gran incógnita

Incluso después de que el Tesoro de EE.UU. haya brindado un alivio permanente después de meses de extensiones provisionales, sin interrupciones, para una parte problemática de una nueva regla creada para que los bancos capturen información de propiedad clave para los clientes corporativos, aún queda una gran cantidad de enredos en materia de cumplimiento que […]

SEC lanza un nuevo centro estratégico para la innovación y tecnología financiera

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos anunció hace unos días el lanzamiento del Centro Estratégico para la Innovación y la Tecnología Financiera (FinHub) de la agencia. FinHub servirá como un recurso para la participación pública en los problemas e iniciativas relacionados con FinTech de la SEC, como la tecnología tecnología de “contabilidad […]

Más de 30 expertos presentaron en la conferencia anual de ACFCS una visión moderna y vanguardista para combatir los delitos financieros

La ministra de Economía y Finanzas de Panamá, Eyda Varela de Chinchilla, participó como Keynote speaker del evento que reunió a más de 250 participantes y oradores de primer nivel provenientes de más de 12 países Por Gonzalo Vila, CFCS Director para América Latina Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) Con sesiones repletas […]

Estados Unidos advierte a las instituciones financieras sobre el riesgo de dinero de la corrupción procedente de Nicaragua

La Red Contra los Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) emitió un aviso esta semana para alertar a las instituciones financieras de Estados Unidos sobre el riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en el sistema financiero estadounidense o transitar por éste. FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de […]

Detienen esquema de fraude donde se utilizaron cuentas financieras internacionales, incluyendo Latinoamérica

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. presentó una medida de emergencia y ha obtenido el congelamiento de activos contra dos personas y sus compañías en un esquema que generó más de US$165 millones en ventas ilegales de acciones en al menos 50 compañías de pequeñas capitalizaciones (microcap) donde se utilizaron cuentas financieras internacionales. […]

Las instituciones financieras recibieron multas de US$26.000 millones por non-compliance en la última década

Estados Unidos representó casi el 44% de todas las multas por incumplimiento de las regulaciones  contra el lavado de dinero (ALD) y el conocimiento de su cliente (KYC), pero casi el 91% del valor total (US$ 23.520 millones), según Fenergo, una firma de administración de soluciones. Los hallazgos son parte de un estudio realizado por […]

La fiscalía de NY encuentra falencias de control de fraude y ALD en los cripto cambistas

El Procurador General de Nueva York publicó recientemente un informe que revisa los principales intercambios de criptomonedas como parte de su Virtual Markets Integrity Initiative –Iniciativa de Integridad de Mercados Virtuales—, un movimiento que presagia una regulación más enérgica para el ciberespacio, aunque los reguladores de todo el mundo todavía están lidiando con la forma […]

El informante de Danske Bank fue el jefe de una unidad del banco en el Báltico, intentó advertir de un escándalo de lavado que ahora supera los US$230.000 millones

El denunciante interno que ayudó a revelar el supuesto lavado de dinero en la sucursal de Danske Bank en Estonia fue un ex jefe británico de su negocio comercial en los Bálticos, según una nueva revelación de un escándalo de financiamiento ilícito potencialmente récord que se ha disparado más allá de los US$200.000 millones, que […]

Nueva estrategia de seguridad cibernética del gobierno de EE.UU. en más de una década se centra en una defensa más rigurosa

Las redes públicas y privadas de las redes de Estados Unidos son amenazadas diariamente por criminales, terroristas y enemigos extranjeros. Ante las crecientes amenazas, el gobierno federal tiene la responsabilidad de hacer su parte para garantizar que Estados Unidos tenga la mejor ciberseguridad del mundo, según la Casa Blanca, la falta de prioridad de la […]