Combatir el fraude digital y la ingeniería social; entender la “dark web” y maximizar las herramientas de investigación corporativa

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Webinario abierto de ACFCS

22 de noviembre de 2017 – 12 pm – 2 pm (hora de Miami)

El fraude cibernético es un negocio en auge en todo el mundo que está afectando a un sinnúmero de organizaciones en todo el mundo. Este tipo de ataque ha crecido tanto en términos de frecuencia como de sofisticación, y este nuevo escenario eleva exponencialmente los niveles de vulnerabilidad de todos los actores. En el universo virtual se ha desarrollado una red de entidades y actores para apoyar a los delincuentes virtuales, hackers y un nuevo orden de criminalidad organizada. Oculto debajo de la Internet superficial, este ecosistema de cibercrimen todavía está conectado con el sector financiero legítimo y la economía real de manera riesgosa y a veces sorprendente.

Dirigida por el director de América Latina de ACFCS, experto en inteligencia financiera, cibernética e investigaciones, esta sesión ofrece información sobre cómo los fraudes cibernéticos aprovechan las herramientas, comparten datos y movilizan fondos en línea y cómo los profesionales de las distintas organizaciones, que van de sujetos obligados a compañías del sector real, pueden utilizar este conocimiento para proteger mejor a sus organizaciones. Los asistentes aprenderán:

  • Información clave que se puede obtener a través de fuentes en línea y cómo se puede utilizar en un escenario de investigación
  • Cómo aprovecha el uso de redes sociales para recolectar inteligencia e información
  • Tendencias relacionadas con las tácticas y ataques de fraude cibernético
  • Cómo los mercados y los foros de la “dark web” fomentan el delito cibernético, y cómo pueden ser investigados para obtener más información sobre posibles vulnerabilidades y amenazas
  • Técnicas comunes de ingeniería social como el phishing, el spear phishing, vhishing y a quienes apuntan
  • Cómo la ingeniería social puede actuar como el primer paso o punto de inicio de un ataque cibernético más grande
  • Cómo los ciberdelincuentes utilizan las monedas digitales y cómo estas transacciones pueden interactuar con el sector financiero formal

Entre otros temas.

Orador

Gonzalo Vila
Director de Latinoamérica
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, ACFCS

Gonzalo lidera las iniciativas de la ACFCS para Latinoamérica. Es responsable de la expansión y posicionamiento de la organización en el continente, de supervisar la certificación de ACFCS, de implementar programas y proyectos de capacitación y de desarrollar productos y servicios para responder a iniciativas contra el delito financiero tanto en sector público como privado. Previamente, y durante 8 años, fue el Director de Operaciones para Latinoamérica de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) donde lideró el crecimiento y desarrollo de la asociación en la región, promoviendo una gran cantidad de iniciativas, desde entrenamiento hasta la certificación de profesionales ALD/CFT. Fue Director Editorial de las publicaciones especializadas en lavado de dinero y delitos financieros de Alert Global Media. También se desempeñó como asesor independiente donde proveyó asesoramiento, capacitación y servicios sobre el cumplimiento ALD, administración de riesgo, investigación de delitos financieros, entre otros, para diversas organizaciones. Previamente trabajó para The Wall Street Journal, primero en la edición impresa para Latinoamérica y luego como editor de la edición en Internet. Gonzalo cuenta con una amplia experiencia en el tema de la prevención de delitos financieros e investigaciones. Expone frecuentemente en eventos internacionales y provee capacitación y asesoramiento en una gran variedad de temas incluyendo técnicas para maximizar las investigaciones financieras, ALD/CFT, fraude, diligencia debida, administración del riesgo, vulnerabilidades en la realidad corporativa virtual, entre otros.

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