Archivos de la categoría: ALD/CFT
Tendencias en Delitos Financieros: Millonario fraude fiscal en el Ministerio de Finanzas de Brasil, HSBC bajo la mira en Argentina por evasión fiscal, y más
Por el Equipo de ACFCS 3 de abril de 2015 Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además la investigación del Ministerio Público de Venezuela por un caso de corrupción relacionado con ex funcionarios de Hugo Chávez, las autoridades brasileñas arrestaron a un consultor de una empresa de Singapur en el marco de la investigación […]
Swiss Leaks: el escandalo crea muchas dudas sobre las reformas en el cumplimiento bancario y la realidad de la transparencia financiera
Por Daniela Guzmán 12 de febrero de 2015 Expertos en cumplimiento ALD señalan que dentro del universo de segmentos de negocios dentro de una entidad financiera, la unidad de banca privada es sin duda la que merece el nivel más alto de escrutinio. Chris Focacci, experto en ALD, ex banquero privado y fundador de AML […]