Criptomonedas: Gestionar el Riesgo del Delito Financiero Maximizando la Innovación

Un taller virtual sobre CRIPTOACTIVOS para profesionales en FinCrime

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Sobre el Taller

Creado para el profesional encargado de detectar, prevenir y controlar los delitos financieros, este taller está diseñado para brindar conocimientos prácticos que mejoren la capacidad para detectar y prevenir delitos financieros relacionados con las criptomonedas, ya sea que trabajes en un banco, un intercambio de criptomonedas, como agente de aplicación de la ley u otra organización.

No nos enfocaremos específicamente en cómo funcionan las criptomonedas y la tecnología subyacente (aunque esto se cubrirá adecuadamente). En su lugar, profundizaremos en los modelos comerciales criptográficos legítimos, el uso ilícito de la criptografía y los fundamentos de la investigación criptográfica, con un gran énfasis en las conexiones entre el mundo criptográfico y el sistema financiero tradicional.

Este Taller le Ayudará a Entender:

Cómo el riesgo criptográfico está presente en las instituciones financieras, tanto directa como indirectamente, y las técnicas para administrarlo.

Cómo están cambiando los modelos comerciales de criptografía y cómo las instituciones financieras están interactuando con el espacio criptográfico.

Tendencias y casos de estudios sobre el uso ilícito de criptomonedas, incluido cómo funciona la Dark Web y casos de estudios en estos Darknets y financiamiento del terrorismo.

Perspectivas de los oficiales de cumplimiento de los proveedores de servicios de criptografía y los bancos sobre cómo colaboran para mitigar los riesgos de delitos financieros.

Quiénes Deben Participar

El taller está diseñado para personas con experiencia en cumplimiento, investigaciones y ejecución, aunque casi cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor. Algunos ejemplos incluyen: 

  • Oficiales y ejecutivos de cumplimiento
  • Directores, gerentes, analistas ALD/CFT y CCO
  • Analistas de riesgo, investigadores y auditores
  • Responsables de fraude e investigadores
  • Profesionales de departamentos de TI y legales 
  • Profesionales en roles de inteligencia 
  • Funcionarios de ley y Reguladores 

 

Programa

Oradores

Zenón Biagosch

Director

Banco Central de la República Argentina

Dan Cartolin

Representante de Desarrollo

Chainalysis 

Carles López-Penalver

Analista Principal de Ciber Crimen

Chainalysis

Gwendolyne Morales

AML Supervisor

Mercado Libre

Juan Llanos

Fintech / Crypto / Compliance Advisor

Juan Llanos Advisors

Juan Alejandro Baptista

Director Ejecutivo

Plus Comply

Alejandro Beltrán Torrado

Cofundador

Buda.com Colombia

Gonzalo Vila

Director para América Latina

ACFCS

Manuel Beaudroit

Cofounder &CEO

Belo

Ricardo González Dorronsoro

Cofundador

Nexxdi OTC

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