Un ciudadano francés que estuvo operando a veces como administrador y moderador senior de uno de los mayores mercados criminales de la web oscura se declaró culpable esta semana de conspiración de poseer, con la intención de distribuir, narcóticos y de conspiración para lavar dinero. Gal Vallerius, alias “Oxymonster”, de 36 años, se declaró culpable […]
A medida que Australia busca fortalecer las leyes para involucrar a las monedas virtuales en las obligaciones ALD, el país debe hacer más para evitar que los criminales usen tiendas de valores digitales anónimos para mover fondos ilícitos internacionalmente, destruyendo los rastros de papel y ocultando lazos a los criminales de carne y hueso y […]
El riesgo de que un banco infrinja las obligaciones antilavado o de que caiga víctima de delincuentes digitales es “elevado” a medida que los bancos deben adaptarse a los nuevos requisitos para capturar y aprobar los beneficiarios finales de determinados clientes corporativos, así como fortalecer objetivos de ciberresiliencia y recuperación ante un creciente número de […]
El Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC, por sus siglas en inglés) también emitió nuevos procedimientos de examinación sobre la regla de titularidad real. La regla final de 2016 de FinCEN aclara los requisitos de diligencia debida del cliente y también incluye un nuevo requisito para que las instituciones financieras cubiertas identifiquen y […]
El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el mandato a nivel de la UE conocido como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés). Ahora, las empresas que operan en la UE pueden enfrentar fuertes multas o sanciones por mal manejo de datos personales de clientes, empleados o […]
En la primera acción de cumplimiento de ley coordinada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y las autoridades francesas en un caso de corrupción en el extranjero, el gigante financiero con sede en París acordó el lunes resolver los cargos de que pagó más de US$90 millones en sobornos a funcionarios en Libia durante […]
Dos empleados de una firma internacional de consultoría de ingeniería fueron acusados formalmente esta semana en EE.UU. por su presunta participación en un plan para lavar sobornos pagados a funcionarios extranjeros en beneficio de una subsidiaria de Rolls-Royce en EE.UU.—con sede en Columbus, Ohio—, para garantizar un contrato para suministrar equipos y servicios para alimentar […]
El departamento cibernético de la Oficina del Fiscal del Estado de Israel ha llevado a cabo una medida contra el lavado de dinero. Presentó una acusación, alegando que Hilmi Git ha logrado cometer más de 20.000 transacciones fraudulentas utilizando tarjetas de crédito israelíes, lavando el dinero a través de la red de Bitcoin. Halmi Git, […]
La Comisión de Bolsa y Valores anunció esta semana que obtuvo una orden judicial para detener un fraude en curso que involucra una oferta inicial de monedas (ICO) que recaudó hasta US$21 millones de de inversionistas dentro y fuera de Estados Unidos. El tribunal también aprobó una congelación de activos de emergencia y nombró a […]
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hace unos días un esfuerzo para desbaratar una botnet global de cientos de miles de enrutadores y otros dispositivos en red infectados en el hogar y la oficina (SOHO) bajo el control de un grupo de actores conocidos como el “Grupo Sofacy” (también conocido como “apt28”, “Sandworm”, “x-agent”, […]
Dark Web Vendor se declara culpable de tráfico de narcóticos y cargos por lavado de dinero
/en Noticias /por Gonzalo VilaUn ciudadano francés que estuvo operando a veces como administrador y moderador senior de uno de los mayores mercados criminales de la web oscura se declaró culpable esta semana de conspiración de poseer, con la intención de distribuir, narcóticos y de conspiración para lavar dinero. Gal Vallerius, alias “Oxymonster”, de 36 años, se declaró culpable […]
Australia: incluso con nuevas leyes, mantener a los criminales fuera del “universo cripto” será un desafío
/en Noticias /por Gonzalo VilaA medida que Australia busca fortalecer las leyes para involucrar a las monedas virtuales en las obligaciones ALD, el país debe hacer más para evitar que los criminales usen tiendas de valores digitales anónimos para mover fondos ilícitos internacionalmente, destruyendo los rastros de papel y ocultando lazos a los criminales de carne y hueso y […]
Aumenta el cumplimiento ALD y el riesgo cibernético a medida que los bancos se ajustan a las nuevas obligaciones sobre beneficiario final
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl riesgo de que un banco infrinja las obligaciones antilavado o de que caiga víctima de delincuentes digitales es “elevado” a medida que los bancos deben adaptarse a los nuevos requisitos para capturar y aprobar los beneficiarios finales de determinados clientes corporativos, así como fortalecer objetivos de ciberresiliencia y recuperación ante un creciente número de […]
Examinadores de EE.UU. publican nuevas regulaciones sobre beneficiario final y debida diligencia, en un momento clave con la nueva normativa
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC, por sus siglas en inglés) también emitió nuevos procedimientos de examinación sobre la regla de titularidad real. La regla final de 2016 de FinCEN aclara los requisitos de diligencia debida del cliente y también incluye un nuevo requisito para que las instituciones financieras cubiertas identifiquen y […]
Un vistazo al GDPR: nueva normativa para el manejo de datos de la UE
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl 25 de mayo de 2018 entró en vigor el mandato a nivel de la UE conocido como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR por sus siglas en inglés). Ahora, las empresas que operan en la UE pueden enfrentar fuertes multas o sanciones por mal manejo de datos personales de clientes, empleados o […]
Société Générale acuerda pagar US$860 millones por delitos de corrupción
/en Noticias /por Gonzalo VilaEn la primera acción de cumplimiento de ley coordinada por el Departamento de Justicia de EE.UU. y las autoridades francesas en un caso de corrupción en el extranjero, el gigante financiero con sede en París acordó el lunes resolver los cargos de que pagó más de US$90 millones en sobornos a funcionarios en Libia durante […]
Caso Rolls-Royce: el ex embajador de Armenia en EE.UU. y ciudadano ruso son acusados de corrupción y de lavado de dinero
/en Noticias /por Gonzalo VilaDos empleados de una firma internacional de consultoría de ingeniería fueron acusados formalmente esta semana en EE.UU. por su presunta participación en un plan para lavar sobornos pagados a funcionarios extranjeros en beneficio de una subsidiaria de Rolls-Royce en EE.UU.—con sede en Columbus, Ohio—, para garantizar un contrato para suministrar equipos y servicios para alimentar […]
La policía de Israel confisca más de US$8,5 millones en Bitcoins producto de fraude
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl departamento cibernético de la Oficina del Fiscal del Estado de Israel ha llevado a cabo una medida contra el lavado de dinero. Presentó una acusación, alegando que Hilmi Git ha logrado cometer más de 20.000 transacciones fraudulentas utilizando tarjetas de crédito israelíes, lavando el dinero a través de la red de Bitcoin. Halmi Git, […]
La SEC obtiene orden para detener esquema fraudulento de oferta de monedas
/en Noticias /por Gonzalo VilaLa Comisión de Bolsa y Valores anunció esta semana que obtuvo una orden judicial para detener un fraude en curso que involucra una oferta inicial de monedas (ICO) que recaudó hasta US$21 millones de de inversionistas dentro y fuera de Estados Unidos. El tribunal también aprobó una congelación de activos de emergencia y nombró a […]
El departamento de Justicia de EE.UU. anuncia acciones para interrumpir la amenaza persistente avanzada de 28 Botnet de enrutadores infectados y dispositivos de almacenamiento en red
/en Noticias /por Gonzalo VilaEl Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hace unos días un esfuerzo para desbaratar una botnet global de cientos de miles de enrutadores y otros dispositivos en red infectados en el hogar y la oficina (SOHO) bajo el control de un grupo de actores conocidos como el “Grupo Sofacy” (también conocido como “apt28”, “Sandworm”, “x-agent”, […]