- 8-9 de Febrero, 2022
- Taller Virtual
Mejores Prácticas para un Efectivo Monitoreo de las Operaciones en la Era Digital
Un taller virtual para profesionales en FinCrime


¿Por Qué Participar?

Ejercicios Prácticos

Discusiones grupales

Evaluaciones de Conocimientos

Preguntas y Respuestas extendidos

Hasta 9 Créditos CFCS

Todas las grabaciones disponibles post-evento
Sobre el Taller
Creado para las organizaciones que deben contar con procesos de monitoreo sólidos y eficientes para poder detectar transacciones y operaciones potencialmente ilegales y poder de esta manera cumplir con las obligaciones normativas —y también para el profesional encargados de detectar, prevenir y controlar los delitos financieros dentro de estas organizaciones—, este taller está diseñado para brindar las mejores y nuevas prácticas para realizar una efectiva vigilancia de clientes, operaciones y transacciones con productos y servicios tradicionales y también con una nuevo grupo de elementos y herramientas que está dejando la disrupción tecnológica que llegó para quedarse.

Cubriremos Temas Como:
- Cómo avanzan los desafíos del onboarding digital
- Cómo se hace para implementar un modelo integral de gestión de riesgos para su organización
- Los obstáculos para implementar precisos controles y los problemas en la parametrización
- Monitoreo de sanciones: las listas y el tratamiento de los eventos de riesgo
- Claves para una nueva realidad de cumplimiento sin una interacción cara a cara
- Lecciones para un efectivo monitoreo de información negativa pública en los procesos KYC, ALD/CFT y CDD
- Debida Diligencia del Cliente en el nuevo ambiente de cumplimiento
- El ABC para la evaluación cabal del programa de cumplimiento ALD/CFT de una organización

Quiénes Deben Participar
El taller está diseñado para personas con experiencia en cumplimiento, investigaciones y ejecución, aunque casi cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor. Algunos ejemplos incluyen:
– Oficiales y ejecutivos de cumplimiento
– Directores, gerentes, analistas ALD/CFT y CCO
– Analistas de riesgo, investigadores y auditores
– Responsables de fraude e investigadores
– Profesionales de departamentos de TI y legales
– Profesionales en roles de inteligencia
– Funcionarios de ley y Reguladores
Programa
Oradores

Adrián Sánchez
Director - Market Planning
Latin America & The Caribbean
LexisNexis Risk Solutions

Eloise Faria
Market Planning Manager – Latin America
LexisNexis Risk Solutions

Gonzalo Vila
Director para América Latina
ACFCS

Fidel Eduardo
Assistant Vice President Compliance, Citibanamex
Docente y Consultor Académico, EALDE Business School

Juan C. Medina
Asesor Internacional PLD/CFT
Perú

Martín Perucca
Socio
Desafiando Riesgos, Inc.

Mariano Corbino
Director Mente Inter-Nazionale
Director Académico Diplomatura en PLA, Cibercrimen y FT. UCES
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