EE.UU. penaliza a otro banco suizo con más de US$60 millones por ayudar a los contribuyentes estadounidenses a evadir impuestos

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) sancionó a Basler Kantonalbank (BKB)—sede en Basilea—, con US$60,4 millones por medio de un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA), donde el banco admite que entre 2002 y 2012 conspiró para ayudar a los residentes estadounidenses a evadir impuestos y presentar declaraciones de impuestos falsas. En su punto más […]

La operación Darkness Falls resulta en el arresto de uno de los vendedores de fentanilo en la Dark Web más prolíficos del mundo

El Departamento de Justicia de EE.UU., en una operación en la red oscura, derribó a MH4Life y a los líderes Matthew Roberts y Holly Roberts, ambos de 35 años residentes de San Antonio, acusándolos de conspiración para distribuir sustancias controladas y otros delitos. Los Roberts crearon y operaron varias cuentas en la dark web, incluyendo […]

La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros de Panamá estará presente en la Conferencia de ACFCS en octubre

La Intendencia multiplica sus esfuerzos para capacitar a los sujetos obligados bajo su fiscalización Patricia Quintero, Encargada de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, participará como oradora destacada en la VI Conferencia Anual la 6ta CONFERENCIA ANUAL LATINOAMERICANA SOBRE DELITOS FINANCIEROS organizada […]

PDVSA: ex ejecutivo de banco suizo se declara culpable de participar en un ardid internacional de lavado de dinero

Ex ejecutivo de banco suizo se declara culpable de participar en un ardid internacional de lavado de dinero valorado en miles de millones de dólares que involucra fondos desviados de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). El ex director gerente y vicepresidente del Julius Baer Group en Suiza se declaró culpable la […]

Ciudadano ucraniano es sentenciado por traficar información financiera hackeada

Pérdida estimada de US$ 31 millones de las cuentas bancarias en línea y tarjetas de crédito de las víctimas. Un ciudadano ucraniano fue condenado a seis años de prisión por tráfico de información financiera robada a través de métodos relacionados con la piratería informática. Ruslan Yeliseyev, de 42 años, oriundo de Odessa, Ucrania, se ganaba […]

Director de FinCEN destaca el valor de la información ALD para combatir casos de fraude, apuntando al sector criptográfico

La unidad de inteligencia financiera de EE.UU., la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN), está explotando de forma más agresiva la información que producen los reportes de operaciones sospechosas (ROS) para atacar de mejor forma una serie de otros delitos, incluidos casos de fraude a gran escala, donde, por ejemplo, los delincuentes […]

¿Podría un nuevo marco colaborativo de intercambio de información respaldar mejor la Debida Diligencia?

¿Podría un nuevo marco colaborativo de intercambio de información respaldar mejor la Debida Diligencia, con el objetivo de obtener puntajes de riesgo del cliente más precisos, menores costos y una mayor inclusión financiera? Verificar la identidad es el punto de partida para la mayoría de las transacciones financieras, pero asegurarse de que una persona es […]

Una mirada a los riesgos y beneficios del uso de IA para detectar y prevenir mejor el crimen

Las empresas están usando la inteligencia artificial (IA) para prevenir y detectar todo, desde el robo rutinario por parte de empleados hasta el uso de información privilegiada. Muchos bancos y grandes corporaciones emplean la inteligencia artificial para detectar y prevenir el fraude y el lavado de dinero. Las empresas están experimentando constantemente con nuevas formas […]