El Departamento de Justicia de EE.UU. acusa a un conocido profesor, autor de libros ALD/CFT de lavado de dinero vinculado al esquema de corrupción en Venezuela

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Fiscales federales de EE.UU. han acusado a un profesor, autor y orador de la Universidad de Miami desde hace mucho tiempo considerado un experto en lavado de dinero y corrupción en América Latina de haber lavado casi US$ 3 millones relacionados con un ardid de corrupción para robar fondos de proyectos de obras públicas en Venezuela.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) detalló los cargos de lavado de dinero contra Bruce Bagley, de 73 años, autor del libro, “Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today,” (Tráfico de drogas, crimen organizado y violencia en las Américas hoy), y una figura que ha sido ampliamente citada por los principales medios de comunicación en artículos sobre las redes de lavado de dinero de los carteles de la droga en América Latina.

En otra ironía, los fiscales federales señalan que fueron las misas señales de alerta de que habló a menudo relacionadas con delitos financieros, incluyendo grandes e inexplicables giros vinculados a regiones del mundo con mayor riesgo de delitos financieros y corrupción, las que dispararon los sistemas ALD/CFT y llevaron a Bagley a estar en el radar de los investigadores, y a que el propio banco cerrara su cuenta debido a la naturaleza sospechosa de las transacciones.

En una acusación de 12 páginas, los fiscales afirman que Bagley, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Miami durante más de 30 años, abrió una cuenta en un banco no identificado para una empresa que controlaba en noviembre de 2016, dejándola prácticamente inactiva durante un año con «actividad mínima» hasta noviembre de 2017, cuando los depósitos se dispararon a los millones de dólares.

En poco tiempo y rápidamente, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de «cientos de miles de dólares» de cuentas bancarias en Suiza y los Emiratos Árabes Unidos propiedad de una figura no identificada a la que se hace referencia en documentos judiciales simplemente como «el colombiano».

El esquema adoptó un patrón familiar, dicen los fiscales, cuando los bancos extranjeros le enviaban unos US$ 200.000 al mes, y Bagley luego extrajo el 90% con un cheque de caja a nombre de un segundo individuo no identificado, y el otro 10% se mantuvo como «comisión» para sí mismo que fue enviado a su cuenta personal, en algunos casos bajo la apariencia de «contratos falsos».

La acusación señala que estas transacciones siguieron llegando incluso después de que Bagley y el conspirador no identificado conversaran al menos dos veces del «hecho de que estaban moviendo los fondos [del colombiano] y que los fondos representaban las ganancias del soborno extranjero y de malversación de fondos robados al pueblo venezolano.»

Los documentos de la corte también afirman que Bagley sabía que el giro que recibió estaba relacionado con la corrupción y el lavado de dinero, porque las fuerzas del orden se lo dijeron.

El giro final fue «representado por las fuerzas del orden público a Bagley como derivado del soborno y la corrupción pública en Venezuela», abriendo la puerta a la posibilidad de que él ya esté cooperando con las autoridades en un intento por identificar y acusar a los peces más grandes en la corrupción. y red de lavado.

En estas transacciones Bagley tampoco intentó distanciarse de físicamente de «Individual-1», según los registros judiciales, señalando que visitarían el banco juntos, y finalmente recibirían más de US$ 2,5 millones de las cuentas en el extranjero del colombiano en menos de un año.

Los movimientos de dinero captaron la atención del personal ALD/CFT en el banco de Florida involucrado, y la institución finalmente decidió «cerrar» la cuenta por «actividad sospechosa».

En respuesta, Bagley abrió una segunda cuenta en Florida, esta vez no a nombre de una empresa, sino a su propio nombre, donde recibió medio millón de dólares en menos de dos meses.

Este caso ha sido tapa de todos los principales sitios de noticias del mundo, y muchos expertos afirman, con humor, que la razón por la que Bagley era tan bueno dando conferencias y enseñando sobre el lavado de dinero y la corrupción en América Latina, en algunos casos incluso capacitando a las mismas agencias policiales que eventualmente posiblemente lo investigaron, era que él mismo estaba participando activamente en delitos financieros.

La respuesta a esa pregunta aún no se ha revelado. Pero lo que también se desconoce es si Bagley ha estado trabajando con investigadores en algún nivel desde el comienzo. En las entrevistas, Bagley, hasta el momento, no se mostró perturbado por las acusaciones, afirmando que no está preocupado. Solo el tiempo dirá si eso cambiará.

Pero si resulta que un profesor de la Universidad de Miami vivió una doble vida dando conferencias sobre el cumplimiento ALD/CFT y las técnicas de lavado de dinero, y luego lo utilizó como pantalla para mover y lavar dinero porque creía que nadie sospecharía de él seguramente se convertiría en una serie muy popular de Netflix.