Dark Web Vendor se declara culpable de tráfico de narcóticos y cargos por lavado de dinero

Un ciudadano francés que estuvo operando a veces como administrador y moderador senior de uno de los mayores mercados criminales de la web oscura se declaró culpable esta semana de conspiración de poseer, con la intención de distribuir, narcóticos y de conspiración para lavar dinero. Gal Vallerius, alias “Oxymonster”, de 36 años, se declaró culpable […]

Australia: incluso con nuevas leyes, mantener a los criminales fuera del “universo cripto” será un desafío

A medida que Australia busca fortalecer las leyes para involucrar a las monedas virtuales en las obligaciones ALD, el país debe hacer más para evitar que los criminales usen tiendas de valores digitales anónimos para mover fondos ilícitos internacionalmente, destruyendo los rastros de papel y ocultando lazos a los criminales de carne y hueso y […]

Aumenta el cumplimiento ALD y el riesgo cibernético a medida que los bancos se ajustan a las nuevas obligaciones sobre beneficiario final

El riesgo de que un banco infrinja las obligaciones antilavado o de que caiga víctima de delincuentes digitales es “elevado” a medida que los bancos deben adaptarse a los nuevos requisitos para capturar y aprobar los beneficiarios finales de determinados clientes corporativos, así como fortalecer objetivos de ciberresiliencia y recuperación ante un creciente número de […]

Examinadores de EE.UU. publican nuevas regulaciones sobre beneficiario final y debida diligencia, en un momento clave con la nueva normativa

El Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras (FFIEC, por sus siglas en inglés) también emitió nuevos procedimientos de examinación sobre la regla de titularidad real. La regla final de 2016 de FinCEN aclara los requisitos de diligencia debida del cliente y también incluye un nuevo requisito para que las instituciones financieras cubiertas identifiquen y […]

Caso Rolls-Royce: el ex embajador de Armenia en EE.UU. y ciudadano ruso son acusados de corrupción y de lavado de dinero

Dos empleados de una firma internacional de consultoría de ingeniería fueron acusados formalmente esta semana en EE.UU. por su presunta participación en un plan para lavar sobornos pagados a funcionarios extranjeros en beneficio de una subsidiaria de Rolls-Royce en EE.UU.—con sede en Columbus, Ohio—, para garantizar un contrato para suministrar equipos y servicios para alimentar […]

El departamento de Justicia de EE.UU. anuncia acciones para interrumpir la amenaza persistente avanzada de 28 Botnet de enrutadores infectados y dispositivos de almacenamiento en red

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció hace unos días un esfuerzo para desbaratar una botnet global de cientos de miles de enrutadores y otros dispositivos en red infectados en el hogar y la oficina (SOHO) bajo el control de un grupo de actores conocidos como el “Grupo Sofacy” (también conocido como “apt28”, “Sandworm”, “x-agent”, […]