Entradas por Diana Labori

Nuevos y mejorados materiales de estudio para la Certificación

Ya sean ciberdelincuentes o traficantes de personas, funcionarios corruptos o evasores de impuestos, los profesionales del crimen financiero se enfrentan a un panorama de riesgos y amenazas más amplio y complejo que nunca. La Certificación de Especialista en Delitos Financieros (CFCS) es la única certificación para responder a esta necesidad de profesionales con diversas habilidades […]

Participación de ACFCS en eventos internacionales

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, a través de la participación de su Director de América Latina, Gonzalo Vila, estará presente en una serie de importantes eventos de capacitación en toda la región en las próximas semanas. ACFCS contará con un stand de información en la mayoría de las conferencias. A continuación los […]

Fraude digital y cibercrimen ¿Estamos perdiendo la guerra?

Este artículo de Jeimy Cano fue publicado en su blog IT-Insecurity – http://insecurityit.blogspot.com, una respetada publicación sobre la seguridad informática y las experiencias que permiten a profesionales de la seguridad como a curiosos de la inseguridad compartir en un mismo espacio ideas, inquietudes, experiencias sobre la inseguridad informática, que es la razón misma de la […]

Credit Suisse está siendo investigado en EE.UU. por sus prácticas de contratación en Asia

El gigante bancario Credit Suisse Group AG señaló recientemente que el Departamento de Justica de EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) están investigando sus prácticas de contratación en la región de Asia Pacífico. Las agencias quieren saber si Credit Suisse contrató personas recomendadas por agencias gubernamentales y otras entidades estatales “a […]

El Foro Económico Mundial apunta a los cuatro principales riesgos mundiales, entre ellos el ciberdelito

El Foro Económico Mundial publicó el Informe de Riesgos Globales para 2018, que abarca más riesgos que nunca, pero se centra en particular en cuatro áreas clave: degradación del medio ambiente, violaciones de seguridad cibernética, tensiones económicas y tensiones geopolíticas. Todos los años, el Informe Global de Riesgos trabaja con expertos y gobernantes de todo […]

El regulador financiero del Reino Unido publica un informe sobre la supervisión de la negociación algorítmica en los mercados mayoristas

El informe resume las áreas clave de enfoque para la comercialización algorítmica y resalta las áreas de buenas y malas prácticas observadas en anteriores revisiones cruzadas entre firmas. La tecnología automatizada brinda importantes beneficios a los inversionistas, incluyendo una mayor velocidad de ejecución y costos reducidos. Sin embargo, también puede amplificar ciertos riesgos. Por lo […]

Nueva York toma medidas para prevenir el fraude y la manipulación en los mercados de las monedas virtuales

Una nueva guía del Departamento Financiero de Nueva York recuerda a las compañías de moneda virtual, incluidas las que poseen una licencia de BitLicense o una licencia de transmisor de dinero, que deben implementar medidas para detectar, prevenir y responder al fraude. También les pide a las compañías de monedas virtuales que estén muy atentas […]

FATCA y su sistema de retroalimentación

Por David Olenzak * Advertencia: las autoridades tributarias de Estados Unidos tienen un sistema de retroalimentación de datos incorporado. En Estados Unidos, las instituciones financieras locales proporcionan los estados financieros al titular de la cuenta y a la autoridad fiscal del país: el Internal Reveue Service o IRS.  Esto le permite al IRS asegurarse que […]