Conversación con los profesionales: Ramón García Gibson, Administrador Central de Actividades Vulnerables en el Servicio de Administración Tributaria SAT (APNFD)
Oradores :
En la actualidad Ramón trabaja en el sector público, pero cuenta con muchos años de experiencia también en el sector privado. Ramón es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM; cuenta con una Especialidad y Maestría en Derecho UNAM; Maestría en Derecho (LLM) por la Universidad de Houston Law Center; es Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana así como diversos diplomados (Derecho Bursátil, Contratos, Alta Dirección, entre otros); y actualmente se desempeña como Administrador Central de Actividades Vulnerables en el Servicio de Administración Tributaria SAT (APNFD).
Previamente se desempeñó como Coordinador de Investigación de Recursos de Procedencia Ilícita de la División Antidrogas de la Policía Federal con el grado de Comisario Jefe y Diplomado en Mando Policial; Director General de Inspección y Evaluación para la Operación en la Comisión Nacional de Seguridad; Fundador y Director General de García Gibson Consultores S.C; Director Ejecutivo de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero en Santander y HSBC en México; Director de Prevención de Lavado de Dinero en Banamex Citigroup; Servidor Público en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): Consultor para el Banco Mundial en Washington, D.C.; y Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Curso MexLEEDS en la Academia del FBI en Quantico Virginia; Seminario de Evaluadores del GAFILAT GAFIC; Es auditor externo certificado por la CNBV en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo; Profesor en la Especialidad en Prevención y Persecución de Lavado de Dinero en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE); Miembro de la Asociación de Doctores en Derecho y cuenta con diversas publicaciones entre las que destacan los libros: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Comentada) ambos publicados por el INACIPE.
25 de junio de 2020
12.00 pm –1.00 pm (hora de México)
1.00 pm – 2.00 pm (hora de Miami)
En esta sección de CONVERSACIÓN CON LOS PROFESIONALES, desde la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros entrevistaremos a figuras relevantes y clave en el amplio arco de los delitos financieros. Conversaremos con las principales autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de delitos financieros, así como con altos funcionarios de aplicación de ley y ejecutivos del sector privado que deben velar por la salud y transparencia de sus instituciones en materia de Delitos Financieros.
En esta oportunidad Gonzalo Vila, Director de América Latina de la ACFCS y Silvia Rosa Matus de la Cruz, Contadora Pública Certificada en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Socia de PLD en la firma Intrade Consultores, SC y actualmente Presidenta del Capítulo México de la ACFCS, conversarán el 25 de junio de 2020 a las 12 pm hora de México (1 pm hora de Miami) con Ramón García Gibson, Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT en México, un muy reconocido especialista en materias de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México y América Latina.