Desmitificando los Paraísos Fiscales y las Sociedades Offshore, estigmas y verdades; enseñanzas de casos recientes

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Webinario Gratis
23 de Marzo de 2020
12 pm – 1.30 pm (hora de Miami)

Sin lugar a duda los Paraísos Fiscales y las compañías Offshore han sido –y siguen siendo—utilizados para la comisión de delitos financieros, principalmente la evasión fiscal por parte de grandes corporaciones y acaudalados millonarios (para muestra el botón del caso Mossak Fonseca relacionado con los Panamá Papers), sin embargo, no menos cierto es que las estrategias offshore son un camino absolutamente lícito también para protección patrimonial y reducir la carga fiscal, la gran pregunta es dónde se dibuja la línea.

Es una realidad que los conceptos de «paraísos fiscales absolutamente secretos» y «cuentas bancarias numeradas» han desaparecido y han sido reemplazados por un sistema offshore más transparente que prioriza mostrar más, y hasta comienza a obligar que se determinen los beneficiarios finales de muchas entidades y estructuras societarias.

En este webinario analizaremos la realidad y estatus legal del universo offshore y las causas y consecuencias de establecer sociedades en este tipo de jurisdicciones.

Abordaremos la situación de aquellas jurisdicciones que no caen en la categoría de “paraísos fiscales” (o que permiten la apertura de cuentas por individuos o empresas que no pertenecen a su jurisdicción, entre otras características) pero que deben lidiar con los mismos estigmas y problemas.

Entre algunos de los temas que se analizarán en este webinario se encuentran:

  • Lavado de Dinero, Delincuencia Organizada Transnacional y estrategias Offshore
  • Sociedades Offshore: ¿Legales o no? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué constituir una?
  • La cuenta bancaria (relación financiera) detrás de la sociedad offshore, la gran variable de la ecuación offshore
  • Paraísos Fiscales: ¿Facilitan el Lavado de Dinero?
  • Competencia Fiscal: elusión fiscal vs evasión fiscal
  • El rol del Estado y el por que del surgimiento de los Sujetos Obligados para intentar evitar el lavado de dinero.

Entre otros…

Moderador

Gonzalo Vila, CFCS
Director para América Latina de ACFCS

Orador:

Mariano Corbino
Director Mente Inter-Nazionale
Director Académico Diplomatura en PLA, Cibercrimen y FT. UCES

Mariano es el fundador de Mente Inter-Nazionale. Es actualmente director de la diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen & Financiamiento del Terrorismo desde el año 2018 en la UCES – Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Mariano cuenta con una maestría y una licenciatura en Relaciones Internacionales, tres posgrados en la Universidad de Bologna de Argentina en temas vinculados a la UE-AL. Cuenta asimismo con un posgrado en PLA/FT en la Universidad de Buenos Aires. Es Miembro del Departamento del área de Seguridad y Defensa en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata desde el año 2014 y cuenta con numerosas publicaciones tanto a nivel nacional como internacional habiendo sido a su vez expositor y moderador en varios congresos tanto nacionales como internacionales.