La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia vuelven a unir fuerzas para realizar en forma conjunta el IV FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS ECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN FINANCIERA, un vital evento de información, conocimiento y capacitación para todos los profesionales en el campo de los crímenes económicos.

El evento se realizará el 20 y 21 de JUNIO de 2019 en las instalaciones de la Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá.

El foro será dinámico, interactivo, práctico y coloca a todos los delitos de cuello blanco bajo un mismo techo.

También provee una plataforma especial para relacionarse e interactuar con otros expertos y profesionales, el evento ofrecerá muchas valiosas oportunidades para establecer contactos con los cientos de asistentes y oradores expertos que vendrán de distintos países y que trabajan en todas las áreas de los delitos financieros.

La inscripción al foro le dará acceso a los Paneles Generales, Seminarios, Almuerzos, Cócteles y Recesos para mayor aprovechamiento del networking. Una vez terminado el evento, usted recibirá un certificado de participación de forma física y todas las presentaciones de los oradores en formato digital.


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IV Foro Internacional sobre Delitos Financieros US$ 345 | US$195 Hasta el 28 de Febrero COMPRAR

Contáctenos directamente en atencionalcliente@acfcs.org si tiene alguna pregunta sobre este evento.

PROGRAMA

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TEMAS

Este completo evento de entrenamiento y aprendizaje reunirá a expertos locales e internacionales para que expliquen y analicen las últimas novedades, tendencias y peligros en los campos del lavado de dinero, fraude, extinción de dominio, corrupción, evasión fiscal, ciberdelitos / ciberseguridad, investigaciones financieras, y todos los temas relacionados con CUMPLIMIENTO en general, entre los que se incluyen:

  • Nuevas y mejores prácticas para la detección y prevención del LAVADO DE DINERO (los principales riesgos para compañías financieras y no financieras) y también para cumplir con las OBLIGACIONES REGULATORIAS
  • Lecciones que dejaron las fallas en los CONTROLES DE CUMPLIMIENTO DE DELITOS FINANCIEROS de ING, Societe Generale, Danske Bank, y otros casos recientes
  • Nuevos sectores bajo obligaciones de cumplimiento antilavado en Colombia y otros países, desde los APNFD (Actividades y Profesiones no Financieras Designadas) hasta las compañías en el SECTOR REAL.
  • El peligro de las MULAS DE DINERO VIRTUAL: Cuentas ONLINE utilizadas para mover y lavar dinero a través de instituciones financieras
  • Funcionamiento de la ley de EXTINCIÓN DE DOMINIO en Colombia y avance de la figura en el resto del continente
  • Cómo encarar una correcta EVALUACIÓN Y PRUEBA DE CONTROLES de lavado de dinero para los sujetos obligados
  • Qué exactamente es y cómo cumplir cabalmente con las obligaciones del BENEFICIARIO FINAL
  • SANCIONES: ahora los sujetos obligados deben controlar que las MONEDAS DIGITALES no estén en la LISTA OFAC (LISTA CLINTON)
  • CORRUPCIÓN: el increíble avance de la FCPA en Latinoamérica (Petrobras en 2018 se convirtió en la sanción más grande en la historia desde que se promulgó la ley en 1977)
  • Impacto de la aplicación del ENFOQUE BASADO EN EL RIESGO en la gestión de cumplimiento, cómo armar una precisa matriz de riesgo
  • Alcance de las nuevas leyes sobre la RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS que afecta a los directorios, altas gerencias, oficinas legales y de cumplimiento en las compañías
  • EVASIÓN FISCAL: una nueva era de intercambio de información financiera de la mano de FATCA Y CRS
  • Enseñanzas y mejores prácticas de la AUDITORÍA FORENSE en las investigaciones de delitos financieros
  • Construcción de ‘UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE DELITOS FINANCIEROS’ de primer nivel para utilizar un enfoque integral basado en la CONVERGENCIA
  • DELITOS CIBERNÉTICOS, cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en la ERA DIGITAL que le ofrece nuevas alternativas a la delincuencia organizada para esconder y mover fondos
  • FINTECH, la transformación digital será el mayor factor de riesgo en 2019
  • Cómo maximizar la INTELIGENCIA ARTIFICIAL y BLOCKCHAIN para ayudar a combatir el lavado (a través de activos digitales y no digitales)
  • Qué son los ICOs (Initial Coin Offering) y cómo esta variable inquieta a las autoridades
  • Herramientas y estrategias de vanguardia para admitir, vigilar y trabajar con CLIENTES DE ALTO RIESGO
  • Nuevas tendencias en el COMERCIO INTERNACIONAL para el movimiento y lavado de fondos (TBML, Trade Based Money Laundering, y BMPE, Black Market Peso Exchange)
  • ANALYTICS en compliance: cómo el análisis de datos está cambiando la cara del cumplimiento
  • Cómo maximizar las FUENTES ABIERTAS DE INFORMACIÓN (OSInt) en investigaciones de fraude y técnicas modernas de investigaciones de fraude
  • Tendencias en líneas de DENUNCIAS INTERNAS, cómo implementar un canal preciso y el caso paradigmático de whistleblower de la SEC
  • Explorando las ventajas de un GOBIERNO ABIERTO y en alianza con el sector privado para controlar la corrupción
  • Cómo adaptarse a la nueva era de los MODELOS DE RIESGO

…estos son solo algunos de los muchos temas clave para todo profesional en el campo del delito financiero, tanto del sector público como privado, que serán abordados en estas dos jornadas imperdibles!

ORADORES

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PATROCINIO

El Foro Internacional sobre Delitos Financieros de la Pontificia Universidad Javeriana y la ACFCS le da la oportunidad a los patrocinadores de mejorar su visibilidad ante una audiencia internacional de profesionales en el campo de los delitos financieros, ser reconocidos como líder mundial, demostrar su compromiso con la lucha de los delitos financieros, relacionarse con otros líderes del sector, conocer las necesidades y opiniones de los participantes con relación a los servicios que ofrece, y poder mantener el contacto con los asistentes una vez terminado el evento.

Contáctenos en atencionalcliente@acfcs.org para que le enviemos gratuitamente el Manual de Auspiciadores y que pueda conocer los múltiples beneficios que este evento le puede reportar a su organización.

ACFCS agradece a los patrocinadores del III Foro Internacional sobre Delitos Financieros

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SOBRE ACFCS

Vea el video a continuación para que conozca un poco más sobre la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, sobre lo que opinan los especialista sobre nosotros y para que conozca detalles de los eventos que realizamos.

SEDE Y HOTELES

El congreso se llevará a cabo en el Auditorio Félix Restrepo S. J. de la Pontificia Universidad Javeriana.

Edificio # 49 en el mapa del campus, ingreso por la puerta peatonal de la Cra 7ª con calle 45 (Ver mapa).

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A continuación encontrará los hoteles ubicados en las proximidades de la Universidad Javeriana. Haga clic en el vínculo para acceder a la información de cada uno de ellos y para hacer la reserva.

Hotel Viaggio Urbano

Hotel Suite Jones

Hotel Ibis

Hotel BH Tempo

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