El regulador financiero del Reino Unido advierte sobre el débil cumplimiento de las empresas de pagos digitales

Un importante regulador financiero del Reino Unido ha intensificado su supervisión de las empresas de pagos digitales debido a lo que considera un pobre historial de cumplimiento y débiles protecciones de la industria. La Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en inglés) dijo en un informe que está poniendo un escrutinio adicional en […]

Regulador suizo censura a Julius Baer en caso de lavado de dinero de FIFA

El regulador financiero de Suiza, Finma, criticó la semana pasada al banco privado Julius Baer Gruppe AG en relación con acusaciones de lavado de dinero que involucran a la federación internacional de fútbol FIFA y a la compañía petrolera nacional de Venezuela. Como resultado, el regulador ha ordenado a Julius Baer que cambie sus políticas […]

Tax Justice Network publicó el Financial Secrecy Index 2020 que clasifica las jurisdicciones según su secretismo

Tax Justice Network publicó el Financial Secrecy Index que clasifica las jurisdicciones según su secreto y la escala de sus actividades financieras offshore. Es una herramienta para intentar comprender el secreto financiero global, los paraísos fiscales –o las jurisdicciones de alto secretismo—, y los flujos financieros ilícitos o la fuga de capitales. El Índice revela […]

FinCEN: el sector de valores no comparte información al mismo nivel de los bancos y las redes sociales con criptoactivos necesitan un fuerte programa ALD/CFT

Un alto funcionario de la UIF de EE.UU. declaró que el sector de valores en general no comparte información sobre potenciales amenazas con la misma rigurosidad que los bancos, y agregó que las compañías de redes sociales que elaboran criptomonedas deben elaborar fuertes medidas de cumplimiento. Esos son dos de los puntos clave presentados por […]

Se avecinan normativas más estrictas en el campo criptográfico

El jefe del Tesoro de EE.UU. declaró que su agencia, en colaboración con la unidad de inteligencia financiera del país, pronto implementará «nuevos requisitos significativos» para el cumplimiento del delito financiero en el sector de las criptomonedas. Ese tema fue uno de los cuestionamientos de los legisladores para el secretario del Tesoro de Estados Unidos, […]

Estadounidense es acusado de operar “Mezclador” de Bitcoin en la Dark Web, que lavó más de US$300 millones

Un hombre de Ohio fue arrestado por su participación en Helix, un servicio de lavado de criptomonedas basado en la Dark Web, o Darknet. En la acusación, presentada el 11 de febrero en el Distrito de Columbia, Larry Harmon, de 36 años, de Akron, Ohio, fue acusado de conspiración de lavado de dinero, operando un […]

Informe Cripto de Chainalysis: por qué 2019 fue el año de los esquemas Ponzi

Si los últimos años han demostrado algo, es que la criptomoneda no es solo para delincuentes. Las encuestas muestran que la adopción está aumentando, ya que el 18% de todos los estadounidenses y el 35% de los millennials estadounidenses han comprado criptomonedas en el último año. Importantes instituciones financieras como JP Morgan se están involucrando […]

Avianca abre investigación por posibles sobornos revelados por Airbus

Luego de conocerse el acuerdo suscrito entre el fabricante de aviones Airbus y las autoridades de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, en relación con los resultados de una investigación presuntos sobornos realizados por la compañía fabricante de aeronaves en el que se menciona a Colombia, Avianca anunció la apertura de un proceso de investigación […]

El Departamento del Tesoro identifica las principales vulnerabilidades en el sistema financiero de EE.UU.

La falta de requisitos para divulgar la información de beneficiarios finales de una empresa es una de las principales vulnerabilidades en el sistema financiero de EE.UU. y el creciente mal uso de los activos digitales y la falla de las jurisdicciones extranjeras para supervisar efectivamente la actividad de los activos digitales, por ejemplo, constituyen otra […]

SEC insta a mejores prácticas de ciberseguridad en empresas financieras

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. informa a las compañías de servicios financieros qué tipo de prácticas de ciberseguridad ha encontrado durante las auditorías, brindándoles información detallada sobre cómo manejar datos confidenciales y protegerse contra ataques cibernéticos. Las observaciones de la SEC son las más recientes en una serie de movimientos de reguladores […]