Desafíos y oportunidades para el auditor interno en la era digital: analytic, big data, inteligencia artificial, Et Al.

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Webinario Gratis
13 de agosto de 2020
12 pm – 1.30 pm (hora de Miami)

En estos tiempos de inteligencia artificial (IA), automatización, sistemas algorítmicos y otras tecnologías de gestión de datos que son cada vez más frecuentes –y juegan un papel cada vez más grande en los programas contra el delito financiero de las distintas organizaciones—, muchos profesionales se preguntan si la auditoría interna tiene la experiencia y el conocimiento para controlar y probar estos sistemas… y establecer los controles precisos. En este webinario el orador experto abordará la experiencia y el conocimiento que se necesita incorporar para establecer estrategias prácticas para auditar un sistema de prevención ALD/CFT y de delitos financieros en una era de automatización, algoritmos y otros sistemas de IA. ¿Se puede utilizar la automatización de procesos robóticos y la inteligencia cognitiva para auditar el flujo de datos? ¿Cómo?

Intentaremos entender el rol de la auditoría para probar controles de tecnología centrada en datos y cómo se logran pulir las habilidades de auditoría para técnicas de automatización, algoritmos y otros sistemas de IA cada vez más complejos; y también cómo maximizar el uso de la big data para potenciar las defensas.

MODERADOR:
Gonzalo Vila
Director América Latina
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

ORADOR:
Erick Mazariegos
Director de Auditoría Interna en Grupo Financiero Promerica
Guatemala

Actualmente Erick se desempeña como Director de Auditoría Interna del Grupo Financiero Promerica en Guatemala. Cuenta con más de 28 años de experiencia bancaria en Auditoría Interna, Externa, Operaciones, Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Antifraudes, proceso de due diligence y otros. Trabajó en bancos como BAM, Banco de Antigua, SCI, BAC, Credomatic Network. También es miembro del Comité Técnico Regional de Auditoría Interna del Grupo Financiero Promerica (9 países). Representó a la Asociación Bancaria de Guatemala como Miembro del equipo de implementación del cambio del Manual Contable de la Superintendencia de Bancos a las NIIF. Tiene un MBA de la UNIS Business School, es Master Artium en Derecho Mercartil. Es Certificado AMLCA / FIBA Inc.; Certificado en Riesgo Operativo – The Organization Of Risk Management UK, Certificado en Prevención de Delitos Financieros (CFCS) por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros – ACFCS.