ACFCS anuncia el lanzamiento de capítulos locales para profesionales encargados de prevenir el delito financiero

29 de junio, 2017—MIAMI—La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, anunció la formación de capítulos en cuatro mercados clave, el recientemente lanzado capítulo de Washington, y Nueva York, Región Atlático medio y Toronto para este otoño boreal. Estos nuevos capítulos aportan el poder y los recursos de una […]

Video con el resumen de la Conferencia Anual Latinoamericana de ACFCS en Panamá

La Conferencia Anual Latinoamericana que la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros realizó recientemente en Panamá fue un acontecimiento de enorme conocimiento, capacitación y enseñanza práctica. Sin embargo, los números de la conferencia sólo cuentan una pequeña parte de la historia, el valor proporcionado por el evento de este año no solo está relacionado […]

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ACFCS firma acuerdo con ANIFI y Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá para proveer entrenamiento específico a las empresas financieras en el país

Por medio de esta alianza la ACFCS se fija como la organización de referencia para la capacitación y preparación en materia de cumplimiento de las empresas financieras en Panamá 4 de Agosto de 2016, Ciudad de Panamá—La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmó el jueves 4 de agosto un acuerdo de cooperación […]

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Los “Panama Papers”, los nuevos riesgos para el oficial de cumplimiento y los cambiantes estándares en lavado de dinero serán analizados en la Conferencia de ACFCS en Panamá

Imperdible conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) en Panamá el 13 y 14 de octubre donde se analizarán las últimas novedades en el campo del lavado de dinero y delitos financieros, incluyendo el caso de Papeles de Panamá, los inminentes peligros con las nuevas obligaciones para antiguos y nuevos sujetos […]

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Foro Internacional sobre Delitos Financieros de la ACFCS y la Pontificia Universidad Javeriana

Comunicado de Prensa 19 de Agosto de 2015 La ACFCS y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia unieron fuerzas para realizar en forma conjunta el FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS ECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN FINANCIERA El Foro Internacional sobre Delitos Financieros se realizará en Bogotá el próximo 17 de septiembre donde más de 30 oradores en 15 […]

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Conferencia latinoamericana sobre delitos financieros ofrecerá asesoramiento experto sobre lavado de dinero, fraude, ciberdelito, corrupción y otros temas clave

Comunicado de Prensa 18 de febrero de 2015 ACFCS organiza la 3ra Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros en Panamá del 10 al 12 de junio Más de 30 oradores en 18 paneles compartirán sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas La ACFCS, Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, realizará la 3ra Conferencia Anual Latinoamericana […]

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ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España

Comunicado de Prensa Para Divulgación Inmediata 7 de Marzo de 2014 ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) alberga a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y combate de todos los temas en el campo de los […]