ACFCS anuncia el lanzamiento de capítulos locales para profesionales encargados de prevenir el delito financiero

29 de junio, 2017—MIAMI—La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, anunció la formación de capítulos en cuatro mercados clave, el recientemente lanzado capítulo de Washington, y Nueva York, Región Atlático medio y Toronto para este otoño boreal.

Estos nuevos capítulos aportan el poder y los recursos de una de las principales asociaciones de certificación y educación para la prevención del delito financiero de Estados Unidos, Canadá y el resto del continente a nivel local.

Con una misión común de promover la prevención de la delincuencia financiera entre los profesionales en cumplimiento, banca, seguridad y otros campos orientados a las finanzas, cada capítulo es dirigido por una junta local de profesionales con certificación ACFCS.

La organización proporciona oportunidades de certificación, educación y contactos, y conecta a los miembros con otros profesionales de la delincuencia financiera a nivel local y global, que están comprometidos en mantenerse al tanto de las cambiantes tendencias del crimen financiero y mejorar los resultados en el cumplimiento, las investigaciones y la aplicación de las normas.

Los miembros de los capítulos pueden aprovechar los eventos locales y nacionales y los recursos de ACFCS, y participar en iniciativas solo para miembros.

“Nuestro compromiso en ACFCS es construir una comunidad global de prevención de delitos financieros”, dijo el Director Ejecutivo de ACFCS, Garry Clement, CAMS, CFE, CFCS. “Ya sea que nuestra esfera profesional sea local, nacional o global, todos enfrentamos problemas comunes y nuestro camino hacia el éxito en la lucha contra la delincuencia financiera radica en el intercambio de ideas, orientación, capacitación y mejores prácticas. La expansión de ACFCS y la adición de estos nuevos locales Capítulos es parte integrante de ese éxito”.

La conferencia anual latinoamericana sobre  delitos financieros del ACFCS de 2017 será el 12 y 13 de octubre en el hotel Hard Rock de la ciudad de Panamá. La conferencia está diseñada para la nueva realidad de la detección y prevención de delitos financieros. Ahora en su quinto año, la conferencia se ha convertido en un lugar de encuentro para expertos en temas, líderes de pensamiento y profesionales experimentados en todos los campos de la lucha contra la delincuencia financiera: el cumplimiento, la aplicación de la ley, la regulación y la sociedad civil. La inscripción está abierta y se puede encontrar más información en: www.ConferenciaDelitosFinancieros.com.

Sobre ACFCS

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financiero (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, es una organización mundial para profesionales que trabajan en diversas disciplinas de prevención del delito financiero. La ACFCS otorga la certificación de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) a los candidatos calificados que aprueben un examen supervisado. Profesionales en la prevención del delito financiero de más de 50 naciones ya han obtenido la certificación CFCS.

Video con el resumen de la Conferencia Anual Latinoamericana de ACFCS en Panamá

conference-2016-logo-tranps

La Conferencia Anual Latinoamericana que la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros realizó recientemente en Panamá fue un acontecimiento de enorme conocimiento, capacitación y enseñanza práctica. Sin embargo, los números de la conferencia sólo cuentan una pequeña parte de la historia, el valor proporcionado por el evento de este año no solo está relacionado con las enseñanzas de los expertos durante sus presentaciones, sino también con las contribuciones de los asistentes: conversaciones en mesas redondas, ideas y opiniones en los talleres, preguntas en los seminarios, interacciones durante los eventos sociales, y mucho más. Vea el video de la Conferencia.

Más de 200 profesionales del campo de control y prevención de la delincuencia financiera, 25 paneles generales, mesas redondas, talleres y seminarios dirigidos por 38 expertos, y dos días repletos de orientación y soluciones para peligros y amenazas críticas.

La III Conferencia Anual Latinoamericana realmente cumplió su objetivo y se convirtió en una insuperable oportunidad para que los actores y profesionales del campo de los delitos financieros se conecten, colaboren y converja en soluciones para los enormes retos transversales.

Pero la conferencia fue solo un punto de partida. ACFCS llevará adelante muchas de las ideas y propuestas de colaboración presentadas durante la conferencia, desde webinarios sobre distintos temas específicos –mejores metodologías para reducir los falsos positivos, la evaluación del ROI en los sistemas, hasta el lavado de dinero a través del comercio internacional, el fraude a través de la identificación sintética, entre otros—, a grupos de trabajo sobre temas específicos, la creación de capítulos en distintos países y jurisdicciones.

En los próximos días y semanas presentaremos más información, mientras tanto, un sincero agradecimiento a todos nuestros asistentes, ponentes, patrocinadores y expositores por una fantástica Conferencia de Crimen Financiero 2015 y también a todos nuestros miembros y miembros certificados que nos apoyan constantemente y sin los cuales no podríamos crecer como lo estamos haciendo. Muchas gracias por su apoyo y desde ACFCS le deseamos un excelente 2017.

Haga clic aquí para disfrutar del video que resume la conferencia

MICI_IVjpg

ACFCS firma acuerdo con ANIFI y Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá para proveer entrenamiento específico a las empresas financieras en el país

Por medio de esta alianza la ACFCS se fija como la organización de referencia para la capacitación y preparación en materia de cumplimiento de las empresas financieras en Panamá

4 de Agosto de 2016, Ciudad de Panamá—La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) firmó el jueves 4 de agosto un acuerdo de cooperación con la Asociación Nacional de Instituciones Financieras de Panamá (ANIFI) con el respaldo del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI) para proveer capacitación, conocimiento y mejores prácticas a las Entidades Financieras en Panamá que deben cumplir con las distintas obligaciones en materia detección, prevención y control de lavado de activos y otros delitos financieros, manifestó el Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Augusto Arosemena Moreno.

El Director General de Empresas Financieras del MICI, Amilcar Ábrego, señaló que Panamá promulgó recientemente la legislación para que nuevas compañías cumplan con obligaciones para protegerse y resguardar al país de las amenazas del lavado de activos proveniente de las organizaciones delictivas transnacionales y para que administren de manera más eficaz sus controles contra el delito financiero. Entre estos requisitos, los sujetos obligados deben contar con una capacitación y asesoramiento continuo en la prevención del lavado de activos y es por medio de este acuerdo, que la ACFCS se fija como la organización de referencia para la capacitación y preparación en materia de cumplimiento de las legislaciones antilavado vigentes.

Por su parte el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá ha autorizado a más de 180 empresas financieras que están sujetas a cumplir con estas legislaciones.

ANIFI, única asociación que agrupa a empresas financieras en Panamá que contribuyen al crecimiento económico apoyando a sectores que requieren financiamiento y le brindan un abanico de oportunidades de crédito y financiamientos, cuenta con 47 asociados de las firmas más conocidas del mercado. ANIFI, a través de esta alianza, busca crear una plataforma precisa, competente e interactiva para ayudar a sus miembros a comprender mejor la problemática para estar mejor preparados.

A través de ese acuerdo, los sujetos obligados en Panamá obtendrán un entrenamiento interactivo de vanguardia que contará con el conocimiento y experiencia de algunos de los principales expertos en el campo de los delitos financieros para abordar las obligaciones de cumplimiento anti lavado.

El Ministerio ha respaldado este acuerdo, como fiscalizador  de “las situaciones financieras y operativas”, buscando así dotar a las financieras de las herramientas necesarias, para que cumplan con las exigencias de la Ley 23 con un marco preciso de conocimiento y pericia y, para que puedan entender mejor los desafíos a los que se enfrentan, para protegerse mejor de los riesgos nacionales e internacionales del lavado de dinero, los cuales serán supervisados por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

José María Herrera, Presidente de la Junta Directiva de ANIFI, señaló que la “la idea de este acuerdo nace de la búsqueda de nuestro sector por mantenernos a la vanguardia y ser proactivos en materia de prevención de los delitos financieros a los que pueden estar expuestos nuestros negocios y estamos seguros que la firma de este acuerdo perseguirá el desarrollo de proyectos que robustecerán aún más nuestro sector de empresas financieras”

Por su parte, Gonzalo Vila, Director de América Latina para la ACFCS dijo que “es un gran orgullo para ACFCS llegar a este acuerdo con una asociación como ANIFI y un ministerio como MICI comprometidos en un enfoque innovador para preparar a sus asociados y regulados con las habilidades prácticas y conocimiento de vanguardia para sobresalir en la lucha contra el lavado de activos y de esta manera apoyar los esfuerzos integrales del país”.

A través de ese acuerdo los nuevos sujetos obligados en Panamá obtendrán un entrenamiento interactivo de vanguardia que contará con el conocimiento y experiencia de algunos de los principales expertos en el campo de los delitos financieros para abordar las obligaciones de cumplimiento antilavado.

Entre otros beneficios, ACFCS proporcionará a los miembros de ANIFI y sujetos obligados del MICI:

–seminarios y talleres virtuales “on demand” sobre temas generales y específicos para la prevención del lavado de activos con el fin de capacitar a los miembros de ANIFI y entidades reguladas por el MICI;

–horas de capacitación presencial específica durante los eventos internacionales de la ACFCS, como durante la IV Conferencia Anual Latinoamericana que se llevará a cabo en Panamá el 13 y 14 de octubre de 2016;

–conferencia virtual “en vivo” y seminario presencial exclusivos para miembros de ANIFI y sujetos obligados del MICI;

–beneficios para tomar el examen CFCS y obtener el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros, de reconocimiento internacional;

–un foro y plataforma profesional para la creación de contactos y el desarrollo y crecimiento profesional.

Sobre ACFCS

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), una Asociación Profesional de BARBRI, es una organización internacional compuesta por profesionales de los sectores público y privado que trabajan en diversas disciplinas dentro del campo de los delitos financieros, incluyendo la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal, la corrupción, el fraude, el ciberdelito y a favor del cumplimiento normativo y regulatorio, entre otras áreas.  Los miembros de ACFCS buscan realzar y mejorar los conocimientos, capacidades, reconocimiento, rendimiento laborar, carreras profesionales y relaciones de las personas que trabajan en el campo del delito financiero—tanto en el sector público como privado—a nivel mundial.

ACFCS otorga el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) a los candidatos calificados que aprueben un examen que se ofrece en centros autorizados de examen en todo el mundo. Profesionales del campo de los delitos financieros de más de 50 países ya han obtenido la certificación CFCS. El examen se ofrece en inglés y español y se puede tomar en todos los países de América Latina.

panama-papers-820

Los “Panama Papers”, los nuevos riesgos para el oficial de cumplimiento y los cambiantes estándares en lavado de dinero serán analizados en la Conferencia de ACFCS en Panamá

Imperdible conferencia de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) en Panamá el 13 y 14 de octubre donde se analizarán las últimas novedades en el campo del lavado de dinero y delitos financieros, incluyendo el caso de Papeles de Panamá, los inminentes peligros con las nuevas obligaciones para antiguos y nuevos sujetos obligados, consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión, y mucho más…

¡Una conferencia inigualable para aprender sobre todas las herramientas para proteger a su organización del lavado de dinero y otros delitos financieros!

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (DelitosFinancieros.org), la única asociación internacional en el área de la prevención, detección y control de todos los delitos financieros, con sede en Miami, realizará su Conferencia Latinoamericana sobre Delitos Financieros el 13 y 14 de octubre en el Hotel Hard Rock de la Ciudad de Panamá, Panamá.

Una conferencia incomparable, con 200 participantes y 30 oradores expertos repartidos en más de 20 paneles interactivos que le darán el mejor conocimiento y experiencia del mundo real en la lucha contra el Lavado de Dinero, Ciberdelito, Corrupción, Fraude Financiero y Fraude Fiscal, entre varios otros de los llamados delitos financieros clave. Entre algunas novedades:

  • Análisis exclusivo de PAPELES DE PANAMÁ, y las distintas aristas del caso, incluyendo las zonas grises (la delgada línea entre legalidad e ilegalidad de muchas de las planificaciones financieras que salieron a la luz, ¿puede ser admitida la información obtenida para iniciar o apoyar investigaciones posteriores? ¿Cuál fue el alcance de la participación de instituciones bancarias y financieras en los ardides? Tácticas –¿y doble estándar?–de países desarrollados en el uso de paraísos fiscales, mejores prácticas y enseñanzas para distintas industrias)
  • Paneles exclusivos con todas las novedades y obligaciones antilavado en Panamá y el resto de los países de la región (¿cómo calificaría las protecciones y cumplimiento ALD/CFT de su organización? ¿Qué tan eficaz es su departamento y personal de cumplimiento?)
  • Todo sobre la corrupción pública y la estrecha relación de ésta con los centros offshore: los avances de los esfuerzos anticorrupción de EE.UU. (FCPA) y las nuevas leyes y novedades anticorrupción en la región como la ley de Colombia o de Brasil (emblemáticos y recientes casos y otras incipientes investigaciones por auto denuncias de distintas firmas ante la SEC)
  • Inminentes peligros de las nuevas tecnologías: mitigar los riesgos de las monedas virtuales, billeteras electrónicas, M-payments y otros (¿con cuánta habilidad o experiencia técnica cuenta su organización para protegerse de los ciberdelitos y ciberataques?)
  • Convergencia: consejos prácticos y mejores herramientas para unir corrupción, antilavado de dinero, sanciones, fraude, evasión (¿cuánto está gastando su institución en cada uno de los esfuerzos?)
  • Ciberseguridad para oficiales de cumplimiento, auditores (internos, externos y forenses), y profesionales legales (Protección de datos y delitos cibernéticos, cómo enfrentar los crecientes desafíos y riesgos en un mundo interconectado)
  • ¡…y muchos temas más!

INSCRÍBASE YA. La conferencia de ACFCS ofrece enorme ventajas para todos los profesionales encargados de combatir el lavado de dinero y los delitos financieros en general

En esta conferencia, usted podrá:

–Obtener todo el conocimiento de los más recientes casos de lavado, con Papeles de Panamá al tope de la lista, y las medidas y sanciones tomadas por los reguladores y autoridades.

–Entender dónde se encuentra usted y su organización frente a los peligros del lavado de dinero para poder mitigar los riesgos

–Situarse a la vanguardia en el incipiente campo que converge a todos los delitos financieros

–Relacionarse con cientos de colegas y expertos en el campo para poder despejar dudas y aprender más

–Participar en estupendos eventos y oportunidades para establecer incalculables contactos profesionales (incluyendo cocteles, desayunos, almuerzos, refrigerios de intervalos, etc.)

–Hacer todas las preguntas directamente a los oradores internacionales durante las sesiones

–Aprender de casos reales, herramientas prácticas y mejores prácticas para las tareas diarias

Obtener la increíble tarifa de US$695 si se inscribe antes del 31 de mayo.

Para mayor información sobre la inscripción y la certificación o para interiorizarse sobre descuentos para grupos por favor contactar a Pedro Infante al correo electrónico pinfante@acfcs.org o al teléfono 1-786-220-3403

En los próximos días publicaremos el programa completo y los oradores confirmados para el evento

acfcs-colombian-seminar-logo

Foro Internacional sobre Delitos Financieros de la ACFCS y la Pontificia Universidad Javeriana

Comunicado de Prensa
19 de Agosto de 2015

La ACFCS y la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia unieron fuerzas para realizar en forma conjunta el FORO INTERNACIONAL SOBRE DELITOS ECONÓMICOS E INVESTIGACIÓN FINANCIERA

El Foro Internacional sobre Delitos Financieros se realizará en Bogotá el próximo 17 de septiembre donde más de 30 oradores en 15 paneles compartirán sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas

Este completo evento de capacitación y aprendizaje reunirá a expertos locales e internacionales para que expliquen y analicen las últimas novedades, tendencias y mejores prácticas en las más varias áreas en el campo de los delitos financieros, entre los que se incluyen la prevención del lavado de dinero, fraude, corrupción, extinción de dominio, riesgo de ciberdelito y protección de datos, auditoría forense, técnicas modernas de investigación financiera como OSINT, tendencias en whistleblowing, responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas ante el delito financiero, entre otros temas clave para todo profesional en el campo del delito financiero, tanto del sector público como privado.

Haga click aquí para ver el programa final y los oradores confirmados hasta ahora.

Estos profesionales de diversos países de América Latina compartirán sus conocimientos, experiencias y mejores prácticas en 15 paneles sobre los temas de delitos financieros más importantes y preocupantes que enfrentan los profesionales, instituciones financieras y otras organizaciones en todo el hemisferio.

Los paneles del foro fueron pensados para entrenar a profesionales del sector público y privado y buscan abordar y esclarecer las problemáticas y ambigüedades que éstos deben enfrentar en sus tareas diarias. La capacitación prepara a los participantes en una enorme variedad de temas que no son cubiertos en otros eventos, entre algunas de las 15 sesiones incluidas en el foro se encuentran:

–Lecciones de casos e investigaciones recientes sobre delitos financieros (PetroTiger e Interbolsa hasta HSBC Swiss Leaks y Banca Privada d’Andorra, y otros)

–Técnicas y herramientas de investigación en la contabilidad y auditoría forense

–Implicaciones y efectos de FATCA en Colombia.

–Aprender a mitigar os riesgos de terceros como proveedores, agentes y otras terceras partes

–Escenario regulatorio e Iniciativas legales en Colombia que todos los actores deben conocer

–Entender la figura Extinción de Dominio, ¿en qué consiste el nuevo código de extinción de dominio en Colombia?

–El lavado a través del comercio internacional cobra fuerza a medida que los delincuentes explotan sus debilidades. ¿Cuál es el riesgo para los usuarios de zonas francas y aduaneros?

–La nueva cara del FRAUDE: el peligro y las defensas contra los nuevos métodos de pago que eliminan el contacto personal

–Entender la elusión, la evasión y el fraude fiscal en el nuevo marco de los delitos financieros y los nuevos esfuerzos de transnacionales

–y más…

El foro será dinámico, interactivo, práctico y coloca a todos los temas del crimen económico bajo un mismo techo. También provee una plataforma especial para relacionarse e interactuar con otros expertos y profesionales.

Además de proporcionar un conocimiento y una capacitación vital, el evento ofrecerá muchas oportunidades para establecer contactos con los cientos de asistentes y oradores expertos que vendrán de distintos países y que trabajan en las más diversas áreas dentro del campo del delito financiero.

Grupos de cinco o más personas que se inscriban a la vez recibirán un importante descuento. Para registrarse online Haga Clic Aquí, o comuníquese con Atención al Cliente al 1 (786) 517 – 2708 o por correo electrónico en atencionalcliente@acfcs.org.

latam-flags

Conferencia latinoamericana sobre delitos financieros ofrecerá asesoramiento experto sobre lavado de dinero, fraude, ciberdelito, corrupción y otros temas clave

Comunicado de Prensa
18 de febrero de 2015

ACFCS organiza la 3ra Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros en Panamá del 10 al 12 de junio

Más de 30 oradores en 18 paneles compartirán sus experiencias, conocimientos y mejores prácticas

La ACFCS, Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, realizará la 3ra Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros en el hotel Hard Rock en Panamá del 10 al 12 junio de 2015.

Por primera vez, más de 30 profesionales expertos con décadas de experiencia en la lucha contra los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero, corrupción, fraude y evasión fiscal, entre otros, se reunirán en la ciudad de Panamá para cubrir todas las amenazas en el campo de los delitos financieros.

Los expertos de diversos países de América Latina compartirán sus conocimientos, experiencias y mejores prácticas en 18 paneles sobre los temas de delitos financieros más importantes y preocupantes que enfrentan los profesionales, instituciones financieras y otras organizaciones en todo el hemisferio. Haga clic aquí para ver el programa completo, los oradores y los eventos sociales.

Los paneles de la conferencia fueron pensados para entrenar a profesionales del sector público y privado y buscan abordar y esclarecer las problemáticas y ambigüedades que éstos deben enfrentar en sus tareas diarias.

Este enorme acontecimiento de capacitación prepara a los participantes en una enorme variedad de temas que no son cubiertos en otros eventos. La conferencia trae bajo el mismo techo temas clave y tan variados como:

Lavado de Dinero — Normativas, obligaciones y mejores prácticas

Evasión Fiscal, FATCA, GATCA — Esfuerzos internacionales por mayor transparencia fiscal

Corrupción y la ley FCPA de EEUU — Mayor presión y casos en Latinoamérica

Ciberdelito — La nueva frontera del delito financiero que toda organización debe profundizar

Beneficiario Final — ¿Es tan difícil? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué herramientas existen?

Cumplimiento — Convergencia de los esfuerzos contra variados delitos financieros

Fraude — Actuales ardides, parecidos y muy distintos a los que la historia ha estudiado

Recuperación de Activos — Iniciativas para golpear a la delincuencia donde más le duele

La conferencia de la ACFCS es dinámica, interactiva, práctica y lleva a todos los temas del crimen económico bajo un mismo techo. También provee un foro especial para relacionarse e interactuar con expertos y profesionales de todo el continente.

Las personas que se inscriban en la conferencia tendrán acceso gratuito al Seminario de Preparación para tomar el Examen de Especialista Certificado en Delito Financiero, que se realizará el 10 de junio, el día previo al inicio de la conferencia. El seminario prepara a los asistentes para rendir el riguroso examen de certificación CFCS (Especialista Certificado en Delitos Financieros) e informarles sobre todos los detalles acerca de la certificación. Desde el lanzamiento de la certificación CFCS en mayo de 2013, profesionales de 73 países han obtenido la certificación CFCS o se han inscrito para tomar el examen, que está disponible en inglés y español.

Además de proporcionar un conocimiento y una capacitación vital, el evento ofrecerá muchas oportunidades para establecer contactos con los cientos de asistentes y oradores expertos que vendrán de distintos países del continente y que trabajan en las más diversas áreas dentro del campo del delito financiero. La conferencia incluye muchos eventos sociales, entre los que se cuentan dos cocteles, dos desayunos, dos almuerzos y muchos refrigerios.

Grupos de tres o más personas que se inscriban a la vez recibirán un importante descuento. Para registrarse online Haga Clic Aquí, o comuníquese con Atención al Cliente al 1-786-517-2722 o por correo electrónico en atencionalcliente@acfcs.org.

Sobre la ACFCS

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros es una asociación compuesta por miembros comprometidos en realzar y mejorar los conocimientos, capacidades, reconocimiento, rendimiento laborar, carreras profesionales y relaciones de las personas que trabajan en el campo del delito financiero a nivel mundial.

ediscov

ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta para profesionales y organizaciones en América Latina y España

Comunicado de Prensa
Para Divulgación Inmediata
7 de Marzo de 2014

ACFCS lanza DelitosFinancieros.org, principal herramienta
para profesionales y organizaciones en América Latina y España

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) alberga a los profesionales que trabajan en la prevención, detección y combate de todos los temas en el campo de los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero.

 

MIAMI, FL — Los profesionales en todas las áreas de los delitos financieros en América Latina y España, tanto del sector público como privado, ahora tendrán acceso a toda la información de vanguardia, análisis, recursos, capacitación experta y también contarán con un foro de intercambio de ideas e inquietudes con el lanzamiento del website en español de ACFCS: Delitosfinancieros.org

El website contará con un enorme caudal de herramientas y beneficios para los profesionales encargados de detectar, prevenir y combatir los delitos financieros dentro de sus organizaciones y agencias públicas.

DelitosFinancieros.org ofrece a los profesionales:

•Información especializada, análisis y primicias sobre temas cruciales en el campo de la delincuencia financiera,

• Capacitación sobre delitos financieros,

• Un foro y plataforma profesional para  el desarrollo y crecimiento profesional,

• Una diversa comunidad internacional para el intercambio de conocimientos, ideas, mejores prácticas y para promover la interacción y la construcción de una comunidad.

El sitio en Internet en español es el más reciente esfuerzo de ACFCS (Association of Certified Financial Crime Specialists) por acercar todo el conocimiento y herramientas de detección y prevención de los varios delitos financieros a la comunidad de profesionales en Latinoamérica y España.

Ante una realidad cada vez más necesitada de conocimiento y pericia experta por parte de los profesionales, el objetivo del nuevo website—y de ACFCS –es ofrecer  herramientas de primera clase y proporcionar oportunidades para que los profesionales se mantengan actualizados de las más importantes novedades, además de contar con una plataforma para poder relacionarse con otras personas en todo el mundo. El objetivo es brindar una ventaja para el profesional y la organización que debe proteger.

ACFCS fue fundada por Charles Intriago, quien también fundó ACAMS en 2001

ACFCS fue fundada por Charles A. Intriago, un pionero en el campo de la lucha contra la delincuencia financiera quien es nativo de Ecuador y tiene un completo dominio del español. Intriago también creó la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) en 2001 y lideró la construcción de la credencial de Especialista Certificado en Antilavado de Dinero. En la actualidad no está vinculado a ACAMS.

“Hay una importante tendencia mundial entre las instituciones financieras y gobiernos hacia la “convergencia” de sus departamentos encargados de combatir distintos elementos del delito financiero, tales como lavado de dinero, corrupción, fraude, sanciones, cumplimiento y otros”, señala Intriago.

“DelitosFinancieros.org y ACFCS personifican la convergencia y proveen servicios a la comunidad internacional—en especial América Latina y España en su propio idioma— que busca una mayor eficacia en la lucha contra los delitos financieros a través de un enfoque unificado en lugar de enfocarse en un tema particular dentro del universo del crimen económico, tales como lavado de dinero y fraude”, continua Intriago.

Nuevo website en español ofrece importantes recursos

El website cubre todo el arco de los temas de los delitos financieros en el siglo XXI, incluyendo el lavado de dinero, FATCA/evasión fiscal, corrupción, cumplimiento normativo, ciberdelitos, investigación financiera, seguridad de datos, divisas virtuales, entre otros.

A continuación un ejemplo de algunos de los beneficios que los profesionales recibirán con Delitosfinancieros.org:

Noticias, Guías y Análisis—Las últimas noticias sobre los acontecimientos más importantes, un análisis detallado sobre cómo estos eventos inciden en las tareas y obligaciones del profesional y orientación sobre cómo se puede proteger mejor a la organización.

Webinarios en vivo y por encargo—DelitosFinancieros.org  presenta a los mejores expertos en delitos financieros para que compartan con los miembros de ACFCS sus conocimientos y mejores prácticas sobre temas vitales y cuestiones emergentes.

Podcasts originales—Los podcasts de DelitosFinancieros.org ofrecen conocimientos, puntos de vista y mejores prácticas de los principales expertos en todo el campo de la delincuencia financiera grabados y reproducidos a través de archivos multimedia

Recursos—Una  compilación rica y creciente de recursos de todo el mundo que contiene las mejores prácticas, pautas, reglamentos, leyes, casos y más.

Certificación CFCS es la credencial por excelencia para el profesional en delitos financieros

ACFCS también ofrece la certificación de CFCS (Especialista Certificado en Delitos Financieros) que reciben todas las personas que aprueban un riguroso examen – de 145 preguntas— que cubre todos los temas de delitos financieros, entre los que se encuentra ALD/CFT, evasión fiscal/FATCA, corrupción, cumplimiento normativo, investigación, seguridad de datos, ética, y estándares internacionales, entre otros.

El examen, que también se encuentra completamente en español, fue desarrollado por especialistas en delitos financieros que fueron identificados por un grupo de importantes expertos y corroborados por una encuesta mundial realizada por ACFCS a unos 500 profesionales en todo el mundo. El examen es de carácter internacional y no depende de las leyes, regulaciones o prácticas de ningún país en particular.

Las personas que se inscriben para tomar el examen de certificación reciben un Manual de Estudio de 370 páginas, completamente en español, que los ayudará a prepararse para rendir el examen.

La credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS por sus siglas en inglés) responde a la necesidad de poder contar con profesionales que desplieguen numerosas habilidades, conocimientos y experiencia en el amplio abanico de aspectos de los delitos financieros. La certificación CFCS, la primera en su tipo, es el título más respetado por los profesionales que trabajan en todas estas áreas.

Sobre ACFCS

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros es una asociación compuesta por miembros comprometidos en realzar y mejorar los conocimientos, capacidades, reconocimiento, rendimiento laborar, carreras profesionales y relaciones de las personas que trabajan en el campo del delito financiero a nivel mundial.

Para más información sobre ACFCS y el website, visite www.delitosfinancieros.org (en inglés: ACFCS.org)