Enfoque Práctico: AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE CUMPLIMIENTO para las instituciones financieras y otros sujetos obligados

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Webinario Gratuito

21 de Julio de 2017 – 12 a 1 pm (hora de Miami)

A medida que las operaciones de cumplimiento se vuelven cada vez más complejas y dependientes de distintos procesos y unidades corporativas, una mirada a un enfoque más integral puede ayudar a ilustrar cómo sortear los enormes desafíos que se presentan y determinar las estrategias para satisfacer las demandas de una nueva era.

Toda organización obligada a las normativas antilavado busca, además de sistematizar sus operaciones de cumplimiento—lo que significa organizar, clasificar y reducir el trabajo—, automatizarlas para poder hacer que las operaciones funcionen con la mínima intervención humana; sin embargo, la tarea es muy compleja y los esfuerzos muchas veces se pierden entre buenas intenciones y una caótica implementación de soluciones parciales.

Participe de este webinario para poder entender mejor un enfoque pragmático y simple sobre cómo se pueden automatizar los procesos de cumplimiento en cualquier organización para poder reducir las cargas de los distintos profesionales y eficientizar el proceso completo de cumplimiento.

Entre otros temas se explorarán los estándares en la administración de riesgos, las propuestas de solución para cada etapa, los sistemas ERM (ENTERPRISE RISK MANAGEMENT) y los planes de continuidad de negocios.

El establecimiento de planes y programas de cumplimiento para llevar un correcto control de cualquier proyecto, la captura de datos con formularios inteligentes, la valoración de riesgos con herramientas para establecer mapas mentales, los  componentes del proceso de administración de riesgos empresariales, los criterios para que las organizaciones mejoren su administración de riesgos, los criterios para establecer si la administración de riesgos es efectiva y, si  no lo es, para que lo sea, son algunos de los puntos que se abordarán en este práctico e ilustrativo webinario.

Orador

LUCIO MORA
Director
FlexCompliance Corporation
Panamá

Lucio es director de FlexCompliance, firma que ofrece un portafolio de productos y servicios, acompañado de esquemas de asesoría, consultoría, auditoría, formación y soporte especializado en materia de Gobierno Corporativo, Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo, Ética y Anticorrupción, Gobernanza Digital, Automatización de Procesos. Lucio es administrador informático, abogado con énfasis en ciencias políticas y relaciones internacionales, master en ingeniería de sistemas con major en sistemas de información, especialista en seguridad informática, diplomado en gerencia de proyectos PMI y en gerencia de procesos BP Trends, con postgrado en docencia superior, aspirante a Doctorado en educación con énfasis en investigación, catedrático de criminalística, derecho, ciencias políticas y economía de UIP – Universidad Interamericana de Panamá, conferencista y orador en temas de informática, cybercrimen y tecnologías educativas de información y además es asesor – consultor en metodologías para implementación de políticas de gobierno corporativo KYC, KYE, KYP y manuales de procedimiento, organización y funciones para entes regulados por el Mercado de Valores, Bancario y Bursátil y políticas contra los delitos y riesgos relacionados al BC, FT y FPADM, quien cuenta con licencias de corredor y analista de valores y ejecutivo principal (en trámite) otorgadas por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

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