Mejores Prácticas para un Efectivo Monitoreo de las Operaciones en la Era Digital

Un taller virtual para profesionales en FinCrime

¿Por Qué Participar?

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Todas las grabaciones disponibles post-evento

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Sobre el Taller

Creado para las organizaciones que deben contar con procesos de monitoreo sólidos y eficientes para poder detectar transacciones y operaciones potencialmente ilegales y poder de esta manera cumplir con las obligaciones normativas —y también para el profesional encargados de detectar, prevenir y controlar los delitos financieros dentro de estas organizaciones—, este taller está diseñado para brindar las mejores y nuevas prácticas para realizar una efectiva vigilancia de clientes, operaciones y transacciones con productos y servicios tradicionales y también con una nuevo grupo de elementos y herramientas que está dejando la disrupción tecnológica que llegó para quedarse.

Cubriremos Temas Como:

Quiénes Deben Participar

El taller está diseñado para personas con experiencia en cumplimiento, investigaciones y ejecución, aunque casi cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor. Algunos ejemplos incluyen: 

– Oficiales y ejecutivos de cumplimiento

– Directores, gerentes, analistas ALD/CFT y CCO

– Analistas de riesgo, investigadores y auditores

– Responsables de fraude e investigadores

– Profesionales de departamentos de TI y legales 

– Profesionales en roles de inteligencia 

– Funcionarios de ley y Reguladores 

Programa

Oradores

Adrián Sánchez

Director - Market Planning

Latin America & The Caribbean
LexisNexis Risk Solutions

Eloise Faria

Market Planning Manager – Latin America

LexisNexis Risk Solutions 

Gonzalo Vila

Director para América Latina

ACFCS

Fidel Eduardo

Assistant Vice President Compliance, Citibanamex

Docente y Consultor Académico, EALDE Business School

Juan C. Medina

Asesor Internacional PLD/CFT

Perú

Martín Perucca

Socio

Desafiando Riesgos, Inc.

Mariano Corbino

Director Mente Inter-Nazionale

Director Académico Diplomatura en PLA, Cibercrimen y FT. UCES

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