Cuando se trata de evaluar el cumplimiento ALD de los bancos para clientes MSB, los examinadores de bancos necesitan más información, herramientas y claridad

Una agencia del gobierno de Estados Unidos afirma que todavía hay una falta de claridad, lo que lleva a una gran subjetividad, cuando se trata de examinadores federales que califican a los bancos en su supervisión del cumplimiento de delitos financieros de los MSBs (negocios de servicios monetarios), una dinámica que ha generado fricciones, escrutinio […]

Ciudadano de EE.UU. acusado de proveer asesoramiento a Corea del Norte para evadir sanciones a través de criptomonedas y blockchain

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una denuncia contra Virgil Griffith, ciudadano de Estados Unidos –de 36 años y residente de Singapur—, por violar la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia (IEEPA) al viajar a Corea del Norte (RPDC) para ofrecer una presentación y asesoramiento técnico sobre el uso de la tecnología de […]

Una mirada hacia el futuro en la supervisión ALD de la Unión Europea: leyes más estrictas, un único organismo de cumplimiento para el bloque, intercambio de información más agresivo, entre otros

A raíz de los escándalos de lavado de dinero en Europa, un importante organismo de control de la Unión Europea está considerando una iniciativa para hacer que las directivas de cumplimiento de delitos financieros tengan fuerza de ley, garantizando de esta forma una implementación más armonizada para todos los estados miembro. Se busca la creación […]

Fintrac publica actualizaciones clave para las obligaciones ALD, incluido el registro de los cambistas de monedas virtuales, tácticas detalladas para verificar identidades (individuales y corporativas)

El Financial Transactions and Reports Analysis Centre (Fintrac), Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, la unidad de inteligencia financiera (UIF) del país, ha publicado una serie de actualizaciones importantes vinculadas a las obligaciones contra el lavado de dinero, incluyendo la luz verde para que los intercambios de divisas virtuales se registren […]

Rincón del socio: Andrés Betancourt, investigador senior, protege a los clientes previniendo los delitos financieros

Andrés Betancourt, Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones para Scotiabank Andres Betancourt es Gerente Senior de Auditoría de PLD y Sanciones quien trabaja en el Centro de Excelencia de Auditoría Global de AML para Scotiabank, el grupo evalúa el diseño y la efectividad operativa de los controles internos y el cumplimiento de las […]

Samsung Heavy Industries paga US$ 75 millones para resolver acusaciones de corrupción en Brasil

Samsung Heavy Industries Company, una empresa de ingeniería con sede en Corea del Sur que ofrece servicios de construcción naval, construcción de plataformas en alta mar y otros servicios de construcción e ingeniería, acordó pagar multas por un total de más de US$ 75 millones para resolver la investigación gubernamental sobre violaciones de la Ley […]

EE.UU: Comité de la Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley que legaliza la marihuana a nivel federal

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que legaliza la marihuana a nivel federal, eliminándola del Anexo 1 de la Ley de Sustancias Controladas y, si se promulga, eliminaría una barrera crítica para obtener y mantener cuentas bancarias. Algunos miembros del partido Republicano expresaron su preocupación de […]

Analizando las necesidades y obstáculos de las autoridades para llevar a cabo investigaciones más precisas en la Dark Web

El think tank de Estados Unidos The Rand Corporation examina más de cerca la red oscura, o dark web, donde las actividades criminales son difíciles de descubrir, monitorear e investigar para las autoridades y agencias de ley. Hace unos días, Rand Corporation, el Police Executive Research Forum (Foro de Investigación Ejecutiva de la Policía) y […]

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a un conocido profesor, autor de libros ALD/CFT de lavado de dinero vinculado al esquema de corrupción en Venezuela

Fiscales federales de EE.UU. han acusado a un profesor, autor y orador de la Universidad de Miami desde hace mucho tiempo considerado un experto en lavado de dinero y corrupción en América Latina de haber lavado casi US$ 3 millones relacionados con un ardid de corrupción para robar fondos de proyectos de obras públicas en […]

Argentina impulsa una alianza público-privada en la lucha contra el delito financiero, la primera de su tipo en la región

La semana pasada, la Unidad de Información Financiera de Argentina firmó un acuerdo de cooperación con algunos de sus principales sujetos obligados del país. La alianza público-privada, denominada Fintel AR, es una iniciativa de colaboración entre la UIF y, hasta el momento, seis de sus principales bancos para intercambiar y analizar información sobre riesgos y […]