Ciudadano ruso es arrestado por operar un reconocido mezclador de criptomonedas
Bitcoin Fog Service supuestamente lavó US$ 335 millones en criptomonedas desde 2011
Una persona de doble ciudadanía (ruso-sueco) fue arrestado hace unos días en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con cargos criminales relacionados con su presunta operación del servicio de lavado de dinero bitcoin de mayor duración en la darknet.
Según documentos judiciales, Roman Sterlingov, de 32 años, operaba Bitcoin Fog desde 2011. Bitcoin Fog fue el «mezclador» de criptomonedas más antiguo, ganando notoriedad como un servicio de lavado de dinero para los delincuentes que buscan ocultar sus ganancias ilícitas de las autoridades. En el transcurso de su operación de una década, Bitcoin Fog movió más de US$1.200 millones de bitcoins, valorados en aproximadamente US$ 335 millones en el momento de las transacciones.
¿Cómo era el método de Bitcoin Fog? Se denomina Bitcoin mixer: se oculta la fuente de una criptomoneda mezclándola con otros fondos.
“La mayor parte de la criptomoneda provenía de mercados darknet y estaba vinculada a narcóticos ilegales, actividades de fraude y abuso informático, además de robo de identidad”, destacaron las autoridades.
Los mayores remitentes de bitcoin a través de Bitcoin Fog eran mercados darknet como “Agora, Silk Road 2.0, Silk Road, Evolution y AlphaBay”, explica el IRS, que es el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. El valor actual del clúster Bitcoin Fog, la gran base de datos de transacciones, es de aproximadamente US$70 millones.
A Bitcoin Fog solo se puede acceder a través de la red TOR, un software especializado para navegar por los mercados en la Darknet. Según su historia, “un equipo de desarrolladores independientes y entusiastas creó este recurso en 2011, convirtiéndose así en el primer y más popular anonimizador de la criptomoneda”.
Sterlingov está acusado de lavado de dinero, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia.
Transacciones encubiertas con Bitcoin Fog
Aproximadamente en septiembre de 2019, un Agente Especial (SA) del IRS-CI ubicado físicamente en el Distrito de Columbia y que operaba online en forma encubierta accedió a Bitcoin Fog en foggeddriztrcar2.onion a través del navegador TOR. El SA creó una cuenta a través de la página de registro creando un nombre de usuario y contraseña. La página de registro de Bitcoin Fog decía: «Como servicio anónimo, no recopilamos ninguna información adicional sobre usted además del nombre de usuario y la contraseña».
Al SA nunca se le solicitó ninguna información de identificación, como una cuenta de correo electrónico, fecha de nacimiento, número de seguro social o número de pasaporte, o cualquier otra prueba de identificación, al crear la cuenta.
El 11 de septiembre de 2019 o alrededor de esa fecha, mientras se encontraba físicamente en el Distrito de Columbia, SA envió aproximadamente 0.02488936 BTC (US$ 249,99) desde una billetera electrónica controlada por el IRS-CI (“UC Sending Wallet”) a una dirección de billetera proporcionada por Bitcoin Fog.
El 12 de septiembre de 2019, mientras se encontraba físicamente en el Distrito de Columbia, el SA ingresó a foggeddriztrcar2.onion. La cuenta encubierta de Bitcoin Fog del SA mostraba un saldo de aproximadamente 0.02425700 Bitcoins. La diferencia de aproximadamente 0.00063236 BTC entre el monto que depositó el SA y el saldo que se muestra es aproximadamente el 2,5% del depósito total.
Esta es la tarifa de servicio que cobra Bitcoin Fog. El 12 de septiembre de 2019 el SA envió 0.02 BTC de Bitcoin Fog a una billetera controlada por el IRS-CI («Cartera receptora de UC»).
A través del análisis de la cadena de bloques, los investigadores rastrearon bitcoin desde la dirección de depósito de Bitcoin Fog hasta los grupos conocidos de Bitcoin Fog identificados a través del análisis de la cadena de bloques. Los investigadores del IRS-CI también rastrearon el bitcoin enviado a UC Receiving Wallet y confirmaron que el bitcoin se obtuvo de grupos (clusters) de Bitcoin Fog.
Los investigadores no pudieron rastrear directamente ningún vínculo directo entre la «billetera de envío de UC» y la «billetera de recepción de UC», lo que confirmó que Bitcoin Fog ofuscó con éxito la transacción al romper el vínculo en la cadena de bloques entre el origen y el destino final de los fondos.