Cumplimiento en Delitos Financieros: Sanciones y Monedas Virtuales

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Cumplimiento en Delitos Financieros: Sanciones y Monedas Virtuales

27 de Junio
12:00 PM – 1:30 PM (hora de Miami)

Para más información de Accuity y sus productos utilice el siguiente enlace.

A medida que la delincuencia financiera continúa evolucionando, los reguladores de todo el mundo se enfrentan a un paradigma tecnológico descentralizado que puede ser difícil de regular. A medida que continúe creciendo el uso de monedas virtuales y se sigan imponiendo sanciones en todo el mundo, se esperan respuestas normativas proporcionales. Pero ¿cuáles son exactamente los riesgos subyacentes y las oportunidades para la integridad financiera?

Únase a nosotros el jueves 27 de junio en el webinario titulado Cumplimiento en Delitos Financieros: Sanciones y Monedas Virtuales donde abordaremos las mejores prácticas para cumplir con las obligaciones normativas en un mundo donde el crimen financiero es altamente impredecible pero aun así puede ser anticipado y minimizado.

ORADOR

Joseph M Bognanno III
Vicepresidente de Estrategia y Alianzas
Accuity

Joseph se sumó a las filas de Accuity como Vicepresidente de Estrategia y Alianzas tras la adquisición de Safe Banking Systems en julio de 2018, donde se desempeñaba como Director de Innovación. En su función actual, Joe tiene la responsabilidad global de crear, evaluar y administrar relaciones estratégicas con potenciales socios, empresas conjuntas, candidatos de adquisición, reguladores y respaldar los esfuerzos comerciales de Accuity a través de un sólido liderazgo.

Joseph cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria financiera, de los cuales 15 se ha desempeñado dentro de la industria del cumplimiento, trabajando para mitigar el lavado de dinero y otros riesgos de delitos financieros mediante el uso de tecnología específica para combatir el lavado de dinero y los delitos financieros en general.  Ha brindado capacitación, asistencia técnica y orientación a los sectores público y privado en más de 40 países.

Como experto en la materia ALD, ha expuesto en varios eventos de la industria, en particular en los plenarios de ACAMS y FATF, y ha publicado asesoramiento experto en ALD/CFT en varias publicaciones internacionales.

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