Entradas por Diana Labori

Combatir el fraude digital y la ingeniería social; entender la “dark web” y maximizar las herramientas de investigación corporativa

Webinario abierto de ACFCS 22 de noviembre de 2017 – 12 pm – 2 pm (hora de Miami) El fraude cibernético es un negocio en auge en todo el mundo que está afectando a un sinnúmero de organizaciones en todo el mundo. Este tipo de ataque ha crecido tanto en términos de frecuencia como de […]

Retoma de Examen CFCS

Si un candidato no obtiene una calificación aprobatoria en el examen, él o ella puede reprogramar el examen no antes de dos días después de recibir el resultado, pero debe esperar por lo menos dos meses antes de volver a tomar el examen. Las personas que aplican para retomar un examen después de transcurrido un año desde el […]

Presentaciones de la 4ta Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros

A continuación encontrará las presentaciónes y recursos complementarios para cada sesión de la Conferencia. Por favor, tenga en cuenta que esta página se estará actualizando en la medida que vayamos recibiendo los materiales de los oradores y los que no fueron proporcionados a ACFCS antes del 13 de octubre, estarán disponibles una semana después que la Conferencia concluya.  […]

Gracias por inscribirse

Gracias por inscribirse en nuestro webinario. Pronto recibirá un correo de confirmación con la información que debe utilizar el día de nuestra capacitación para acceder a la misma. Si no recibe la confirmación en 1 hora, revise su carpeta de Spam para verificar que su correo haya llegado. Para inscribir más personas en este webinario, […]

Obra pública, corrupción y lavado de dinero: El extendido uso de obras del estado para la comisión de delitos financieros

El manejo inadecuado de la obra pública es muchas veces terreno fértil para enormes actos de corrupción, y los ejemplos sobran en todo el mundo. Si bien esto no parece ser un tema exclusivo de una jurisdicción o región en particular, parece ser una realidad que se exacerba en la mayoría de los países de […]

Sesión de Preguntas y Respuestas sobre la Certificación

23 de enero de 2018 | 12:00 PM – 12:30 PM (Hora de Miami) Haga clic aquí para ver la hora en su ciudad ¿Quiere mejorar sus ingresos y crecer profesionalmente? Incremente su salario con el título de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS) Participe de un seminario virtual e interactivo gratuito para conocer a fondo todos […]

Presentaciones del Foro Internacional sobre Delitos Financieros – 2016

Escenario 2016: Nuevos desafíos en la administración del riesgo de LAVADO DE ACTIVOS y actualización en los esquemas de prevención MATERIAL 1 Los retos en la implementación del nuevo Código de EXTINCIÓN DE DOMINIO en Colombia y perspectiva frente al postconflicto MATERIAL 1 CORRUPCIÓN: Entender la FLAMANTE LEY COLOMBANA y la responsabilidad de las personas jurídicas por corrupción […]